AI assistant
Fjord Defence Group ASA — AGM Information 2021
Jun 23, 2021
3569_rns_2021-06-23_7c656665-19bd-4c0b-8b3e-19a7f7848661.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AXXIS GEO SOLUTIONS ASA $($ org. nr. 917 $8n$ 288)
Den 23. juni 2021 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Axxis Geo Solutions ASA (heretter "Selskapet") $\mathbf{i}$ Selskapets forretningslokaler i Strandveien 50, 1366 Lysaker.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Christian Huseby, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, enten ved forhåndsstemme, selv eller ved fullmektig, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
Dermed var 992 868 764 aksjer og stemmer representert som representerer 51,49 % $av$ aksjekapitalen i Selskapet.
På agendaen står følgende saker:
VALG AV MØTELEDER $\mathbf{1}$
Christian Huseby ble valgt som møteleder.
GODKJENNELSE $AV$ INNKALLING OG $\overline{\mathbf{2}}$ . DAGSORDEN
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE $\overline{3}$ PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Ronny Bøhn ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION - IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF AXXIS GEO SOLUTIONS ASA (reg. no. 917 811 288)
The Annual General Meeting of Axxis Geo Solutions ASA (the "Company") was held at the office premises of the Company in Strandveien 50, 1366 Lysaker, on 23 June 2021 at 10:00 am Norwegian time.
The General Meeting was opened by the chair of the Board, Cristian Huseby, who made a record of the attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number and votes represented, whether by advance vote, personally attendance or by proxy, is attached to the minutes as Appendix 1.
Accordingly was 992 868 794 shares and votes represented corresponding to 51,49% of the Company's share capital.
The following items are on the agenda:
ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE $\mathbf{1}$ . MEETING
Christian Huseby was elected to chair the meeting.
APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND $\overline{\mathbf{2}}$ . THE AGENDA
The calling notice and the agenda were approved.
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE $\overline{\mathbf{3}}$ MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON
Ronny Bøhn was elected to co-sign the minutes together with the chairperson for the meeting.
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG $\overline{4}$ ÅRSBERETNINGEN FOR 2020 FOR AXXIS GEO SOLUTIONS ASA OG KONSERNET
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag. fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2020 for Axxis Geo Solutions ASA og konsernet inkludert allokering av årets tap godkjennes. Det foreslås ikke utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2020.
VEILEDENDE AVSTEMNING OVER 5. SELSKAPETS RETNINGSLINIER FOR LØNN OG ØVRIG GODTGJØRELSE TIL LEDELSEN
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak etter en veiledende avstemning:
Generalforsamlingen tiltrer de ikke-bindende retningslinjene for lønn og øvrig godtgjørelse til ledelsen.
UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG 6. SELSKAPSLEDELSE
Møtelederen viste til styrets redegiørelse for foretaksstyring, utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Styrets redegjørelse er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside: https://www.axxisgeo.com/investor/corporategovernance.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen om foretaksstyring til orientering.
GODKJENNELSE REVISORS 7. AV GODTGJØRELSE FOR 2020
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2020 godkjennes med USD 270 000 for Axxis Geo
APPROVAL OF THE 2020 ANNUAL ACCOUNTS AND BOARD'S REPORT FOR AXXIS GEO SOLUTIONS ASA AND THE GROUP
$\overline{4}$ .
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The annual accounts and the Board of Directors' report for 2020 for Axxis Geo Solutions ASA and the group, including the allocation of the loss of the year are approved. No dividend is proposed for the financial year 2020.
ADVISORY VOTE OF THE COMPANY'S 5. GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER REMUNERATION FOR SENIOR MANAGEMENT
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution following an advisory vote:
The General Meeting endorses the nonbinding quidelines for salary and other remuneration for senior management.
6. CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT
The chairperson of the meeting referred to the Board of Directors' report on corporate governance given pursuant to section 3-3b of the Accounting Act. The statement is included on the Company's web page: https://www.axxisgeo.com/investor/corporategovernance.
The General Meeting took notice of the Board of Directors' report on corporate governance.
