Carlos Casado — Audit Report / Information 2016

Mar 1, 2017

ACTA Nº 250

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de febrero del año 2017siendo las 16.30 horas, se reúnen los Señores Miembros del Consejo de Vigilancia de Carlos Casado S.A., Señores Tomas Camps y Fernando Valentín del Valle, para considerar lo siguiente:

Estados Contables y Memoria: Habiendo estudiado con anterioridad a su aprobación por el directorio el proyecto de Memoria, el Inventario y los estados de situación financiera, de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del ejercicio anual terminado el 31/12/2016 y la información complementaria contenida en sus notas y Anexos de los estados financieros consolidados e individuales de Carlos Casado S.A., el Consejo de Vigilancia expresa su conformidad con los documentos mencionados y aprueba por unanimidad el informe que a continuación se transcribe:

"Informe del Consejo de Vigilancia: Señores Accionistas de Carlos Casado S.A. En virtud de lo dispuesto por las normas legales y estatutarias, los Miembros del Consejo de Vigilancia y Comité de Auditoria, hemos examinado la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, así como los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados Integrales, de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Consolidados de la firma Carlos Casado S.A., correspondientes al 109º Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016. Estos documentos han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias económicas (FACPCE) mediante la Resolución Técnica Nº 26 (texto ordenado por la Resolución Técnica Nº 29) e incorporada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, para las entidades emisoras de acciones y/u obligaciones negociables a partir del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2012, hallando todo en plena conformidad con las anotaciones registradas en los libros comerciales de la Sociedad y documentos habilitantes. Estos documentos han sido ajustados de acuerdo a la Resolución General Nº 368/01 y sus modificatorias de la Comisión Nacional de Valores. .

En concordancia con el artículo 283 de la Ley 19550, hemos hecho nuestro el nombramiento de la firma de Auditores Auren, Tezanos Pinto, Salerno, Caride Fitte & Asociados – Sociedad Civil -efectuado por la Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria del 24 de mayo de 2016, cuyo correspondiente dictamen acompaña a los Estados Financieros. Nos hemos interiorizado asimismo de las reuniones de Directorio, efectuadas durante el ejercicio mencionado, habiendo tomado conocimiento de los temas tratados en las mismas y asistido a la mayoría de las reuniones efectuadas en el ejercicio.

Con relación a los controles de Inventarios y confección de los Estados Financieros, hemos estado en contacto con la firma auditora, compenetrándonos de la situación económica y financiera de la Empresa. Informamos además haber cumplido con las disposiciones del Art.281 de la Ley 19550.

Es por lo tanto nuestra opinión, que los documentos que se someten a vuestra consideración exponen fielmente la Situación Patrimonial y Financiera de Carlos Casado S.A., al 31 de diciembre de 2016. Saludamos a los Señores Accionistas con nuestra mayor consideración. Buenos Aires, 17 de febrero de 2017.

FIRMA DOCUMENTOS: A los efectos de agilizar la presentación de la documentación se designa al Dr. Tomas Camps para que firme la misma, de acuerdo a lo resuelto en el Acta Nº 247 del 24 de mayo de 2016.-

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión, siendo las 17.00 horas.

Tomas Camps

Presidente del Consejo de Vigilancia