Carlos Casado — Board/Management Information 2005

May 24, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3210

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2005, siendo las 11 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social de la Sociedad, calle San Martín 140 piso 12º, los Señores Directores: Luis María Cavanagh, Diego Eduardo León y Angel María Cavanagh. Asisten los Miembros del Consejo de Vigilancia: Dr. Pedro Perissé, Sr. Guillermo Pryor y Sr. Andrés Eduardo Del Piano

El Sr. Guillermo Pryor pide la palabra y expresa que en la reunión del Consejo de Vigilancia celebrada el día de la fecha 11 de mayo de 2005, ha sido nombrado Presidente del Consejo el Dr. Pedro Perissé. El Directorio toma conocimiento de lo decidido en la reunión del Consejo de Vigilancia con referencia al nombramiento del Presidente así como a la firma de documentación que será efectuada por el Presidente Dr. Pedro Perissé ó en su reemplazo por el Sr. Guillermo Pryor ó el Sr. Andrés Eduardo Del Piano, sin necesidad de efectuar comunicaciones adicionales a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y organismos de contralor respectivos.

Acta de la sesión de la fecha: Después de un cuarto intermedio, se da lectura al acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 12 horas.

Luis María Cavanagh

Presidente