Carlos Casado — Audit Report / Information 2015

Feb 22, 2016

Acta de Comité de Auditoría Nº 42: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de Febrero de 2016, siendo las 10,00 horas, se reúnen en la sede social de Carlos Casado Sociedad Anónima, Av. Leandro N. Alem Nº 855 Piso 15º, los señores miembros del Comité de Auditoría Dr. Pedro Perissé, Sr. Miguel Ricardo Lanusse y Dr. Hector Hernan Ruiz Moreno, bajo la presidencia del Dr. Pedro Perissé. El Presidente informa que ha convocado a esa reunión para tratar el Informe Anual, que se transcribe a continuación.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA

A los señores Accionistas de

Carlos Casado S.A.

En nuestro carácter de integrantes del Comité de Auditoria de Carlos Casado S.A., elevamos el siguiente informe anual, correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015, el cual fue aprobado por unanimidad.

Aclaraciones previas

De acuerdo a la ley 26.831 y normas reglamentarias de la CNV, el Comité ha elevado a los señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia un informe donde consta una síntesis del trabajo realizado. El resultado de actuación del Comité es el que a continuación se comenta.

Resultado del trabajo

En base a la labor realizada, el Comité de Auditoria manifiesta lo siguiente:

1. No ha tenido que realizar ninguna observación a la propuesta de designación de los auditores externos.
2. El auditor externo ha satisfecho las condiciones de independencia y su desempeño, en los aspectos de relevancia, ha sido satisfactorio.
3. No ha tomado conocimiento de ninguna observación significativa en relación con :
4. La información económico-financiera distribuida públicamente por la Sociedad y/o entregada a los organismos de control.
5. El control interno y la gestión de riesgos.
6. El cumplimiento del Código de Conducta y de las normas legales y regulatorias.
7. Las operaciones significativas con partes relacionadas se han realizado en las condiciones normales y habituales del mercado.
8. No se han detectado casos de conflicto de intereses.
9. No tiene que realizar ninguna observación, en materia de a su competencia, a la propuesta del Directorio sobre los honorarios de directores y administradores.

Luego de un amplio cambio de ideas, se aprueba por unanimidad y se dispone que el mismo sea firmado por el Presidente y enviado al Directorio para su aprobación y presentación a los organismos de control, junto con los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31/12/15. Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 10,30 horas.

Pedro Perissé

Presidente del Comité de Auditoria