AI assistant
Fjord Defence Group ASA — AGM Information 2017
Apr 18, 2017
3569_rns_2017-04-18_1be14466-cc46-43ac-923c-a6a50d85c795.PDF
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
English office franslation. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.
PROTOKOLL FOR
ORDIN¡1trR GENERALF'ORSAMLING I
SONGA BULK ^A.S
(Organisasjonsnummer 917 8ll 288) ("Selskapet")
avholdt i Selskapets forretningslokaler i Haakon VIIs gate l, 016l Oslo, den 18. april 2017 kl. 1l 00.
Det forelå slik dagsorden:
11 ÅPNNVC AV MØTET
Arne Blystad åpnet møtet og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over fremmøtte aksjonærer og stemmeresultatene er vedlagt protokollen.
2 VALG AV MØTELEDER
Arne Blystad ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.
VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDT]IIDERTEGNE PROTOKOLLEN 3
Herman Billung ble med nødvendig flertall valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
GODKJEI\NELSE AV II{NKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN 4
Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.
MINUTES F'ROM
Aì\IITUAL GENERAL MEETING IN
SONGA BULK Ä.S
(Organizational number 917 811 288) (the "Company")
held at the office premises of the Company in Haakon VII's gate 1, 0161 Oslo, on l8 April 2017 at I 1:00 hours (CET).
The meeting had the following agenda:
I OPENING OF THE MEETING
Arne Blystad opened the meeting and informed about the attendance. The list of participants and the voting results are attached to these minutes.
ELECTION OF'A CHAIR OF'THD MEETING 2
Arne Blystad was elected chair of the general meeting.
ELECTION OF'A PERSON TO CO-SIGN THE MIIruTES 3
Herman Billung was with requisite majority elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
APPROVAL OF THE NOTICD AND TI{E PROPOSED AGENDA
4
No objections were made to the notice and the agenda, and the general meeting was declared duly constituted.
f, GODKJEI\NELSE AV ÅnsnncxsKAP oc ÅnsnnnnrNrNc FoR REGNSKAPSÅnnI ZOrO
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Årsregnskapet og årsb eretningen for regnsknpsåret 20 I 6 godþ ennes.
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER 6
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Det betales ikke godtgjørelsefor møterfrem til omdanning til allmennalæj eselskap.
GODKJEI\NELSE AV REVISORS HONORAR X'OR 2016 OG BYTTE ,A.V REVISOR 7
Møteleder redegjorde for honoraret til revisor og forslaget om å bytte revisor. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Godtgjørelse på NOK 7000,-Íor 2016 til Selskapets revisor, BHL DA, godkjennes.
PriceWaterhouseCoopers AS skal være revisor lra og med omdanningen til allmennaksjeselskap.
OMDA¡INING AV SELSKAPET TIL ALLMET\NAKSJESELSKAP I
APPROVAL OF TIIE AI\t\ruAL FINA¡ICIAL STATEMENTS ANI) THE ANNUAL REPORT FOR THE X'ISCAL YEAR 2016
5
6
7
8
ln accordance with the proposal of the board, the general meeting with requisite majority passed the following resolution:
The annualJìnancial statements and the annual reportfor theJìscalyeor 2016 are approved.
DETERMINATION OF'THE REMT]NERATION TO TI{E MEMBERS OF THE BOARI)
In accordance with the proposal of the board, the general meeting with requisite majority passed the following resolution:
No remuneration is puyablefor meetings prior to conversion to a public limited company.
APPROVAL OF TIIE REMT]NERATION TO THE AI]DITOR F'OR 2016 AI\ID CHANGE OF'AIJDITOR
The chair of the meeting accounted for the remuneration to the auditor and the proposal to change the auditor. ln accordance with the proposal of the board, the general meeting with requisite majority passed the following resolution:
The remuneration of NOK7000,-for 2016 to the Company's auditor, BHL DA, is approved.
PriceWaterhouseCoopers AS is appointed as auditor with ffictfrom the conversion to public limited company.