APPROVAL OF THE AUDITORS' 7. REMUNERATION FOR 2020
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The auditor's remuneration for the fiscal year 2020 of USD 270,000 for Axxis Geo
Solutions ASA og USD 295000 for hele konsern regnskapet.
8. ENDRING AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS 8. MEDLEMMER FOR 2020
L samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2020 til 2021 godkjennes samt utbetales til styremedlemmene, med fradrag for honorar som allerede er utbetalt kontant og i form av tildelte aksjer verdsatt til NOK 0,20 per stk, beløpende til NOK 820 760.
FASTSETTING GODTGJØRELSE 9. AV TIL STYRETS MEDLEMMER OG KOMITEER FOR 2021
$\mathbf I$ forslag, samsvar med styrets fattet følgende generalforsamlingen vedrørende styrehonorar fra ordinær generalforsamling for 2021 til 2022:
Styrets leder: NOK 400 000 Styremedlemmer: NOK 275 000
Godtgjørelse til Revisjonskomiteen
Leder: $NOK$ 50 000 Medlem: NOK 40 000
Godtgjørelse til Valgkomiteen
| Leder: | $NOK$ 70 000 |
|---|---|
| Medlem: | NOK 50 000 |
VALG TIL STYRET $10.$
I samsvar med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen at følgende nye styre velges i Selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023:
Bjørn Gisle Grønlie, Styreformann Torstein Sanness Nina Skage
Solutions ASA and USD 295,000 for the total group accounts are approved.
CHANGE OF THE REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2020
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The Board of Directors' remuneration from the annual general meeting in 2020 to 2021 is approved and paid to the board members. deducted for remuneration which has been paid both in cash and in the form of shares valued at NOK 0.20 per share, amounting to NOK 820.760.
APPROVAL OF BOARD OF DIRECTORS' g. REMUNERATION AND COMMITTEES FOR 2021
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution regarding remuneration for the Board of Directors for services from the Annual General Meeting 2021 to 2022:
Chairman NOK 400,000 Board Directors NOK 275,000
Remuneration of Audit Committee
Chairperson: NOK 50,000 Members: NOK 40,000
Remuneration for the Nomination Committee
Chairperson: NOK 70,000 Members: $NOK$ 50,000
ELECTION OF DIRECTORS $101$
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting resolved to elect the following Board of Directors in the Company for the period until the General Meeting in 2023:
Bjørn Gisle Grønlie, Chairman Torstein Sanness Nina Skage
VALG TIL VALGKOMITE 11.
I samsvar med styrets forslag. besluttet generalforsamlingen at følgende nye valgkomite velges i Selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023:
Fredrik Sneve (leder) Lars Eriksen
VALG AV REVISOR 12.
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
PricewaterhouseCoopers AS, org nr. 987 009 713, velges som Selskapets revisor.
GODKJENNELSE AV REPARASJONSEMISJON 13.
med Ĩ samsvar styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets aksjekapital økes med minst NOK 0,10 og $\mathbf{I}$ maks NOK 20 000 000 ved utstedelse av minst 1 og maks 200,000,000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
Aksjeeiernes fortrinnsrett settes $\overline{a}$ . til side, jf. allmennaksjeloven §§ 10-5 jf. 10-4.
Tegningskursen er NOK 0,10 per aksje, totalt 3. minimum NOK 0,10 og maksimum NOK 20,000,000 for alle aksjene, hvor hele beløpet utgjør aksjekapital.
Aksjene tegnes av aksjonærer som per 30. april 2021 er 4. aksjonær og registrert som aksjonær i VPS 4. mai 2021 som (i) ikke ble invitert til å tegne aksjer i den rettede emisjonen, og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud vil være ulovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, krever et prospekt, registrering eller tilsvarende tiltak.
ELECTION TO THE NOMINATION 11. COMMITTEE
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting resolved to elect the following Nomination Committee in the Company for the period until the General Meeting in 2023:
Fredrik Sneve (chair) Lars Eriksen
ELECTION OF AUDITOR $12.$
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
PricewaterhouseCoopers AS, req no. 987 009 713 is elected as the Company's auditor.
APPROVAL OF REPAIR OFFERING 13.
