CAREGEN CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

케어젠/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	251,309		- 매출액
- 부채총계	10,477		- 영업이익	36,955
- 자본금	5,371		- 당기순이익	28,438
- 자본총계	240,832		*주당순이익(원)	2,781
나. 연결	- 자산총계	253,688		- 매출액
- 부채총계	12,654		- 영업이익	36,565
- 자본금	5,371		- 당기순이익	30,160
- 자본총계	241,033		*주당순이익(원)	2,950
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 및 사외이사(감사위원) 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건 > 2018년 회계연도 개별 및 연결재무제표 승인에 관련하여 현금배당(600원) 지급 건은 안건에서 제외하는 변경된 내용으로 상정하였으며, 승인 가결되었음   제2호 의안:자본금준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건 > 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 정용지 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 정헌주 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 > 원안대로 가결 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안:감사위원회 위원 정헌주 선임의 건   제4-2호 의안:감사위원회 위원 김영준 선임의 건 > 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 > 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용지	1970-02	3	재선임	성균관대학교 유전공학 학사 미국 텍사스주립대 생물학과 이학석사 미국 코넬대 애니멀 사이언스학과 이학박사 미국 노스웨스턴 의대 박사 후 연구과정 2001년 8월 ~ 현재 (주)케어젠 대표이사
정헌주	1959-02	3	재선임	경희대학교 정경대학 경영학과 학사 경희대학교 대학원 경영학과 석사 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 (현)경희대학교 정경대학 무역학과 교수 (현)동반성장위원회 공공기관 평가위원 (현)대한상사중재원 중재인
김영준	1970-09	3	재선임	고려대학교 식품생명공학 학사 고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 미국 코넬대 푸드사이언스 박사 (현)고려대학교 식품생명공학과 교수 (현)세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정헌주	1959-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 정경대학 경영학과 학사 경희대학교 대학원 경영학과 석사 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 (현)경희대학교 정경대학 무역학과 교수 (현)동반성장위원회 공공기관 평가위원 (현)대한상사중재원 중재인
김영준	1970-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 식품생명공학 학사 고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 미국 코넬대 푸드사이언스 박사 (현)고려대학교 식품생명공학과 교수 (현)세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장