Carlos Casado — AGM Information 2011

May 11, 2011

ACTA Nº 122

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2011 siendo las 11:30 horas, se constituye la Asamblea General Ordinaria de Carlos Casado S.A. en Primera Convocatoria, fuera de la Sede Social, en 25 de Mayo 347, primer entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). El Sr. Jacinto Rey González en carácter de Presidente del Directorio, declara abierta la sesión. Aclara que se ha dado cumplimiento a las prescripciones reglamentarias relativas a la Convocatoria y su publicación en el Boletín Oficial y en el Diario La Prensa, en los términos Estatutarios y Legales, y en lo que respecta al quórum en primera Convocatoria, con la presencia de los Señores Directores, Miembros del Consejo de Vigilancia y el Representante de la firma Auditora Dr. Carlos Shaw de Estrada sin la presencia del Inspector de la Comisión Nacional de Valores y con la presencia de la Inspectora de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Dra. Patricia Landeira y de los Accionistas que se detallan y firman en el Registro de Asistencia, con mención de las acciones que cada uno representa, refrendado por el Presidente y el Presidente del Consejo de Vigilancia asistentes al acto.

Concurren a la Asamblea la representación de 38.699.241 acciones que importan $ 38.699.241 valor nominal, a las que se adjudican de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social 47.192.673 votos, compareciendo 23 Accionistas por si y 3 por representación, constatándose un quórum del 68,379% de capital y 71,939% de votos, conforme con la discriminación que se consigna en el precitado Registro de Accionistas, en Folios 8 al 10 del Libro Nº 6.-

A continuación se procede a dar lectura a los Puntos del Orden del día. Se pone a consideración de los Señores Accionistas el Primer punto del Orden del Día, que dice:

1º) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

El Sr. Mario Fernando Rodriguez Traverso mociona que sean nombrados por la Presidencia.

Puesta a consideración la moción del. Sr. Rodriguez Traverso la asamblea la aprueba por unanimidad.

En consecuencia, se designa al Sr. Bernardo Aníbal Batista Pires y a la Sra. Olga Cristina Tziavaras de Domínguez para firmar el acta de la presente reunión.

A continuación se pone a consideración de los Señores Accionistas el Segundo punto del Orden del Día, que dice:

2º) CONSIDERACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 234 LEY 19.550, CORRESPONDIENTES AL 103º EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

Puesta a consideración de la Asamblea el segundo punto del Orden del Día, el Sr. Ángel Díaz (Representante de Tecnoartel S.A.) expresa que habiendo sido distribuido con suficiente antelación y siendo de conocimiento de los Señores Accionistas la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, considera innecesario su lectura y propone se suprima la misma y sean aprobados por los Accionistas.

Puesta a consideración de la Asamblea, se la aprueba por unanimidad.

A continuación se da lectura al Tercer punto del Orden del Día, que dice:

3º) APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, DURANTE EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

El Sr. Carlos Zechner, (Representante de Constructora San José S.A.) pide la palabra y mociona que se apruebe la gestión del Directorio y actuación del Consejo de Vigilancia por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, lo que sometido a votación queda aprobado por unanimidad con abstención de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia conforme mandato legal previsto en el Art. 241 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Se pone a consideración de la Asamblea el cuarto punto del Orden del Día.

4º) DESTINO DE LOS RESULTADOS CONFORME AL ART. 23 DEL ESTATUTO. PARA EL CASO DE DECIDIRSE UNA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

El Sr. Presidente informa que el resultado del Ejercicio expresado en moneda a la fecha, de acuerdo con las Normas Vigentes, asciende a una ganancia de $ 2.541.204, que sumado al remanente de utilidades de ejercicios anteriores de $ 22.785.361 deja un saldo positivo de $ 25.326.565 y teniendo en cuenta la propuesta efectuada en la Memoria de destinar a Reserva Legal $ 127.060 deja un saldo como remanente de Resultados no Asignados de $ 25.199.505 que el Directorio propone quede reservado para destinarse facultativamente a futuros dividendos, o para la absorción de quebrantos, de acuerdo a la evolución de la actividad de la Sociedad, en razón de que la misma es muy sensible a las diferencias de cambios que pudiesen ocurrir.

Puesta a consideración la moción la Asamblea aprueba por unanimidad lo propuesto.

