Carlos Casado — Governance Information 2014

May 9, 2014

Acta de Comité de Auditoría Nº 30: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de mayo de 2014, siendo las 11:30 horas, se reúnen en la sede social de Carlos Casado Sociedad Anónima, Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los señores miembros del Comité de Auditoría Dr. Pedro Perissé ( en carácter de Independiente), Sr. Miguel Ricardo Lanusse (en carácter de Independiente) y el Dr. Héctor Hernán Ruiz Moreno (en carácter de No Independiente), que fueran designados como miembros titulares del Comité de Auditoría en la reunión de Directorio Nº 3393 del día de la fecha, para tratar el siguiente punto del orden del día: Designación de Autoridades del Comité: Toma la palabra el Dr. Héctor Hernán Ruiz Moreno quien manifiesta que de acuerdo al Art. Nº 12 Bis. del estatuto en esta primera reunión se debe designar al Presidente y Vicepresidente, por lo que propone al Dr. Pedro Perissé como Presidente y al Sr. Miguel Ricardo Lanusse como Vicepresidente, moción que luego de un intercambio de ideas, resulta aprobado por unanimidad. Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad aceptando los cargos designados siendo las 12:00 horas.

Pedro Perissé

Presidente del Comité de Auditoria