Carlos Casado — Board/Management Information 2017

May 24, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3452

En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de mayo de 2017, siendo las 17:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A, Diego Eduardo León, Pedro Perissé, Pablo Ernesto Holmberg y Héctor Hernán Ruiz Moreno; bajo la presidencia del Sr. Diego Eduardo Leon con la asistencia de los señores miembros del Consejo de Vigilancia Dres.Cecilia Remiro Valcarcel, Jorge Claudio Mayer y Fernando Valentín del Valle. El Dr. Fernando Valentín del Valle pide la palabra y expresa que, en reunión del Consejo de Vigilancia celebrada en la fecha, ha sido nombrada Presidente del Consejo de Vigilancia la Dra. Cecilia Remiro Valcarcel. El Directorio toma conocimiento de lo decidido en la reunión del Consejo de Vigilancia con referencia al nombramiento de la Presidente. Acto siguiente se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día:

Comité de Auditoría: Toma la palabra el Sr. Diego Eduardo Leon quien manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad designar los miembros del Directorio que integrarán el Comité de Auditoría, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Libro I capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores de Valores, dado que ha expirado el mandato de los miembros del actual Comité de Auditoría, para lo cual deberá elegir los miembros que integraran el mismo.

En tal sentido propone designar a los Sres. Pedro Perisse, Pablo Ernesto Holmberg y Diego Eduardo Leon, dejando constancia que el Dr. Pedro Perisse y Pablo Ernesto Holmberg, revisten el carácter de independientes respecto tanto a la sociedad como a los accionistas de control y reúnen las condiciones exigidas por las diferentes normas que rigen su funcionamiento. El mandato de los miembros del Comité de Auditoría se extenderá hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/12/17. Después de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad

Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 17:30 horas.

Diego Eduardo Leon

Vicepresidente