CONVERSION OX'TIIE COMPAI\TY TO A PI]BLIC LIMITED LIABILITY COMPA¡TY
Møteleder redegjorde for begrunnelsen for og de
The chair of the meeting accounted for the
English ofüce franslation. In case ofconflict the Norwegian version shall prevail.
vikfigste endringene ved en omdanning av Selskapet til allmennaksjeselskap.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
- Omdanning æ Selslcapet til et allmennaksj es elskap v edtas.
- Selskapet skal etter omdanningen kunne innby andre enn alæjeeierne eller bestemte nøvngitte personer til å tegne nye alcsjer i Selskapet.
9 EI\DRING AV STYRET
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Med virløting fra tidspunktet Selskapet har blitt omdannet til et allmennaksjeselskap skal styret bestå av følgende medlemmer :
- Arne Blystad, styrets leder
- Magnus Roth, styremedlem
- Vib e ke Gw e ndol ine F æn gsrud, styremedlem
- Christine Rødsæther, styremedlem
10 GODKJEI\INELSE AV STYREX'ULLMAKT TIL KAPITALFORIIØYELSE
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
- Styret lildelesfullmakt til åforhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 89.650.000 ved utstedelse av inntil 17.930.000 al<sjer hver pålydende NOK 5 reasons for, and the most substantial consequences of a conversion of the Company to a public limited liability company.
In accordance with the proposal of the board, the general meeting with requisite majority passed the following resolution:
- Conversion of the Company to a public limited liabilþ company is approved.
- The Company may, subsequent to the transformation, invite others thqn the shsreholders or named persons to subscribe for shares in the Company.
AMENDMENTS TO THE BOARI) OF'DIRECTORS
9
In accordance with the proposal of the board, the general meeting with requisite majority passed the following resolution:
With ffictfrom the time that the Company has been converted to a public limited liability company, the board shall consist of thefollowing members:
- Arne Blystad, chairman
- Magnus Roth, board member
- Vibeke Gwendoline Fængsrud, board member
- Christine Rødsæther, board member
10 APPROVAL OF' AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITÄL
In accordance with the proposal of the board, the general meeting with requisite majority passed the following resolution:
L The board is granted an authorisation to increase the share capital of the Company up to NOK 89,650,000 by issuing of up to 17,930,000 shares each with a nominal value of NOK 5.
English ofüce translation.
In case of conflict the Norwegian version shall prevail.
-
- Fullmafuen kan benyttes (i) til kapitalforhøyelser þr investeringer i skip, og (ii) ved bruk av aksjer som oppgjør ved kjøp øv ytterligere skip.
-
- Fullmahen gjelder til neste ordinære generalforsamling, men i alle tilfeller ikke lenger ennfrem til 30. jmi 2018.
-
- Alrsjeeiernes fortrinnsrett etter allmennal<sjeloven S 10-4 skal kunne frovikes.
- J. Fullmahen omfatter kopitalfurhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige pliher, jf, allmennaksjeloven \$ 10-14, j|f. S l0-2.
-
- FullmoHen omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven \$ 13-5.
11 EIIDRINGER AV SELSKAPETS VEDTEKTER
Møteleder redegjorde for forslaget om å endre Selskapets vedtekfer blant annet for å vise at Selskapet ikke lenger er et aksjeselskap.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med nødvendig flertall følgende beslutning:
Selskapets vedtelder skal heretter lyde.
\$ 1 Firmø
Selskapets foretaksnavn er Songa Bulk ASA. Selskapet er et allmennalæj eselskap.
\$ 2 Fonetningskommune \$2 Municípaliþ
-
- The authorisation moy be used (i) to increase the share capital in relation to investments in vessels and (i) as consideration in shares in relation to ac quis ition of additional ves s e ls.
-
- The authorisation is valid until the next annual general meeting, but in all cases no later than up to 30 June 2018.
-
- The shareholders' pre-emption rights pursuant to section I0-4 ofthe Norwegian Pub lic Limited Liability Companies Act may be waived.
