Carlos Casado — AGM Information 2002

May 2, 2002

ACTA Nº 108

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2001 siendo las 11,55 horas, se constituye la Asamblea Ordinaria de Carlos Casado S.A. en Segunda Convocatoria, en el domicilio social de la calle Callao 875, 4º piso, oficina "G", Capital Federal. El Sr. Luis María Cavanagh en carácter de Presidente del Directorio, declaró abierta la sesión. Aclarando que habiéndose dado cumplimiento a las prescripciones reglamentarias relativas a la Convocatoria y su publicación en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa, en los términos estatutarios y legales, y en lo que respecta al quórum en Segunda Convocatoria, con la presencia de los Señores Directores, Miembros del Consejo de Vigilancia y el representante de la firma Auditora Dr. Carlos García Costa sin la presencia del Inspector de la Comisión Nacional de Valores y con la presencia del Inspector de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Doctora Liliana Forciniti.

El Miembro del Consejo de Vigilancia Sr. Guillermo Pryor ha justificado su ausencia por razones de trabajo. Con la asistencia de los accionistas que se detallan y firman en el registro de asistencia, con mención de las acciones que cada uno representa, refrendado por el Presidente y el Presidente del Consejo de Vigilancia asistentes al acto.

Concurren a la Asamblea la representación de 6.310.606 acciones que importan $ 6.310.606 valor nominal, a las que se adjudican de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social 10.790.886 votos, compareciendo 15 accionistas por Sí y 4 por Representación conforme con la discriminación que se consigna en el precitado registro de accionistas, en folios 2 al 4 del libro Nº 5

A continuación se pone a consideración de los Señores Accionistas el Primer Punto del Orden del Día, que dice:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

El Dr. Waldo Raúl Buldrini mociona que sean nombrados por la Presidencia.

Puesta a consideración la moción del Dr. Waldo Raúl Buldrini. La Asamblea la aprueba por unanimidad.

En consecuencia el Sr. Presidente designa a los Doctores José Luis Fourcade y Waldo Raúl Buldrini para firmar el Acta de la presente reunión.

A continuación se da lectura al Punto Segundo del Orden del Día:

2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 93º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Puesto a consideración de la Asamblea el Segundo Punto del Orden del Día:

El Dr. Waldo Raúl Buldrini expresa que:

Habiendo sido distribuida con suficiente antelación y siendo de conocimiento de los Señores Accionistas la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, considera innecesario su lectura y propone que se suprima la misma y sean aprobados por los accionistas. Como consecuencia de ello también propone la aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Se pone a votación la moción del Dr. Buldrini

Puesta a consideración de la Asamblea la aprobación de los documentos previstos en el artículo 234 de la ley 19.550.

Ante la solicitud de algunos accionistas sobre los documentos en consideración, el Señor Presidente y los Miembros del Directorio aclaran distintos temas. El representante del Fondo Común de Inversión Delval expone su opinión de que se reserve aquellas tierras que por su proximidad a las cuencas de Bolivia y Argentina puedan tener en el subsuelo reservas de gas y petróleo, esta opinión es apoyada por otros accionistas, aclarando el Directorio en cuanto a la no comprobación a la fecha de existencia de los mismos en el subsuelo de las tierras de Carlos Casado S.A. que por otro lado de acuerdo a la legislación vigente pertenece al Estado Paraguayo.

Con respecto a los Bonos de Oro, se comentan diversos artículos periodísticos con distintas opiniones, a lo cual la contestación de las autoridades de la empresa presentes indican que no se efectuaron nuevas operaciones. Con respecto al crédito pendiente de la operación últimamente efectuada se aclara que ante la demora del deudor se están efectuando negociaciones para mejorar las garantías sobre la base de la prórroga por él solicitada.

El Señor Presidente hace aclaraciones sobre las colocaciones financieras efectuadas, buscando una razonable rentabilidad pero con la prudencia que aconseja la actual situación financiera. Dentro de estas operaciones, los accionistas hacen especial mención positiva a la concreta forma en que el Directorio salió a defender la imagen de la empresa a través de la compra de acciones propias.

