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CAREL INDUSTRIES S.P.A.

Sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11 Capitale sociale Euro 10.000.000 interamente versato Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04359090281 Sito internet www.carel.com

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposte di modifiche agli articoli 17 e 23 dello Statuto Sociale in adeguamento alla Legge di Bilancio n. 160/2019 recante disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.764.193	99,913%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2020. Destinazione del risultato di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.737.828	99,895%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	77.353	0,053%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.766.193	99,914%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.830.294	99,958%
Contrario	9.899	0,007%
Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.822.879	99,953%
Contrario	19.314	0,013%
Astenuto	49.988	0,034%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

2.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1 ( ) 1	122.262.481	83,804%
Lista 2 ( 2 )	23.451.805	16,075%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	137.000	0,094%
Non votante	39.895	0,027%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

( 1 ) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.

( 2 ) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

		Lista
Luigi Rossi Luciani	Presidente **	1
Luigi Nalini	Vice Presidente **	1
Francesco Nalini		1
Carlotta Rossi Luciani		1
Marina Manna *		1
Cinzia Donalisio *		1
Maria Grazia Filippini *		2

* Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance.

**Nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente all'esito delle votazioni di cui ai punti 2.4.a e 2.4.b

2.4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.4. a Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.605.505	99,804%
Contrario	120.793	0,083%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	115.985	0,079%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

2.4. b Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Esito votazioni

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.605.505	99,804%
Contrario	120.793	0,083%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	115.895	0,079%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.766.193	99,914%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	n° diritti di voto	%
Lista 1	125.064.538	85,725%
Lista 2	20.401.873	13,984%
Contrario	41.843	0,029%
Astenuto	137.000	0,094%
Non votante	245.927	0,169%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

( 1 ) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.

( 2 ) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi	Lista
Paolo Prandi - Presidente	2
Saverio Bozzolan	1
Claudia Civolani	1

Sindaci supplenti

Fabio Gallio	1
Alessandra Pederzoli	2

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.842.193	99,966%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	48.988	0,034%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.
4.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	143.241.958	98,184%
Contrario	2.522.235	1,729%

E-MARKET SDIR
CERTIFIED

Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti;

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	143.227.147	98,174%
Contrario	2.537.046	1,739%
Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato; delibere inerenti e conseguenti;

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	128.465.310	88,056%
Contrario	17.298.883	11,857%
Astenuto	50.988	0,035%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2020; delibere inerenti e conseguenti.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	145.142.216	99,487%
Contrario	614.078	0,421%
Astenuto	58.887	0,040%
Non votante	76.000	0,052%
Totale diritti di voto	145.891.181	100,000%

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Carel Industries AGM Information 2021

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2021

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Esito votazioni