Carlos Casado — Board/Management Information 2021

Nov 3, 2021

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ACTA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Nº 274

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre del año 2021 siendo las 16,00 horas, se reúnen en la sede social calle Leandro N. Alem 855 piso 15, los miembros del Consejo de Vigilancia de CARLOS CASADO S.A. (la Sociedad) Señores: José Ignacio Aguerre Herrera, Mario Rodriguez Traverso y Juan Manuel Quintana para considerar lo siguiente:

Designación del Presidente: Toma la palabra el Dr. Juan Manuel Quintana y mociona se designe Presidente del Consejo de Vigilancia al Dr. Ignacio José Aguerre Herrera, moción que es aprobada por unanimidad. El Dr. Ignacio José Aguerre Herrera acepta el nombramiento agradeciendo la distinción con la que ha sido honrado. El Dr. Juan Manuel Quintana propone que en la próxima reunión de Directorio sea comunicado el nombramiento.

Confirmación nombramiento del Contador Certificante: Luego de un intercambio de ideas resuelven por unanimidad confirmar el nombramiento de los Contadores Carlos Shaw de Estrada que actuara como contador certificante titular y Osvaldo Alejandro Miceli como contador certificante suplente, integrantes del estudio Tezanos Pinto, Caride Fitte & Asociados, para la firma de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio a cerrar el 30 de junio de 2022.-

Firma Documentos: El Dr. Juan Manuel Quintana mociona que con el fin de agilizar los trámites administrativos y de acuerdo con las normas vigentes, la firma de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Individuales, Estado de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Individual y Consolidados, así como el Informe correspondiente y toda información adicional a los mencionados documentos sea efectuada por el Presidente del Consejo de Vigilancia Dr. Ignacio José Aguerre Herrera o en su reemplazo por el Sr. Mario Rodriguez Traverso o por el Dr. Juan Manuel Quintana, sin necesidad de efectuar comunicaciones adicionales a la correspondiente a esta Acta, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Organismos de Contralor respectivos. La moción es aprobada por unanimidad siendo las 17,00 horas se da por concluida la reunión.

Ignacio Jose Aguerre Herrera Mario Rodríguez Traverso Juan Manuel Quintana Presidente del Consejo de Vigilancia Consejero Titular Consejero Titular