Con respecto a los gastos en general se aclara que a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero del corriente año, quedan notablemente reducidos.

Con respecto a los Bonos Verdes, se comenta la ya pública posición del Gobierno de EE.UU frente a la sostenida por Europa y la imposibilidad de seguir haciendo estudios, en razón de la falta de acuerdo sobre las fórmulas a aplicar para estimar la reducción de polución.

La Asamblea aprueba por unanimidad la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Inventario, Informe del Consejo de Vigilancia y demás documentación pertinente. Asimismo aprueba por unanimidad con la abstención de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia (5.152.526 votos) la gestión del Directorio correspondientes y la actuación del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

A continuación se da lectura al Tercer Punto del Orden del Día:

3º) Donación de tierras al Municipio de Puerto Casado.

Cumpliendo con los objetivos previstos en la Asamblea Extraordinaria del 7 de diciembre de 1974, el Directorio dadas las actuales circunstancias decidió la donación total de 2.500 hectáreas a la Municipalidad de Puerto Casado, para lo cual es necesario que la Asamblea, de acuerdo al artículo 16 del estatuto, ratifique la donación adicional de 1.600 hectáreas, que sumadas a las 900 ya aprobadas concreten el total.

Puesta a consideración de la Asamblea la aprobación de esta donación es aprobada por unanimidad.

A continuación se da lectura al Cuarto Punto del Orden del Día:

4º) Destino de los Resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Propuesta del Directorio de distribución del 6% sobre el capital en efectivo.

El resultado del ejercicio arrojó una pérdida de $ 6.497.703 que consolidado al saldo de resultados no asignados utilidades de $ 12.551.369 deja un resultado positivo de $ 6.053.666 el Directorio propone destinar un dividendo del 6% en efectivo, que deducido el importe de las acciones compradas por la empresa resulta $ 1.122.000 y el remanente de utilidades que asciende a $ 4.931.666 sea dejado como saldo de Resultados No Asignados.

Al tratar este punto el Señor Gabbi propone que se distribuya la totalidad de los resultados asignados y en dólares. Puesta a votación la moción del Directorio esta es aprobada por mayoría de 10.683.686 votos contra 107.200 votos de la moción propuesta por el mencionado accionista.

A continuación se da lectura al Punto Quinto del Orden del Día:

5º) Aumento de Capital y emisión de acciones en el supuesto de que la Asamblea resuelva en tal sentido.

Considerando lo resuelto en el punto anterior, no corresponde considerar este tema.

A continuación se da lectura al Sexto Punto del Orden del Día:

6º) Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia ($438.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000, el cual arrojó quebrantos.

El Dr. José Luis Fourcade pide la palabra y manifiesta que de acuerdo a la aprobación efectuada respecto a la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, propone se aprueben las remuneraciones al Directorio de $ 414.000 y a los Miembros del Consejo de Vigilancia $ 24.000 en concepto de honorarios asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Puesta a consideración es aprobada por unanimidad las remuneraciones al Directorio ($ 414.000) y al Consejo de Vigilancia ($24.000) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, en acuerdo con el artículo 261 de la ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores

A continuación se da lectura al Séptimo Punto del Orden del Día:

7º) Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los suplentes (Art. 17 del Estatuto)

El Dr. José Luis Fourcade pide la palabra y expresa que propone que el Consejo de Vigilancia sea compuesto por tres Miembros Titulares y tres Miembros Suplentes y que sean designados a este fin los Señores: Pedro Perissé, Guillermo Pryor y Andrés Eduardo del Piano como Miembros Titulares, y los Señores: Tomás Camps, Alejandro Melitón Ferrari y Eduardo Oscar Del Piano como Miembros Suplentes, quienes reemplazarán respectivamente a cada uno delos Titulares de acuerdo al orden de elección.

Puesta a consideración de la Asamblea es aprobada por unanimidad.

