Carlos Casado — Board/Management Information 2017

Jul 4, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de julio de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores Ref. Hecho Relevante.

Presente Aceptación de Renuncia y

Designación de nuevos Directores

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en cumplimiento de la normativa vigente a los efectos de informarles que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Carlos Casado S.A. (La Sociedad) celebrada en el día de la fecha, ha aceptado la renuncia de los siguientes Directores a sus respectivos cargos.

Nombre Cargo

Jacinto Rey González Presidente

Diego Eduardo León Vicepresidente

Pedro Perisse Director Secretario

Javier Rey Laredo Director

Pablo Ernesto Holmberg Director

Héctor Hernán Ruiz Moreno Director

Las renuncias anteriores, presentadas a efectos puramente reorganizativos y de administración de la Sociedad, y firmes a partir de su aceptación, no son intempestivas ni generan perjuicio alguno para la Sociedad.

En la misma Asamblea y en el Directorio celebrado a continuación se ha fijado en 7 el número de Directores y se ha designado por un periodo de dos ejercicios a partir del presente a los Señores:

Presidente y Representante Legal Jacinto Rey González (No Independiente)

Vicepresidente Roberto Álvarez (Independiente)

Director Secretario Pedro Aller Román (No Independiente)

Director Titular Diego Eduardo León (No Independiente)

Director Titular Javier Rey Laredo (No Independiente)

Director Titular Guillermo Nielsen (Independiente)

Director Titular Aníbal Pires (Independiente)

Por otra parte el Comité de Auditoria ha quedado integrado por los siguientes Señores:

Roberto Álvarez Independiente

Aníbal Pires Independiente

Diego Eduardo Leon No Independiente

Todos los designados hallándose presentes han aceptado sus respectivas designaciones declarando no hallarse incursos en causa de incompatibilidad o inhabilitación de ningún tipo.

Nota de idéntico tenor a la presente, ha sido presentada en la fecha ante la Comisión Nacional de Valores.

Sin otro particular, saludamos a Uds., muy atentamente.

Carmen Noemí Sosa

Responsable de Relaciones con el Mercado