-
- The authorisation includes increase of the share capital with contribution in kind and a right to make the Company subject to certain duties, cf. section 10-14 cf, 10-2 of the Norwegian Public Limited Liabiltty Companies AcL
-
- The authorisation does not include a resolution on mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies AcL
t2 AMENDMENTS TO THE COMPANY'S ARTICLES OF' ASSOCIATION
The chair of the meeting accounted for the proposal to amend to Company's articles of associations to i.a. reflect that the Company no longer is a private limited liability company.
In accordance with the proposal of the board, the general meeting with requisite majority passed the following resolution:
The Company's articles of association are amended asfollows:
S1 Company name
The Company's business name is Songa Bulk ASA. The company is apublic limited liabilþ company.
English office üanslation.
In case ofconflict the Norwegian version shall prevail.
Selskapet skal ho sitt forretningskontor i Oslo komtnune.
\$ 3 Selskøpets vi¡ksomhet
Selskapets virl<somhet er investeringer (direWe eller indireHe) innen tørubulk, drtlt øv tørrbullækip samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette.
S4 Aksjekapìtal og øksjer
Selskapets alæjekapital er NOK 179.300.000 þrdelt på NOK 35.860.000 alcsier lwer pålydende NOK 5. Selskapets aksier skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA (VPS).
S5 Styre og signaÍur
Selskapets styre skal ha inntil seks (6) styremedlemmer som velges av generalþrsamlingen.
Selskapetsfirma tegnes ov styrets leder alene, to styreme dl emmer i felle sskap eller daglig leder alene.
S6 Generølforsamlingen-innkalling
På den ordinære generalfors amling skal følgende saker behandles og avgjøres:
- I. Godkiennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
-
- Yalg øv styremedlemmer og revisor (derom disse er påvalþ;
-
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Alrsjonærer som ønsker å delta på
generalforsamling skal gi selskapet melding om dette innen enfrist som settes i innkallingen, som ikke kan være tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Dersom slik melding ikke er gitt kan selsknpet nekte aksjonæren å deha.
Når dokumenter som gielder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er giort tilgj engelige for akj eeierne på selskapets internettsider, gi elder ikke allmennaksi elovens The company shall have its business ffices in the municipality of Oslo.
S3 The Company of the business
The business of the comp(my is investments (directly or indirectlf in dry bulk, operation of dry-bulk ships and other activities related thereto.
S/ Sha¡e capital andshøres
The share capital of the company is NOK 179,300,000 divided into 35,860,000 shares each with aface value of NOK 5. The Company's shares shall be regßtered in the Norwegian Central Securilies Depository ASA (VPS).
S5 Board and signaÍory powers
The board of the company shall consist of up to six (6) board members elected by the general meeting.
The signatory powers are held by the chairman of the board separately, by two board members jointly or by the general manager separately.
Só Gene¡øl meeting - summons
The annual general meeting shall address and decide:
- I. Approval of the annual accounts and the board's statement, including distribution of dividends;
-
- Election of board members and audilor (if these are to be elected);
-
- Any other business which by law or the Articles of Association is required to be dealt with by the generøl meeting.
Shareholders that wish to attend a general meeting shall notify the company prior to a deadline, to be set out in the notice. The deadline cannot expire earlier than two business days beþre the generøl meeting. If a shareholder has not provided notice within the deadline may attendance be denied.
When documents regarding matters which øre to be dealt with at the general meeting hqtte been made svailable on the internet site of the company, the requirements in the Norwegian
English ofIÌcc translation. ln case ofconflict thc Norwcgian vc¡sion shall prcvail.
krø, om at dokumentene skal sendes til alrsjeeìerne. Dette gielder også dokumenter sont etter lov skal ínnlas I eller vedlegges ìnnkallìngen t ì I ge n e ra lfors am I ì n ge n.
\$ 7 Elektronisk kommunlkasjon
Selskapet kan bruke elektronisk kommunìkasjon når det skal gi meldìnger, varsler, î4formasjon, dokumenter, underretninger ol. tìl aksi onærene et te r al I mennaksj eloven.
\$8 Levelid-opplosning
Setskapet skal ha en levetid på inntil ti (i,0) år slik at selskapet skal oppløses senesl innen 4, november 2026.
