Carlos Casado — Board/Management Information 2014

May 9, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3393

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo de 2014, siendo las 11:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Jacinto Rey González, Diego Eduardo León, Pedro Perissé, Miguel Ricardo Lanusse, Pablo Ernesto Holmberg y Héctor Hernán Ruiz Moreno; bajo la presidencia del Sr. Jacinto Rey González y con la asistencia de los miembros del Consejo de Vigilancia: Doctores Tomás Camps y Fernando Valentín Del Valle. El Dr. Fernando Valentín Del Valle pide la palabra y expresa que, en reunión del Consejo de Vigilancia celebrada el 30 de abril ha sido nombrado Presidente del Consejo de Vigilancia el Dr. Tomas Camps. El Directorio toma conocimiento de lo decidido en la reunión del Consejo de Vigilancia con referencia al nombramiento del Presidente Dr. Tomas Camps. Acto siguiente se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día:

Comité de Auditoría: Toma la palabra el Sr. Jacinto Rey González quien manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad designar los miembros del Directorio que integrarán el Comité de Auditoría, de conformidad con los artículos 15 y 16 sección V capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Régimen de Transparencia de la Oferta Pública establecido por el Decreto 677/01, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Resoluciones de la CNV Nº 400 y 402), dado que ha expirado el mandato de los miembros del actual Comité de Auditoría.

Para lo cual se deberá elegir los miembros que integrarán el mismo, en tal sentido se propone designar al Dr. Pedro Perisse, y los Sres. Miguel Ricardo Lanusse y Héctor Hernán Ruiz Moreno como miembros titulares del Comité de Auditoría y a los Sres. Pablo Ernesto Holmberg y Diego Eduardo Leon como miembros suplentes del Comité de Auditoría. Se deja constancia que el Dr. Pedro Perisse y los Sres. Miguel Ricardo Lanusse y Pablo Ernesto Holmberg, revisten el carácter de independientes respecto tanto a la sociedad como a los accionistas de control y reúnen las condiciones exigidas por las diferentes normas que rigen su funcionamiento. Se deja constancia asimismo que el Sr. Pablo Ernesto Holmberg reemplazará al Dr. Pedro Perisse y al Sr. Miguel Ricardo Lanusse; y el Sr. Diego Eduardo Leon reemplazará al Dr. Héctor Hernán Ruiz Moreno. El mandato de los miembros del Comité de Auditoría se extenderá hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/12/14.

Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 11:30 horas.

Diego Eduardo Leon

Vicepresidente

En ejercicio de la Presidencia