Se da lectura a continuación al Octavo Punto del Orden del Día:

8º) Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 94º ejercicio y determinación de su honorario.

El Dr. Pedro Perissé pide la palabra y propone que la Asamblea designe un Contador autorizado de la firma Estudio García Costa & Asociados, para certificar el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2001 y determinar sus honorarios en $ 24.000.-

Puesta a consideración de la Asamblea la propuesta es aprobada por unanimidad.

Habiendo dado tratamiento a todos los Puntos del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria, el Sr. Luis María Cavanagh en su carácter de Presidente, agradece en nombre del Directorio y en el propio la asistencia de los Señores Accionistas y da por terminado el acto siendo las 13 horas.

NOMINA DEL DIRECTORIO Y CONSEJO DE VIGILANCIA

DIRECTORIO

Fecha Vto.

Mandato

Presidente : Sr. Luis María Cavanagh 31-12-01

Vicepresidente : Sr. Diego Eduardo León 31-12-01

Director Secretario : Sr. Angel María Cavanagh 31-12-01

CONSEJO DE VIGILANCIA

Presidente : Dr. Pedro Perissé 31-12-01

Miembro Titular : Sr. Guillermo Pryor 31-12-01

Miembro Titular : Sr. Andrés Eduardo Del Piano 31-12-01

Miembro Suplente : Dr. Tomás Camps 31-12-01

Miembro suplente : Dr. Alejandro Melitón Ferrari 31-12-01

Miembro Suplente : Dr. Eduardo O. Del Piano 31-12-01

CONTADOR CERTIFICANTE: Un Contador autorizado de la firma

Estudio García Costa & Asociados. 31-12-01

1-Denominacion de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: CAVANAGH

Nombre/s: Luis María

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: María Cristina Coelho

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: L.E.4.280.552

7-Cédula de Identidad Nº: 3.897.992 Policía: Federal

8-Profesión: Contador Público Nacional

9-Cargo que desempeña en la entidad: Presidente

10-Fecha de designación: 23-05-00

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-01

12-Domicilio particular:

Calle: Avda. Callao Nº 875 piso 4º dpto. "G" Capital

13-Domicilio especial:

Calle: Avda. Callao Nº 875 piso 4º dpto. G

Localidad: Capital Federal Código Postal: 1023 Pcia.

.................................

Firma del Declarante

1-Denominacion de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: LEON

Nombre/s: Diego Eduardo

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: Rosario F. Silveyra

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: DNI 7.611.626

7-Cédula de Identidad Nº: 6.005.640 Policía: Federal

8-Profesión: Empresario

9-Cargo que desempeña en la entidad: Vicepresidente

10-Fecha de designación: 23-05-00

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-01

12-Domicilio Particular:

Calle: República de Colombia Nº 656 piso dpto.

Asunción del Paraguay

13-Domicilio Especial:

Calle: Callao Nº 875 piso 4º dpto. G

Localidad: Capital Federal Código Postal: 1023 Pcia.

.................................

Firma del Declarante

1-Denominacion de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: CAVANAGH

Nombre/s Angel María

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: María Campos Malbrán

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: DNI 5.526.125

7-Cédula de Identidad Nº: 5.230.393 Policía: Federal

8-Profesión: Empresario

9-Cargo que desempeña en la entidad: Director

10-Fecha de designación: 23-05-00

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-01

12-Domicilio Particular:

Calle: Blanco Encalada Nº 1471 piso dpto.

San Isidro-Pcia.de Bs.As.

13-Domicilio Especial:

Calle: Callao Nº 875 piso 4º dpto. G

Localidad: Capital Federal Código Postal: 1023 Pcia.

.................................

Firma del Declarante

1-Denominacion de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: Perissé

Nombre/s: Pedro

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: Teresa Maria Silveyra

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: 8.298.573

7-Cédula de Identidad Nº: 6.100.563 Policía: Federal

8-Profesión: Abogado

9-Cargo que desempeña en la entidad: Presidente del Consejo de Vigilancia

10-Fecha de designación: 26-04-01

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-01

12-Domicilio particular:

Calle: Monroe Nº 1911 piso dpto.

