CAREGEN CO.,LTD.

AGM Information • Mar 13, 2020

케어젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명	케어젠
2. 주주총회 개최(예정)일	2020-03-30
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유	당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 검토하였으나, 다음의 관련일정 및 주주총회 개최를 위한 내부적 의사결정과 업무진행을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 신고합니다. 1) 전기 재무제표 확정 및 당기 재무제표에 대한 외부 회계감사 일정 2) 외부감사인의 감사보고서 수령 및 제출 일정 3) 기타 주주총회 개최를 위한 내부적 업무진행
4. 주주총회 소집통지(공고)일	2020-03-13
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금년도 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3월20일, 3월25일, 3월26일, 3월27일, 3월30일로 총 5일간 이며 '주주총회 집중(예상)일 개최 사유'에 기재한 사유에 따라 당사는 주주총회 집중일인 2020년 3월 30일에 제19기 정기주주총회를개최함을 알려드립니다. - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다. - 향후 주주총회 집중일을 피하여 더 많은 주주분들이 참석할 수 있도록 노력하겠습니다. ※ 전자투표에 관한 사항 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.   가. 전자투표 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」              모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 마. 주주의 주주총회 참석을 위해 회사가 조치한 내용     - 의결권 대리행사 권유     - 전자투표 및 전자위임장
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집결의