Carlos Casado — Board/Management Information 2016

Jun 1, 2016

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3435

En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de mayo de 2016, siendo las 15:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, Av. Leandro N Alem 855 piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Jacinto Rey Gonzalez, Diego Eduardo León, Pedro Perisse, Pablo Ernesto Holmberg y Héctor Hernán Ruiz Moreno, en su carácter de Presidente del Directorio el primero y Directores los demás, designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en Segunda Convocatoria en el día de la fecha. Asisten los miembros del Consejo de Vigilancia: Doctores. Tomás Camps, Fernando Valentín del Valle. Se pasa a tratar el orden del día:

1)Distribución de cargos: El Sr. Presidente manifiesta que de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, corresponde en ésta primera sesión que el Directorio realiza luego de la Elección de sus miembros por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha la designación de quiénes ocuparán el cargo de Vicepresidente, Secretario y Directores, por el término que el estatuto establece, quedando integrado, de acuerdo a lo que se decide por unanimidad, de la siguiente manera: Diego Eduardo León Vicepresidente, Pedro Perisse Director Secretario Director, Javier Rey Laredo Director , Pablo Ernesto Holmberg Director y Héctor Hernán Ruiz Moreno Director.

2) Representación Legal de la Compañía: En caso de ausencia ó impedimento del Presidente, lo reemplaza automáticamente el Vicepresidente Sr. Diego Eduardo León sin necesidad de comunicar a terceros, Instituciones Oficiales, Bancos etc., la ausencia del titular, siendo designado en este acto por unanimidad el Dr. Pedro Perisse, para que indistintamente pueda ejercer la representación legal de la Compañía en caso de ausencia ó impedimento del Presidente y/o Vicepresidente, sin necesidad de comunicar estas ausencias a terceros, sean Instituciones ó Bancos Oficiales ó Privados.

A efectos de dar cumplimento a eventuales requerimientos de organismos de control y otras instituciones, se considera adecuado aclarar lo dispuesto. El Sr. Presidente del Directorio con frecuencia se ve obligado a efectuar viajes al exterior, por cuestiones personales y/o vinculadas a la actividad de la Sociedad. Para tales ausencias no se le otorga licencia en el cargo y mantiene el ejercicio de la Presidencia, lo cual le es imprescindible para las gestiones que debe realizar en el exterior. Se aclara que en ocasiones el Sr. Presidente debe viajar en compañía del Sr. Vicepresidente, lo cual crea en la República Argentina una falta de representante legal que puede ser perjudicial para la actividad de la Sociedad.

En efecto, para los trámites ante instituciones oficiales, bancos, etc., en la República Argentina se requiere muchas veces la firma del representante legal de la Sociedad. Por eso se ratifica y aclara en la presente reunión lo dispuesto en el sentido de que en los casos de ausencias simultáneas, temporales y breves del Presidente y Vicepresidente del Directorio asumirá la representación legal de la Sociedad el Dr. Pedro Perisse.

Como se ha indicado, las ausencias del Presidente y Vicepresidente del Directorio, que motivarían la asunción de la representación por parte del Dr. Pedro Perissé son por plazos breves. Por ello, a fin de evitar trámites administrativos inútiles, se acuerda que no será preciso comunicarlos a los organismos del Estado, Bolsa de Comercio, Bancos, etc. con los cuales la Sociedad tiene vinculación.

Tampoco será preciso y resultaría imposible inscribir en el Registro Público de Comercio la asunción del reemplazante. Aprobado lo que antecede, se resuelve publicar en el Boletín Oficial, en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la síntesis de esta acta e inscribirla en el Registro Público de Comercio por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 19.550.

Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad aceptando cada uno de los Directores el cargo designado, siendo las 15:30 horas.

Jacinto Rey González

Presidente