CAREGEN CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 8, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 케어젠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 09월 08일
권 유 자:	성 명: (주)케어젠주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38전화번호: 031-420-9226
작 성 자:	성 명: 최영민부서 및 직위: IR팀 차장전화번호: 031-420-9241

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케어젠본인2025년 09월 08일2025년 09월 23일2025년 09월 11일미위탁- 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보- 주주 참여 기회 확대해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케어젠보통주4,844,2169.02본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유주식수는 당사가 소유한 자기주식으로 의결권이 제한된 보통주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정용지최대주주보통주33,991,20863.28최대주주-정연우최대주주의 특수관계인보통주386,6350.72최대주주의 특수관계인-정민우최대주주의 특수관계인보통주25,6350.05최대주주의 특수관계인-김은미등기임원보통주201,5500.38등기임원-김중현등기임원보통주2,6790.01등기임원-34,607,70764.43-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김기영보통주288직원--최영민보통주2직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 09월 08일2025년 09월 11일2025년 09월 23일2025년 09월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주전체 (2025년 08월 27일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보- 주주 참여 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

케어젠 홈페이지https://www.caregen.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 □ 위임장 접수처 ① 주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 (주) 케어젠 크리에이티브빌리지 4층 IR팀(우편번호 14119) ② 전화번호 : 032-420-9241□ 우편 접수 여부: 가능□ 접수 기간: 2025년 09월 11일 ~ 09월 23일 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 09 월 23 일(화), 오전 09시30분서울특별시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 복합문화센터 3층, 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조 (본점 및 지점의 소재지) ① 본 회사의 본점은 경기도 안양시 내에 둔다.② 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내ㆍ외 지점을 설치ㆍ이전ㆍ폐지할 수 있다.	제3조 (본점 및 지점의 소재지)① 본 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다.② (좌동)	본점의 소재지 변경
부칙<신설>	부칙 이 개정 정관은 2025년 9월 23일 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.