CAREGEN CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

케어젠/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	216,241		- 매출액
- 부채총계	11,001		- 영업이익	32,190
- 자본금	5,372		- 당기순이익	29,042
- 자본총계	205,240		*주당순이익(원)	2,946
나. 연결	- 자산총계	216,556		- 매출액
- 부채총계	11,314		- 영업이익	31,978
- 자본금	5,372		- 당기순이익	31,449
- 자본총계	205,242		*주당순이익(원)	3,193
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	700
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		19,611,854,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				선임(임기만료로 인한 재선임) - 사내이사 1명(김은미)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제20기(2020.01.01~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 1,300원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 김은미 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은미	1981-01	3	재선임	전남대 동물자원학 학사 한양대 대학원 면역학 석사 2003.03~현재 (주)케어젠 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~13. (현행과 동일) 14. 동물용 의약품 제조업 15. 동물용 배합사료 제조업 16. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배· 경영지도·정리·육성하는 지주사업 17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 18. 신기술사업 관련 투자·관리·운영사업 및 창업지원사업 19. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업 20. 기타 각 항과 관련된 부대사업 및 투자     일체		목적 추가로 적극적인 사업 전개
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-