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
$\mathbf{I}$ . The Company's share capital is increased with minimum NOK 0.10 and maximum NOK 20,000,000 by issuance of minimum $1$ and maximum 200,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10.
The shareholders' pre-emption rights is waived, cf. 2, Sections 10-5 cf. 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act.
The subscription price per share is NOK 0.10, in total $\overline{3}$ minimum NOK 0.10 and maximum NOK 20,000,000 for all the shares, of which the total amount constitutes share capital.
The shares are subscribed for by shareholders per 30 4. April 2021 and registered as such with VPS on 4 May 2021 who (i) were not invited to subscribe for shares in the private placement, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or, for jurisdictions other than Norway, would require any prospectus, filing, registration or similar action.
- Slike aksjonærer som angitt i punkt $(4)$ vil få utstedt $\mathbf{5}$ 4,6223 tegningsretter for hver aksie eid (avrundet nedover til nærmeste hele tall). Hver tegningsrett gir rett til å tegne 1 aksje. Tegningsrettene er ikke omsettelig.
- Tegning av aksjer uten tegningsrett er ikke tillatt. 6. Dersom ikke samtlige tegningsretter er gyldig utøvd innen tegningsperioden, vil tegnere som har utøvet tegningsretter og som har overtegnet bli allokert ytterligere aksjer forholdsmessig i forhold til antall tegningsretter utøvd av hver tegner. Dersom forholdsmessig fordeling ikke er mulig, vil Selskapet beslutte allokeringen ved loddtrekning.
- Tegningsperioden er fra 24. juni 2021 til 8. juli 2021. $\sigma$ Hvis prospektet for emisjonen ikke er godkient og offentliggjort innen 24. juni 2021, skal starten på tegningsperioden forskyves til å starte på den andre handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse er mottatt prospektet offentliggjort. oq Tegningsperiodens slutt forskyves i tilfelle tilsvarende.
-
- De nye aksjene tegnes på særskilt tegningsdokument innen tegningsfristens utløp.
- Tegningsbeløpet gjøres opp ved kontant innbetaling til g. en dedikert oppgjørskonto i Axxis Geo Solutions ASAs navn med kontonummer 8647 13 12861 i Danske Bank AS innen fem $(5)$ dager etter tegningsfristens utløp.
-
- De nye aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
-
- Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen og er ca. NOK 18.3 millioner ekskl. mva, som primært relaterer seg til rådgiverhonorarer for både den rettede emisjonen som vedtatt 28. april 2021 på samlet tegningsbeløp NOK 144 500 000, gjeldskonverteringen vedtatt av generalforsamlingen 21. mai 2021 på samlet tegningsbeløp NOK 212 199 729 og reparasjonsemisjonen, samt registreringsutgifter. NOK 7,2 millioner av utgiftene relaterer seg en kommisjon til investorgruppen i den rettede emisjonen. Utgiftene dekkes av Selskapet.
-
Shareholders as set out in item (4) will receive 4.6223 $\varsigma$ . subscription rights for each share owned (rounded downward to the nearest whole number). Each subscription right gives the right to subscribe one share. The subscription rights are not tradable.
-
- Subscription without subscription rights will not be permitted. If not all subscription rights are validly exercised during the subscription period, subscribers having exercised their subscription rights and who have over-subscribed, will be allocated additional shares on a pro rata basis based on the number of subscription rights exercised by each such subscriber. To the extent that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by the drawing of lots.
- The subscription period is from $24$ lune $2021$ to 8 7. July 2021. If the prospectus for the offering has not been approved and made public by 24 June 2021, the subscription period shall be adjusted to commence on the second trading day on Oslo Børs after such approval is received and the prospectus has been made public. The end of the subscription period shall in any such event be adjusted accordingly.
-
- The subscription shall be made on a separate subscription form before the end of the subscription period.
- The subscription amount shall be settled by cash a. contribution to a dedicated settlement account in the name of Axxis Geo Solutions ASA with account number 8647 13 12861 in Danske Bank AS five (5) days from the expiration of the subscription period.
