CAREGEN CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

케어젠/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	226,649		- 매출액
- 부채총계	16,958		- 영업이익	28,660
- 자본금	5,372		- 당기순이익	25,202
- 자본총계	209,691		*주당순이익(원)	2,570
나. 연결	- 자산총계	226,760		- 매출액
- 부채총계	16,966		- 영업이익	28,204
- 자본금	5,372		- 당기순이익	25,184
- 자본총계	209,794		*주당순이익(원)	2,582
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	800
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		22,553,632,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    - 영업보고    - 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고     나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~     2021.12.31) 재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건         3-1호 : 사내이사 선임의 건             (1명, 정용지)     3-2호 : 사외이사 선임의 건             (1명, 허성욱)     3-3호 : 감사위원회 위원이 되는             사외이사 선임의 건             (1명, 최진성)          ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건                  (1명, 허성욱) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인                  의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용지	1970-02	3	재선임	(주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허성욱	1973-02	3	신규선임	서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수	-
최진성	1971-01	3	신규선임	카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허성욱	1973-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수
최진성	1971-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수