Boulogne- Bs.As.

13-Domicilio especial:

Calle: Corrientes Nº 1145 piso 10º dpto.

Localidad: Capital Código Postal: 1043 Pcia.

.................................

Firma del Declarante

1-Denominacion de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: Pryor

Nombre/s: Stuart Guillermo

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: Josefina Braithwaite

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: 574.428

7-Cédula de Identidad Nº: 3.044.963 Policía: Federal

8-Profesión: Empresario

9-Cargo que desempeña en la entidad: Consejero Titular

10-Fecha de designación: 26-04-01

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-01

12-Domicilio particular:

Calle: Talcahuano Nº 871 piso 5º dpto. "D"

13-Domicilio especial:

Calle: Callao Nº 875 piso 4º dpto. "G"

Localidad: Capital Código Postal: 1023 Pcia.

.................................

Firma del Declarante

1-Denominacion de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: Del Piano

Nombre/s: Andrés Eduardo

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: Luz Elena Nazar Anchorena

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: 4.198.740

7-Cédula de Identidad Nº: 5.200.639 Policía: Federal

8-Profesión: Comerciante

9-Cargo que desempeña en la entidad: Consejero Titular

10-Fecha de designación: 26-04-01

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-01

12-Domicilio particular:

Calle: Montevideo Nº 1985 piso 8º dpto. "44"

Capital

13-Domicilio especial:

Calle: Montevideo Nº 1985 piso 8º dpto. "44"

Localidad: Capital Código Postal: 1021 Pcia.

.................................

Firma del Declarante

1-Denominacion de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: Del Piano

Nombre/s: Eduardo Oscar

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: Dolores Estrada

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: 4.264.761

7-Cédula de Identidad Nº: 4.949.947 Policía: Federal

8-Profesión: Contador Público Nacional

9-Cargo que desempeña en la entidad: Consejero Suplente

10-Fecha de designación: 26-04-01

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-01

12-Domicilio particular:

Calle: Córdoba Nº 645 piso 3º dpto. "D"

Capital

13-Domicilio especial:

Calle: Córdoba Nº 645 piso 3º dpto. "D"

Localidad: Capital Código Postal: 1054 Pcia.

.................................

Firma del Declarante

1-Denominacion de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: Camps

Nombre/s: Tomás

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: Matilde Garcia Santillan

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: 13.212.673

7-Cédula de Identidad Nº: 7.336.570 Policía:

8-Profesión: Abogado

9-Cargo que desempeña en la entidad: Consejero Suplente

10-Fecha de designación: 23-05-00

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-00

12-Domicilio particular:

Calle: Avda.Callao Nº 1565 piso 6º dpto.

Capital

13-Domicilio especial:

Calle: Corrientes Nº 1145 piso 10º dpto.

Localidad: Capital Código Postal: 1043 Pcia.

.................................

Firma del Declarante

1-Denominación de la entidad: CARLOS CASADO S.A.

2-Actividad principal: Inmobiliaria-Agrícola-Ganadera

DATOS PERSONALES

3-Apellido/s: Ferrari

Nombre/s: Alejandro Melitón

4-Estado civil: Casado

Nombre y Apellido del cónyuge: Estela Sofía Etchebarne

5-Nacionalidad: Argentina

Si es extranjero: Naturalizado: SI NO

6-L.E/ L.C/ D.N.I. Nº: 4.244.755

7-Cédula de Identidad Nº: 3.651.208 Policía:

8-Profesión: Abogado

9-Cargo que desempeña en la entidad: Consejero Suplente

10-Fecha de designación: 26-04-01

11-Fecha de vencimiento en la función: 31-12-01

12-Domicilio particular:

Calle: Abriata Nº 175 piso -- dpto. --

San Isidro- Bs. As.

13-Domicilio especial:

Calle: Lavalle Nº 548 piso 3º dpto.

Localidad: Capital Código Postal: 1047 Pcia.

.................................

Firma del Declarante