-
- The new shares give full rights, including rights to dividends, from and including the date of registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
-
Estimated costs in relation to the share capital $\mathbf{n}$ . increase are approximately NOK 18.3 million excl. VAT, which primarily relate to advisor fees for both the private placement approved on 28 April 2021 with total proceeds of NOK 144,500,000, the debt conversion approved by the general meeting on 21 May 2021 with total subscription amount of NOK 212,199,729 and the repair offering, as well as registration fees. NOK 7.2 million of the costs relates to a commission to the investor group in the private placement. The costs will be covered by the Company.
-
§ 4 i Selskapets vedtekter endres tilsvarende.
fullmakt kansellere Styret gis til å reparasjonsemisjonen dersom rådende markedsforhold tilsier slik kansellering.
VEDTEKTSENDRING - FORMÅL 14.
I samsvar med mottatt forslag fra en av Selskapets aksjonærer, besluttet generalforsamlingen at Selskapets formål endres til å lyde som følger, samt at Selskapets vedtekter § 3 oppdateres tilsvarende:
Selskapets virksomhet er å drive industri, handel og virksomhet knyttet til energi, IT og råvarer, og næringssektorer direkte eller indirekte knyttet til dette, samt investeringer i og erverv av virksomheter, verdipapirer, finansielle instrumenter og andre eiendeler og deltakelse i annen virksomhet direkte eller indirekte knyttet til dette.
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.
- Article 4 of the Company's Articles of Association is amended correspondingly.
The Board is given the authorization to cancel the anti-dilution offering if prevailing market conditions so dictates.
CHANGE OF THE ARTICLES OF 14. ASSOCIATION - PURPOSE
In accordance with a proposal by one of the Company's shareholders, the General Meeting resolved to amend the Company's purpose to read as follows, and to amend section 3 of the Company's articles of association:
The Company's business involves operation of industry, trade and business related to energy, IT and commodities, and sectors of the business directly or indirectly in connection with such, including investments in and acquisition of businesses. securities. and financial instruments and other assets and participation in other businesses directly or indirectly related thereto.
There were no further matters to be discussed. The General Meeting was adiourned.
[Signaturside følger / Signature page follows]
[Signaturside for protokoll fra ordinær generalforsamling i Axxis Geo Solutions ASA / Signature page for minutes of annual general meeting of Axxis Geo Solutions ASA]
$\sim$ $\sim$
Christian Huseby Møteleder / Chair of the meeting
$\overline{\bullet}$
$\bar{z}$
$\ddot{\phantom{a}}$
$\tilde{K}$
Ronny Bøhn Medundertegner/Co-signer
VEDLEGG 1-Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, samt angivelse av avtall aksjer og stemmer VEDLEGG 2 - Stemmeresultater
APPENDIX 1-List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes APPENDIX 2 - Voting results
Totalt representert
| ' ISIN : | NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 23.06.2021 10.00 | |
| Dagens dato: | 23.06.2021 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 1 928 220 476 | |
| - selskapets egne aksjer | 43 512 592 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 1884 707 884 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 345 659 369 | 18,34 % |
| Sum Egne aksjer | 345 659 369 | 18,34 % |
| Representert ved fullmakt | 209 395 | 0,01% |
| Representert ved stemmeinstruks | 647 000 000 | 34,33 % |
| Sum fullmakter | 647 209 395 | 34,34 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 992 868 764 | 52,68 % |
| Totalt representert av AK | 992 868 764 | 51,49 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
Axxis Geo Solution ASA
of freum
Protokoll for generalforsamling Axxis Geo Solution ASA
ISIN: NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA Generalforsamlingsdato: 23.06.2021 10.00 Dagens dato: 23.06.2021
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Election of a person to chair the meeting | |||||||
| Ordinær | 992 844 889 | 23 875 | 992 868 764 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | 992 868 764 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 992 844 889 | 23 875 | 992 868 764 | 0 | 0 | 992 868 764 | |
