Carlos Casado — Board/Management Information 2017

Jul 18, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3456

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio de 2017, siendo las 17:00 horas, se reúnen los señores Directores de Carlos Casado S.A. sito en la calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Se encuentran presentes los señores Jacinto Rey González, Roberto Alvarez, Pedro Aller Roman, Diego Eduardo León, Javier Rey Laredo, Guillermo Emilio Nielsen y Aníbal Batista Pires bajo la presidencia del Sr. Jacinto Rey González y con la asistencia de los señores miembros del Consejo de Vigilancia Dres. Cecilia Remiro Valcarcel, Jorge Claudio Mayer y Fernando Valentín del Valle. Para tratar el siguiente punto:

Comité de Auditoría: Toma la palabra el Sr Jacinto Rey Gonzalez quien manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad designar los miembros del Directorio que integrarán el Comité de Auditoría, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Libro I capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores de Valores, y lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del día de la fecha. En tal sentido propone designar a los Sres. Roberto Alvarez, Diego Eduardo Leon y Aníbal Batista Pires, dejando constancia que los Sres. Roberto Alvarez y Aníbal Batista Pires, revisten el carácter de independientes respecto tanto a la sociedad como a los accionistas de control y reúnen las condiciones exigidas por las diferentes normas que rigen su funcionamiento. El mandato de los miembros del Comité de Auditoría se extenderá hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/12/17. Después de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad

Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 17:30 horas.

Roberto Alvarez

Vicepresidente