Carlos Casado — AGM Information 2018

May 3, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de mayo de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Informamos que en el día de la fecha, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Segunda Convocatoria, con la presencia de nueve accionistas (siete por sí y dos por poder), que representan 68.159.421 acciones (55,324 % de capital) y 73.166.489 votos (55,343 % de votos). Las resoluciones adoptadas fueron las siguientes:

1.-Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Se mocionó y aprobó por unanimidad delegar en la Presidencia la elección, y ésta designó a los Señores Carlos Daniel Dokser y Javier Esteban Canepa.

2.- Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19550, correspondientes al 110º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Se aprobó por unanimidad el Inventario, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado deCambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Individuales, así como los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Consolidados, Informe del Consejo de Vigilancia, Informe del Comité de Auditoria y demás documentación pertinentes.

3.-Destino de los Resultados conforme al Art. 23 del Estatuto para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento del capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva.

El resultado del ejercicio expresado en moneda a la fecha, de acuerdo con las normas vigentes, asciende a una ganancia de $ 45.130.095, que coincide con el saldo de los resultados no asignados y teniendo en cuenta la propuesta efectuada en la memoria de destinar a reserva legal $ 2.256.505 arroja un saldo de $ 42.873.590.- Con el fin de fortalecer la posición de tesorería de la empresa y al objeto de que la misma sea utilizada para cumplir con sus obligaciones de pago destinando el excedente al desarrollo de negocio, tanto en lo referente a la transformación de tierras como al incremento de la cabaña ganadera, se propone que con el remanente de $ 42.873.590 se constituya una reserva voluntaria, aprobándose por unanimidad la propuesta.

4.- Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales derivado de la tenencia accionaria de los Señores Accionistas.

Se informó en relación al tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales derivado de la tenencia accionaria de los señores accionistas, que la sociedad ha ingresado en su calidad de responsable sustituto los importes correspondientes alcanzados por dicho tributo durante el ejercicio 2017 por un total de $ 770.409, y se aprobó por unanimidad que el impuesto a los bienes personales quedará a cargo de los Señores Accionistas.

5.- Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, con abstención, en lo que hace a su gestión, del Señor Diego Eduardo Leon, Roberto Alvarez y Anibal Batista Pires, conforme mandato legal previsto en el Art. 241 de la Ley de Sociedades Comerciales.

6.- Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por un monto para los miembros del Directorio de U$S318.500 equivalentes a $5.939.706 al 31 de diciembre de 2017 y para los Miembros del Consejo de Vigilancia de $179.200 lo que hace un total de remuneraciones de $6.118.906,50 al 31 de diciembre de 2017 en exceso de $3.669.282 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nª19.550 y reglamentación ante una eventual propuesta de no distribución de dividendos.

Se aprueba por unanimidad la propuesta de las remuneraciones a los Directores de U$S 318.500.- que equivalen a $ 5.939.706.- y a los Miembros del Consejo de Vigilancia de $ 179.200.

7.- Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

Se aprueba por unanimidad la composición del Consejo de Vigilancia con tres Miembros Titulares y tres Miembros Suplentes, siendo elegidos, también por unanimidad como Miembros Titulares a los Señores Cecilia Remiro Valcarcel, Jorge Claudio Mayer y Fernando Valentín del Valle y como Miembros Suplentes los Señores, Juan Manuel Orquin Strassburger, Carlos Martín Barberis y Fernando José del Valle, quienes reemplazarán respectivamente a cada uno de los Titulares de acuerdo al orden de elección.

Se informa en la Asamblea que según lo establecido en el artículo 11 de la Sección III, Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores sobre la condición de cada uno de los miembros del Consejo de Vigilancia, lo siguiente:

CONSEJEROS TITULARES

Dra. Cecilia Remiro Valcárcel Independiente

Dr. Jorge Claudio Mayer Independiente

Dr. Fernando Valentín del Valle Independiente

CONSEJEROS SUPLENTES

Dr. Juan Manuel Orquin Strassburger Independiente

Dr. Carlos Martin Barberis Independiente

Sr. Fernando Jose del Valle Independiente

8.- Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 111º Ejercicio y determinación de su honorario.

Se aprueba por unanimidad la propuesta de designar como auditores externos de los estados contables del Ejercicio 2018 al Estudio Tezanos Pinto, Salerno, Caride Fitte y Asociados, dejándose constancia que el Dr. Carlos Shaw de Estrada actuará como contador certificante titular y el Dr. Osvaldo Alejandro Miceli como contador certificante suplente fijando los honorarios en $ 500.000. Se informa que ambos han presentado ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. las declaraciones juradas previstas en el artículo 22 Sección VI, Capítulo III del Título I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.-

9.- Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoria.

Se aprueba por unanimidad que el Directorio fije el presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio en curso, entre un monto mínimo de $ 350.000 y un monto máximo de $ 650.000.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Carlos Casado S.A.

Pedro Aller Román

Director Secretario