A continuación se pone a consideración de los Señores Accionistas el Quinto punto del Orden del Día, que dice

5º) HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y CONSEJO DE VIGILANCIA. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, POR $ 1.093.576 EN EXCESO DE $ 918.190.- SOBRE EL LÍMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES FIJADO POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550 Y LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, ANTE LA PROPUESTA DE NO DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

El Sr. Presidente informa antes de poner a consideración de los Accionistas este punto del Orden del Día que la retribución total propuesta a los Miembros del Directorio, comprende Honorarios por $ 500.976.- y Remuneraciones por el desempeño de Gerente General de $ 504.400.- y a los Miembros del Consejo de Vigilancia de $ 88.200.-, y aclara que para las mismas se han considerado las responsabilidades asumidas, el tiempo dedicado a sus funciones, competencia y reputación profesional.

El Sr. Carlos Zechner (Representante de Constructora San José S.A.) pide la palabra y propone se apruebe el 5º punto del orden del día, en concepto de Honorarios y Remuneraciones asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, en acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Puesta a consideración la moción del Sr. Carlos Zechner. La misma es aprobada por unanimidad.

A continuación se pone a consideración de los Señores Accionistas el Sexto punto del Orden del Día, que dice:

6º) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE CONSEJEROS TITULARES Y SUPLENTES. ORDEN DE INCORPORACIÓN DE LOS SUPLENTES (ART.17 DEL ESTATUTO).

La Srta. Karina A. Di Rico (Representante de la Accionista Rosario Francisca Silveyra de León) pide la palabra y expresa que propone que el Consejo de Vigilancia sea compuesto por tres Miembros Titulares y tres Miembros Suplentes y que sean designados a este fin los Señores: Tomás Camps, Guillermo Pryor y la Sra. Luz Elena Nazar Anchorena, como Miembros Titulares y los Señores: Alejandro Agustín Barroetaveña, Hernán Gustavo Macro y Miguel Emiliano Colombres como Miembros Suplentes quienes reemplazaran respectivamente a cada uno de los titulares de acuerdo al orden de elección.

Antes de pasar a votación se informa a la Asamblea según lo establecido en el artículo 4º del Capítulo 21 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores sobre la condición de cada uno de los Miembros del Consejo de Vigilancia.

Consejeros Titulares:

Dr. Tomás Camps No Independiente

Sr. Guillermo Pryor Independiente

Sra. Luz Elena Nazar Anchorena Independiente

Consejeros Suplentes:

Dr. Alejandro Agustín Barroetaveña Independiente

Dr. Hernán Gustavo Macro No Independiente

Dr. Miguel Emiliano Colombres Independiente

Puesta a consideración de la Asamblea la moción de la Srta. Di Rico la propuesta es aprobada por unanimidad.

A continuación se pone a consideración de los Señores Accionistas el Séptimo punto del Orden del Día, que dice:

7º) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR QUE CERTIFICARA EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL 104º EJERCICIO Y DETERMINACION DE SU HONORARIO.

El Sr. Bernardo Aníbal Batista Pires pide la palabra y mociona que se designe a los Sres. Osvaldo Alejandro Miceli y/o Víctor Luis Hernández de la firma Tezanos Pinto, Salerno, Caride Fitte & Asociados – Sociedad Civil para que en forma indistinta firmen como contadores certificantes el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al Ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2011 fijando sus honorarios en $ 118.800-

Puesta a consideración de la Asamblea la moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se pone a consideración de los Señores Accionistas el Octavo punto del Orden del Día, que dice:

8º) FIJACIÓN DEL MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Sr. Presidente informa antes de poner a consideración de los Accionista este punto del Orden del Día que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 677/2001, resulta necesario considerar el presupuesto con el que contará el Comité de Auditoría para desarrollar su actividad en el ejercicio en curso.

La Srta. Karina A. Di Rico (Representante de la Accionista Rosario Francisca Silveyra de León) pide la palabra y mociona que se delegue al Directorio la tarea de fijar el presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio en curso, fijándose a tal fin un monto mínimo de $ 50.000 y un monto máximo de $ 250.000. El presupuesto que se fije deberá ser razonable y permitir un adecuado cumplimiento de las funciones a su cargo de dicho órgano.

Puesta a consideración de la Asamblea la moción es aprobada por unanimidad.

El Sr. Presidente manifiesta que habiéndose dado tratamiento a todos los puntos del Orden Del Día de la Asamblea General Ordinaria, agradece en nombre del Directorio y en el propio, la asistencia de los Señores Accionistas y da por terminado el Acto siendo las 12:20 horas.

Carlos Casado S.A.

Jacinto Rey González

Presidente