Carlos Casado — Board/Management Information 2016

Jun 1, 2016

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3436

En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de mayo de 2016, siendo las 16:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Jacinto Rey González, Diego Eduardo León, Pedro Perissé, Pablo Ernesto Holmberg y Héctor Hernán Ruiz Moreno; bajo la presidencia del Sr. Jacinto Rey González y con la asistencia de los miembros del Consejo de Vigilancia: Doctores Tomás Camps y Fernando Valentín del Valle. El Dr. Fernando Valentín del Valle pide la palabra y expresa que, en reunión del Consejo de Vigilancia celebrada en la fecha, ha sido nombrado Presidente del Consejo de Vigilancia el Dr. Tomas Camps. El Directorio toma conocimiento de lo decidido en la reunión del Consejo de Vigilancia con referencia al nombramiento del Presidente Dr. Tomas Camps. Acto siguiente se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día:

Comité de Auditoría: Toma la palabra el Sr. Jacinto Rey González quien manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad designar los miembros del Directorio que integrarán el Comité de Auditoría, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Libro I capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, dado que ha expirado el mandato de los miembros del actual Comité de Auditoría. En tal sentido propone designar a los Sres. Pedro Perisse, Pablo Ernesto Holmberg y Diego Eduardo Leon, dejando constancia que el Dr. Pedro Perisse y Pablo Ernesto Holmberg, revisten el carácter de independientes respecto tanto a la sociedad como a los accionistas de control y reúnen las condiciones exigidas por las diferentes normas que rigen su funcionamiento. El mandato de los miembros del Comité de Auditoría se extenderá hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/12/16. Después de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad

Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 16:30 horas.

Jacinto Rey González

Presidente