CAREGEN CO.,LTD.

AGM Information • Apr 6, 2023

케어젠/정기주주총회결과/(2023.04.06)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-06

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.22
3. 정정사유	착오기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 배당 결의·보고 가. 현금·현물 배당 배당금 총액(원)	16,704,075,900	26,510,002,900

정정후 금액은 중간배당 및 기말배당 총액을 합산한 금액입니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	234,070		- 매출액
- 부채총계	18,092		- 영업이익	33,787
- 자본금	5,372		- 당기순이익	27,338
- 자본총계	215,978		*주당순이익(원)	2,786
나. 연결	- 자산총계	234,070		- 매출액
- 부채총계	18,092		- 영업이익	33,626
- 자본금	5,372		- 당기순이익	27,217
- 자본총계	215,978		*주당순이익(원)	2,778
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
중간ㆍ분기배당금	1,000
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		26,510,002,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.99
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 기타비상무이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제22기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)별도및연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당1,700원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) - 3-1호:김중현 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-2호:정현주 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임
※관련공시		2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정헌주	1959-02	3년	신규선임	- 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 겸 경영대학원 국제경영학과 주임교수 - 대한상사중재원 중재인 - 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원 및심의위원
김영준	1970-09	3년	신규선임	- 고려대학교 규제과학과/기능석식품과학과 학과장 - 식약처 건강기능식품심의위원회 부위원장 - 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중현	1958-01	3년	재선임	신성회계법인 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중현	1958-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	신성회계법인 이사