| Sak 2 Approval of the calling notice and the agenda | |||||||
| Ordinær | 992 844 889 | 23 875 | 992 868 764 | 0 | 0 | 992 868 764 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00 % | ||
| Totalt | 992 844 889 | 23 875 | 992 868 764 | 0 | $\bf{0}$ | 992 868 764 | |
| Sak 3 Election of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairperson | |||||||
| Ordinær | 992 830 802 | 23 875 | 992 854 677 | 14 087 | 0 | 992 868 764 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||
| % total AK | 51.49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 992 830 802 | 23 875 | 992 854 677 | 14 087 | o | 992 868 764 | |
| Sak 4 Approval of the 2020 annual accounts and board's report for Axxis Geo Solutions ASA and the | |||||||
| group | |||||||
| Ordinær | 992 830 802 | 37 962 | 992 868 764 | $\mathbf{O}$ | 0 | 992 868 764 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 992 830 802 | 37962 | 992 868 764 | 0 | $\mathbf o$ | 992 868 764 | |
| Sak 5 Advisory vote of the company's guidelines for salary and other remuneration for senior managment |
|||||||
| Ordinær | 992 826 932 | 41 832 | 992 868 764 | $\Omega$ | 0 | 992 868 764 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 51,49 % | $0,00\%$ | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 992 826 932 | 41832 | 992 868 764 | 0 | o | 992 868 764 | |
| Sak 7 Approval of the auditors' remuneration for 2020 | |||||||
| Ordinær | 992 830 802 | 23 875 | 992 854 677 | 14 087 | 0 | 992 868 764 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 992 830 802 | 23 875 | 992 854 677 | 14 087 | 0 | 992 868 764 | |
| Sak 8 Change of the remuneration to the board of directors for 2020 | |||||||
| Ordinær | 992 838 089 | 23 875 | 992 861 964 | 6800 | 0 | 992 868 764 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 992 838 089 | 23 875 | 992 861 964 | 6800 | 0 | 992 868 764 | |
| Sak 9 Approval of board of directors' remuneration and committees for 2021 | |||||||
| Ordinær | 992 838 089 | 23 875 | 992 861 964 | 6800 | 0 | 992 868 764 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 51,49 % | 0,00 % | 51,49 % | 0,00% | $0,00 \%$ | ||
| Totalt | 992 838 089 | 23 875 | 992 861 964 | 6800 | 0 | 992 868 764 | |
| Sak 10 Flection of directors |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 992 838 089 | 23 875 | 992 861 964 | 6 800 | O | 992 868 764 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 992 838 089 | 23 875 | 992 861 964 | 6800 | o | 992 868 764 |
| Sak 11 Election to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 992 824 002 | 23 875 | 992 847 877 | 20 887 | 0 | 992 868 764 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 992 824 002 | 23 875 | 992 847 877 | 20 887 | 0 | 992 868 764 |
| Sak 12 Election of auditor | ||||||
| Ordinær | 992 826 932 | 27 745 | 992 854 677 | 14 087 | 0 | 992 868 764 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 992 826 932 | 27 745 | 992 854 677 | 14 087 | $\mathbf o$ | 992 868 764 |
| Sak 13 Approval of repair offering | ||||||
| Ordinær | 992 830 802 | 37 962 | 992 868 764 | $\mathbf 0$ | 0 | 992 868 764 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 992 830 802 | 37962 | 992 868 764 | o | o | 992 868 764 |
| Sak 14 Change of the articles of association - purpose | ||||||
| Ordinær | 992 841 019 | 27 745 | 992 868 764 | $\Omega$ | 0 | 992 868 764 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 51,49 % | 0,00% | 51,49 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 992 841 019 | 27 745 | 992 868 764 | o | o | 992 868 764 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
Axxis Geo Solution ASA
Wirm
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 1928 220 476 | 0,10 192 822 047,60 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
$\ddot{\phantom{a}}$
Total Represented
| ISIN: | NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA |
|---|---|
| General meeting date: 23/06/2021 10.00 | |
| Today: | 23.06.2021 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 1
| Number of shares | $\%$ sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 1,928,220,476 | |
| - own shares of the company | 43,512,592 | |
| Total shares with voting rights | 1,884,707,884 | |
| Represented by advance vote | 345,659,369 | 18.34 % |
| Sum own shares | 345,659,369 | 18.34 % |
