CareNet,Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

 臨時報告書_20250328111201

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	株式会社ケアネット
【英訳名】	CareNet,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　藤井　勝博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見一丁目８番19号
【電話番号】	（03）5214－5800（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長　　佐藤　寿美
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見一丁目８番19号
【電話番号】	（03）5214－5800（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長　　佐藤　寿美
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05684 21500 株式会社ケアネット CareNet,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05684-000 2025-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328111201

１【提出理由】

2025年３月25日開催の当社第30期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金12円

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業内容の多角化に備え、また、グループ会社との連携を推進するため、事業目的の追加及び一部表現の変更等を行うものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役に大野元泰、藤井勝博、藤井寛治、山田恵子、遠山峰輝及び鹿目泰を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	299,214	1,203	－	（注）１	可決　95.57
第２号議案	299,406	1,011	－	（注）２	可決　99.63
第３号議案				（注）３
大野　元泰	286,164	14,253	－	可決　95.23
藤井　勝博	282,371	18,046	－	可決　93.96
藤井　寛治	297,194	3,223		可決　98.90
山田　恵子	297,390	3,027		可決　98.96
遠山　峰輝	297,512	2,905		可決　99.00
鹿目　泰	297,646	2,771		可決　99.05

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上