Carlos Casado — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

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Acta del Comité de Auditoria Nº 84 ; En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes noviembre del año 2021 siendo las 14,30 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoria de Carlos Casado S.A. en la sede social L.N.Alem 855 piso 15, los Señores: Anibal Batista Pires ( en carácter de Independiente) el Sr. Roberto Alvarez (en carácter de No Independiente) y la Sra. Julia Eva Lusquiños (en carácter de Independiente) que fueran designados como miembros titulares del Comité de Auditoría en la reunión de Directorio Nº 3531 del día 4 de noviembre de 2021, para tratar el siguiente punto del orden del día: Designación de Autoridades del Comité: Toma la palabra la Sra. Julia Eva Lusquiños, quien manifiesta que de acuerdo al Art. Nº 12 Bis. del estatuto en esta primera reunión se debe designar al Presidente y Vicepresidente, por lo que propone se designe al Sr. Anibal Batista Pires como Presidente y al Sr. Roberto Alvarez como Vicepresidente del Comité de Auditoria, moción que luego de un intercambio de ideas, resulta aprobado por unanimidad. Acta de la Sesión de la Fecha : Se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad aceptando los cargos designados siendo las 15:00 horas. Fdo. Anibal Batista Pires, Roberto Alvarez y Julia Lusquiños.

Anibal Batista Pires

Presidente del Comité de Auditoria