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Carlos Casado — Governance Information 2015
Aug 12, 2015
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Download source fileACTA DE DIRECTORIO NRO. 3422
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2015 siendo las 17,00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la sede social, calle Leandro N. Alem 855 piso 15º, los Señores Directores; Diego Eduardo Leon, Pedro Perisse, Pablo Ernesto Holmberg, Miguel Ricardo Lanusse y Hector Hernan Ruiz Moreno con la asistencia de los miembros del Consejo de Vigilancia, Dr. Tomas Camps y Dr. Fernando Valentin del Valle.
Estados Financieros Consolidados y Estados Financieros Individuales, por el período finalizado el 30 de junio de 2015. Información Adicional requerido por el Art. Nº 68 de BCBA y la Reseña informativa sobre los Estados Financieros.
El Directorio considera y aprueba por unanimidad los Estados Financieros Consolidados y Separados que arrojan una ganancia para el período de $ 7.548.452, que fue preparado con criterio de Balance General, conjuntamente con los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 y la información complementaria contenida en sus notas y Anexos de los estados financieros consolidados e individuales ajustado a lo dispuesto por las Leyes 19.550 y 22.803, y a la Resolucion General Nº 368/01 y sus modificatorias de la Comision Nacional de Valores.
Estos documentos fueron preparados de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en Argentina en la opcion de aplicacion de las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) dispuesto por la Resolucion Tecnica Nº 26 (texto ordenando por la Resolucion Tecnica Nº 29)
Todos estos documentos están certificados por el Contador y agregado el Informe del Consejo de Vigilancia. El Directorio declara haber considerado y aprobado la Reseña Informativa e Información Adicional requeridas en el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, referente al Estado Financiero cerrado el 30 de junio de 2015.
Asimismo se toma nota del Informe del Contador que lo acompaña.
Acta de la sesión de la fecha:
Después de un cuarto intermedio, se da lectura al acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 17,30 horas.
Diego Eduardo Leon
Vicepresidente