CAREGEN CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

케어젠/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-19
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 김은미 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 김영준 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은미	1981-01	3년	재선임	2003.03 ~ 현재, 케어젠 연구 총괄 (現 부사장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영준	1970-09	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 고려대학교 규제과학과/기능성식품과학과 학과장 - 식약처 건강기능식품 정책심의위원 - 전국식품공학교수협의회 회장 - 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장