| Represented by proxy | 209,395 | 0.01% |
| Represented by voting instruction | 647,000,000 | 34.33 % |
| Sum proxy shares | 647,209,395 | 34.34% |
| Total represented with voting rights | 992,868,764 | 52.68% |
| Total represented by share capital | 992,868,764 | 51.49% |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
Axxis Geo Solution ASA
of frimm
Protocol for general meeting Axxis Geo Solution ASA
ISIN: NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA General meeting date: 23/06/2021 10.00 23.06.2021 Today:
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a person to chair the meeting | ||||||
| Ordinær | 992,844,889 | 23,875 | 992,868,764 | $\mathbf 0$ | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,844,889 | 23,875 992,868,764 | 0 | 0 | 992,868,764 | |
| Agenda item 2 Approval of the calling notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 992,844,889 | 23,875 | 992,868,764 | 0 | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,844,889 | 23,875 992,868,764 | $\mathbf 0$ | o | 992,868,764 | |
| Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairperson | ||||||
| Ordinær | 992,830,802 | 23,875 | 992,854,677 | 14,087 | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,830,802 | 23,875 992,854,677 | 14,087 | $\bf o$ | 992,868,764 | |
| Agenda item 4 Approval of the 2020 annual accounts and board's report for Axxis Geo Solutions ASA and the group |
||||||
| Ordinær | 992,830,802 | 37,962 | 992,868,764 | $\mathbf 0$ | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,830,802 | 37,962 992,868,764 | O | 0 | 992,868,764 | |
| Agenda item 5 Advisory vote of the company's guidelines for salary and other remuneration for senior | ||||||
| managment | ||||||
| Ordinær | 992,826,932 | 41,832 | 992,868,764 | 0 | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| Total | 992,826,932 | 41,832 992,868,764 | $\mathbf o$ | o | 992,868,764 | |
| Agenda item 7 Approval of the auditors' remuneration for 2020 | ||||||
| Ordinær | 992,830,802 | 23,875 | 992,854,677 | 14,087 | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,830,802 | 23,875 | 992,854,677 | 14,087 | o | 992,868,764 |
| Agenda item 8 Change of the remuneration to the board of directors for 2020 | ||||||
| Ordinær | 992,838,089 | 23,875 | 992,861,964 | 6,800 | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,838,089 | 23,875 | 992,861,964 | 6,800 | 0 | 992,868,764 |
| Agenda item 9 Approval of board of directors' remuneration and committees for 2021 | ||||||
| Ordinær | 992,838,089 | 23,875 | 992,861,964 | 6,800 | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,838,089 | 23,875 | 992,861,964 | 6,800 | $\bullet$ . | 992,868,764 |
| Aganda itam 10 Flection of directors |
Agenda item 10 Election of directors
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain | Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 992,838,089 | 23,875 | 992,861,964 | 6,800 | $\mathbf 0$ | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,838,089 | 23,875 992,861,964 | 6,800 | o | 992,868,764 | |
| Agenda item 11 Election to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 992,824,002 | 23,875 | 992,847,877 | 20,887 | 0 | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,824,002 | 23,875 | 992,847,877 | 20,887 | $\bf{0}$ | 992,868,764 |
| Agenda item 12 Election of auditor | ||||||
| Ordinær | 992,826,932 | 27,745 | 992,854,677 | 14,087 | $\mathbf 0$ | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,826,932 | 27,745 | 992,854,677 | 14,087 | o | 992,868,764 |
| Agenda item 13 Approval of repair offering | ||||||
| Ordinær | 992,830,802 | 37,962 | 992,868,764 | 0 | $\Omega$ | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,830,802 | 37,962 992,868,764 | $\bf o$ | 0 | 992,868,764 | |
| Agenda item 14 Change of the articles of association - purpose | ||||||
| Ordinær | 992,841,019 | 27,745 | 992,868,764 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | 992,868,764 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 51.49 % | 0.00% | 51.49 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 992,841,019 | 27,745 992,868,764 | 0 | 0 | 992,868,764 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
Axxis Geo Solution ASA
$\lambda$
Mm
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 1,928,220,476 | 0.10 192,822,047.60 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting