AI assistant
Fjord Defence Group ASA — AGM Information 2021
May 21, 2021
3569_rns_2021-05-21_1e3e1369-a7a5-4874-9a0a-1f1774bc82fe.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AXXIS GEO SOLUTIONS ASA $(org. nr. q17811288)$
Den 21. mai 2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Axxis Geo Solutions ASA (heretter "Selskapet").
Generalforsamlingen ble åpnet av Christian Huseby, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, enten ved forhåndsstemme, selv eller ved fullmektig, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
Dermed var 16 224 894 aksjer og stemmer representert som representerer 27.58% $av$ aksjekapitalen i Selskapet.
På agendaen står følgende saker:
VALG AV MØTELEDER $\mathbf{1}$ .
Christian Huseby ble valgt som møteleder.
GODKIENNELSE AV INNKALLING OG $\overline{\mathbf{2}}$ . DAGSORDEN
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE $3.$ PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Ronny Bøhn ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
GODKJENNELSE AV GJELDSKONVERTERING $\overline{4}$
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets aksjekapital økes med NOK 42 439 $\mathbf{I}$ . 945,80, fra NOK 150 382 101,80 til NOK 192 822 047,60, ved utstedelse av 424 399 458 nye aksjer hver pålydende NOK 0,10.
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION - IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AXXIS GEO SOLUTIONS ASA (reg. no. 917 811 288)
On 21 May 2021 an Extraordinary General Meeting was held in Axxis Geo Solutions ASA (the "Company").
The general meeting was opened by Cristian Huseby, who made a record of the attending shareholders. The record $\sigma$ f attending shareholders, including the number and votes represented, whether by advance vote, personally attendance or by proxy, is attached to the minutes as Appendix 1.
Accordingly was 16 224 894 shares and votes represented corresponding to $27.58\%$ of the Company's share capital.
The following items are on the agenda:
ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE $\mathbf{1}$ . MEETING
Christian Huseby was elected to chair the meeting.
APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND $\overline{2}$ . THE AGENDA
The calling notice and the agenda were approved.
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE $3.$ MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON
Ronny Bøhn was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
APPROVAL OF DEBT CONVERSION $\overline{\mathbf{4}}$
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The Company's share capital is increased with $\mathbf{I}$ NOK 42,439,945.80, from NOK 150,382,101.80 to NOK 192,822,047.60, by issuance of 424,399,458
- Tegningskursen for hver aksje er NOK 0,50, totalt $\overline{2}$ . NOK 212 199 729 for alle aksiene, hvorav totalt NOK 42 439 945,80 utgjør aksjekapital og totalt NOK 169 759 783,20 utgjør overkurs.
- Aksjene skal tegnes av og tildeles de av Selskapets $\mathbf{z}$ . kreditorer og med slik fordeling som er inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.
- Aksjene skal tegnes av Nils Haugestad og/eller $\mathbf{A}$ . Ronny Bøhn oq/eller ABG Sundal Collier ASA og/eller Sparebankı Markets AS på vegne av og i henhold til fullmakter fra kreditorene som deltar i og av styret tildeles aksjer i Gjeldskonverteringen. Tegning skjer på særskilt tegningsformular.
- Fristen for tegning av de nye aksjene er 25. mai $5.$ Styret qis fullmakt til å forlenge 2021. tegningsfristen i en eller flere omganger, dog ikke senere enn 10. juni 2021.
-
- Oppgjør for aksjene skal skje ved motregning av fordringene (tingsinnskudd), inntatt som vedlegg til sakkyndig redegjørelse. For en nærmere beskrivelse av aksjeinnskuddene vises det til sakkyndig redegjørelse etter allmennaksjeloven § $2-6$ , if. § 10-2 som er vedlagt innkallingen. Aksjeinnskuddene anses oppgjort på tidspunktet for tegning av aksjene og motregning av fordringene skjer ved aksjetegningen.
- De nye aksjene gir rett til utbytte og andre $\mathcal{L}$ aksjonærrettigheter fra og med registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- Selskapets anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen 8. er NOK 9,2 millioner ekskl. mva som primært relaterer seg til rådgiverhonorar for både Gjeldskonverteringen og den Rettede Emisjonen.
new shares, each with a nominal value of NOK $0.10.$
- The subscription price for each share is NOK $0.50$ , in total NOK 212,199,729 for all the shares, of which in total NOK 42,439,945.80 constitutes share capital and in total NOK $169,759,783.20$ constitutes share premium.
- The shares shall be subscribed by and allotted 3. those of the Company's creditors and with such allocation which is specified in Appendix 2 to the minutes.
- The new shares shall be subscribed by Nils $\overline{4}$ . Haugestad and/or Ronny Bøhn and/or ABG Sundal Collier ASA and/or Sparebankı Markets AS on behalf of, and pursuant to proxies from, the creditors participating in and being allocated shares by the Board in the Debt Conversion. Subscription shall be made on a separate subscription form.
- The deadline to subscribe the new share is $25$ May $51$ 2021. The Board is authorised to extend the deadline on one or several occasions, however no later than 10 June 2021.
-
- Payment for the shares shall be settled through set-off of the receivables (contribution in kind), included as appendices to the expert opinion. For a further description of the contributions, see the expert opinion pursuant to sections $SS$ 2-6 cf 10-2 of the NPLC, attached to this notice. The share contributions are settled at the time of subscriptions and the Receivables are set-off at subscription of the shares.
- The new shares entitle the holder to dividend and 7. other shareholder rights as from the time of registration of the share capital increase with the Register of Business Enterprises.
- The Company's estimated costs in connection 8. with the share capital increase is NOK 9.2 million exclusive of VAT, which primarily relate to advisor fees for both the Debt Conversion and the Private Placement.
$\int$ 4 i Selskapets vedtekter endres tilsvarende. 9.
Vedtaket i dette punkt 4 krever simpelt flertall fra generalforsamlingen iht. rekonstruksjonsloven, samt er betinget av at rekonstruksjonsforslaget, som redegjort for i Selskapets børsmelding av 29. april 2021, blir bekreftet som rettslig bindende etter rekonstruksjonsloven § 52.
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.
- Article 4 of the Company's Articles of Association is amended correspondingly.
The resolution in this item $4$ requires a simple majority vote by the shareholders meeting pursuant to the Reconstruction Act, and is subject to the reconstruction proposal, as published in the stock exchange announcement on 29 April 2021, becomes legally binding and enforceable pursuant to the Reconstruction Act $§$ 52.
There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.
[Signaturside følger / Signature page follows]
[Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Axxis Geo Solutions ASA / Signature page for minutes of extraordinary general meeting of Axxis Geo Solutions ASA]
Christian Huseby Møteleder / Chair of the meeting
$\bar{\Sigma}$
$\ddot{\phantom{a}}$
Ronny Bøhn Medundertegner/Co-signer
VEDLEGG 1 - Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, samt angivelse av avtall aksjer og stemmer VEDLEGG 2 - Stemmeresultater
APPENDIX 1 -List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes APPENDIX 2 - Voting results
$\ddot{\phantom{a}}$
$\tilde{V}$
Totalt representert
| ISIN: | NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA | ||
|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21,05,2021 10,00 | |||
| Dagens dato: | 21.05.2021 |
Antail stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 58 821 018 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 58 821 018 | |
| Representert ved egne aksjer | 0 | 0,00% |
| Representert ved forhåndsstemme | 618 063 | 1,05 % |
| Sum Egne aksjer | 618063 | 1,05 % |
| Representert ved fullmakt | 57 397 | 0,10% |
| Representert ved stemmeinstruks | 15 549 434 | 26,44 % |
| Sum fullmakter | 15 606 831 | 26,53% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 16 224 894 | 27,58% |
| Totalt representert av AK | 16 224 894 | 27,58 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
Axxis Geo Solution ASA
Christian Hurry 200
Protokoll for generalforsamling Axxis Geo Solution ASA
ISIN: NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA Generalforsamlingsdato: 21.05.2021 10.00 Dagens dato: 21.05.2021
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1. Election of a person to chair the meeting | ||||||
| Ordinær | 16 224 894 | 0 | 16 224 894 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 16 224 894 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | $100,00\%$ | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 27,58 % | $0,00 \%$ | 27,58 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 16 224 894 | $\bf{0}$ | 16 224 894 | O | O | 16 224 894 |
| Sak 2. Approval of the calling notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 16 224 894 | $\mathbf{0}$ | 16 224 894 | 0 | $\Omega$ | 16 224 894 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 27,58 % | 0,00% | 27,58 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 16 224 894 | $\mathbf{0}$ | 16 224 894 | o | o | 16 224 894 |
| Sak 3. Election of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairperson | ||||||
| Ordinær | 16 224 894 | 0 | 16 224 894 | $\Omega$ | 0 | 16 224 894 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0.00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| % total AK | 27,58 % 0,00 % | 27,58 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||
| Totalt | 16 224 894 | $\mathbf{0}$ | 16 224 894 | 0 | o | 16 224 894 |
| Sak 4. Approval of debt conversion | ||||||
| Ordinær | 16 224 894 | 0 | 16 224 894 | 0 | $\mathbf 0$ | 16 224 894 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 27,58 % | 0,00% | 27,58 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 16 224 894 | O | 16 224 894 | $\mathbf o$ | $\mathbf o$ | 16 224 894 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
Axxis Geo Solution ASA
Unily Roy Bel
Total Represented
| ISIN: | NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA |
|---|---|
| General meeting date: 21/05/2021 10.00 | |
| Today: | 21.05.2021 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 58,821,018 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 58,821,018 | |
| Represented by own shares | 0 | $0.00 \%$ |
| Represented by advance vote | 618,063 | 1.05% |
| Sum own shares | 618,063 | 1.05% |
| Represented by proxy | 57,397 | $0.10 \%$ |
| Represented by voting instruction | 15,549,434 | 26.44% |
| Sum proxy shares | 15,606,831 | 26.53 % |
| Total represented with voting rights | 16,224,894 | 27.58% |
| Total represented by share capital | 16,224,894 | 27.58% |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
Axxis Geo Solution ASA initin Hurly Roy Bal
Protocol for general meeting Axxis Geo Solution ASA
ISIN: NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA General meeting date: 21/05/2021 10.00 Today: 21.05.2021
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1. Election of a person to chair the meeting | ||||||
| Ordinær | 16,224,894 | $\mathbf{0}$ | 16,224,894 | 0 | $\mathbf 0$ | 16,224,894 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 27.58 % | 0.00% | 27.58% | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 16,224,894 | 0 16,224,894 | 0 | o | 16,224,894 | |
| Agenda item 2. Approval of the calling notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 16,224,894 | 0 | 16,224,894 | $\Omega$ | 0 | 16,224,894 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 27.58 % | 0.00% | 27.58 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 16,224,894 | $\mathbf{O}$ | 16,224,894 | $\bf{o}$ | O | 16,224,894 |
| Agenda item 3. Election of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairperson | ||||||
| Ordinær | 16,224,894 | $\mathbf 0$ | 16,224,894 | 0 | 0 | 16,224,894 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 27.58 % | 0.00% | 27.58 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 16,224,894 | $\mathbf{0}$ | 16,224,894 | 0 | $\bf o$ | 16,224,894 |
| Agenda item 4. Approval of debt conversion | ||||||
| Ordinær | 16,224,894 | 0 | 16,224,894 | 0 | $\overline{0}$ | 16,224,894 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 27.58 % | 0.00% | 27.58 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 16,224,894 | 0 16,224,894 | $\bf{o}$ | $\mathbf o$ | 16,224,894 |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
Axxis Geo Solution ASA
$\hat{\mathbf{r}}$
tin Hurry Ton Bol $\epsilon$