Carlos Casado — Board/Management Information 2012

May 8, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3359

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2012, siendo las 17:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, Av. Leandro N Alem 855 piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Jacinto Rey Gonzalez, Diego Eduardo León, Roberto Álvarez, Adelmo Juan José Gabbi, Pedro Perisse y Gabriel Obrador en su carácter de Presidente del Directorio el primero y Directores los demás, designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en Primera Convocatoria en el día de la fecha. Asisten los miembros del Consejo de Vigilancia: Dr. Tomás Camps, el Sr. Guillermo Pryor y la Sra. Luz Elena Nazar Anchorena. Se pasa a tratar el orden del día:

1)Distribución de cargos: El Sr. Presidente manifiesta que de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, corresponde en ésta primera sesión que el Directorio realiza luego de la Elección de sus miembros por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha la designación de quienes ocuparán el cargo de Vicepresidente, Secretario y Directores, por el término que el estatuto establece, quedando integrado, de acuerdo a lo que se decide por unanimidad, de la siguiente manera: Diego Eduardo León Vicepresidente(quien además continúa en el cargo de Gerente General), , Roberto Alvarez Director Secretario, Adelmo Juan José Gabbi Director, Luis B. Lusquiños Director , Pedro Perissé Director y Gabriel Obrador Director.

2) Representación Legal de la Compañía: En caso de ausencia ó impedimento del Presidente, lo reemplaza automáticamente el Vicepresidente Sr. Diego Eduardo León sin necesidad de comunicar a terceros, Instituciones Oficiales, Bancos etc., la ausencia del titular, siendo designado en este acto por unanimidad el Sr. Roberto Álvarez, para que indistintamente pueda ejercer la representación legal de la Compañía en caso de ausencia ó impedimento del Presidente y/o Vicepresidente, sin necesidad de comunicar estas ausencias a terceros, sean Instituciones ó Bancos Oficiales ó Privados.

A efectos de dar cumplimento a eventuales requerimientos de organismos de control y otras instituciones, se considera adecuado aclarar lo dispuesto. El Sr. Presidente del Directorio con frecuencia se ve obligado a efectuar viajes al exterior, por cuestiones personales y/o vinculadas a la actividad de la Sociedad. Para tales ausencias no se le otorga licencia en el cargo y mantiene el ejercicio de la Presidencia, lo cual le es imprescindible para las gestiones que debe realizar en el exterior. Se aclara que en ocasiones el Sr. Presidente debe viajar en compañía del Sr. Vicepresidente, lo cual crea en la República Argentina una falta de representante legal que puede ser perjudicial para la actividad de la Sociedad.

En efecto, para los trámites ante instituciones oficiales, bancos, etc., en la República Argentina se requiere muchas veces la firma del representante legal de la Sociedad. Por eso se ratifica y aclara en la presente reunión lo dispuesto en el sentido de que en los casos de ausencias simultáneas, temporales y breves del Presidente y Vicepresidente del Directorio asumirá la representación legal de la Sociedad el Señor Roberto Álvarez.

Como se ha indicado, las ausencias del Presidente y Vicepresidente del Directorio, que motivarían la asunción de la representación por parte del Sr. Roberto Álvarez son por plazos breves. Por ello, a fin de evitar trámites administrativos inútiles, se acuerda que no

será preciso comunicarlos a los organismos del Estado, Bolsa de Comercio, Bancos, etc. con los cuales la Sociedad tiene vinculación.

Tampoco será preciso y resultaría imposible inscribir en el Registro Público de Comercio la asunción del reemplazante. Aprobado lo que antecede, se resuelve publicar en el Boletín Oficial, en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la síntesis de esta acta e inscribirla en el Registro Público de Comercio por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 19.550.

Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 18:00 horas.

Diego Eduardo León

Vicepresidente