Carlos Casado — Board/Management Information 2011

Apr 8, 2011

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3341

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Marzo de 2011, siendo las 9:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Figueroa Alcorta 3260 1º piso, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Diego Eduardo León, Roberto Álvarez, Pedro Perissé y Mario Fernando Rodríguez Traverso; bajo la presidencia del Sr. Diego Eduardo León y con la asistencia del presidente del Consejo de Vigilancia Dr. Tomás Camps. Para tratar el siguiente punto del orden del día:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 29 de abril de 2011 a las 11,00 horas, fuera de la sede social, en 25 de mayo 347 1º entrepiso, (Sala de Microcine de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 103º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
4. Destino de los resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social.
5. Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia. Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, por $ 1.093.576 en exceso de $ 918.190.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos".
6. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).
7. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 104º Ejercicio y determinación de su honorario.
8. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 25 de abril de 2011 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Av. Figueroa Alcorta 3.260 1ª piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 16 horas.-

Acta de sesión de la fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 10:00 horas.

Diego Eduardo León

Vicepresidente

En ejercicio de la Presidencia