Ytterligere forelâ ikke til behandling, og møtet ble deretter hevet.
***
Arne Blystad Chair of the
Public LímÍled Liabilìty Conpanies.Åct whìch slate thal lhese documents shall be sent to lhe shareholders, shall not apply, This exemplion is also applicable with regards to documenls which according lo slalutory Iøw shall be íncluded ln or attached to lhe notiee of the general meetíng.
\$ 7 Eleclronìc communìcølìon
The Company müy use eleclronìc communicalion to provide messages, notìces, i4þrmatìon, documents etc, pursuant ta lhe Norwegian Public Línited Liabilîty Companìes Act to the shareholders.
\$ 8 Term- llqaldatløn
The term of the Company ìs matcimum ten (|0) years, such that the Company shall lhe liquidated wìthìn 4 November 2026.
tf ¡i ¡1.
There were no further items on the agenda, and the general meet¡ng was adjourned.
Oslo, l8 April 2017
Billung
Totalt representert
| ISIN: | NO0010778095 SONGA BULK AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 18.04.2017 11.00 | |
| Dagens dato: | 18.04.2017 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 2
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 35 860 000 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 35 860 000 | |
| Representert ved egne aksjer | 66 000 | 0,18% |
| Sum Egne aksjer | 66 000 | 0,18% |
| Representert ved fullmakt | 2 356 556 | 6,57% |
| Representert ved stemmeinstruks | 4 823 856 | 13,45 % |
| Sum fullmakter | 7 180 412 | 20,02 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 7 246 412 | 20,21 % |
| Totalt representert av AK | 7 246 412 | 20,21% |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA Verdipapirservice
For selskapet:
SONGA BULK AS $H$ $\bar{c}$ $m_{14}$ Bilconsc
Protokoll for generalforsamling SONGA BULK AS
| ISIN: | NO0010778095 SONGA BULK AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 18.04.2017 11.00 | ||||||
| Dagens dato: | 18.04.2017 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| Sak 2. Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | 0 | 0 | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 20,21 % | $0,00\%$ | 20,21 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | o | 0 | 7 246 412 |
| Sak 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | $\mathbf{0}$ | 0 | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 20,21% | $0,00\%$ | 20,21% | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| Totalt | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | 0 | O | 7 246 412 |
| Sak 4. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden | ||||||
| Ordinær | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | 0 | 0 | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $100,00\%$ | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 20,21 % | $0,00\%$ | 20,21 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | O | 0 | 7 246 412 |
| Sak 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016 | ||||||
| Ordinær | 7 246 412 | $\mathbf{0}$ | 7 246 412 | $\Omega$ | 0 | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | $100,00\%$ | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 20,21 % | $0,00\%$ | 20,21 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | o | 0 | 7 246 412 |
| Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | ||||||
| Ordinær | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | 0 | 0 | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 20,21 % | 0,00% | 20,21 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| Totalt | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | 0 | о | 7 246 412 |
| Sak 7. Godkjennelse av revisors honorar for 2016 og bytte av revisor | ||||||
| Ordinær | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | 0 | 0 | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 20,21 % | $0,00\%$ | 20,21 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 7 246 412 | o | 7 246 412 | 0 | о | 7 246 412 |
| Sak 8. Omdanning av Selskapet til allmennaksjeselskap | ||||||
| Ordinær % avgitte stemmer |
7 246 412 | 0 | 7 246 412 | 0 | 0 | 7 246 412 |
| 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% |
https://investor.vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm?_menu=true&fromMain=T... 18.04.2017
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 20,21 % | 0.00% | 20,21 % | 0.00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | o | o | 7 246 412 |
| Sak 9. Endring av styret | ||||||
| Ordinær | 7 246 412 | $\Omega$ | 7 246 412 | $\Omega$ | 0 | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | $0,00\%$ | $0,00\%$ | |
| % total AK | 20,21 % | $0,00\%$ | 20,21 % | 0.00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 7 246 412 | $\mathbf{o}$ | 7 246 412 | $\mathbf 0$ | O | 7 246 412 |
| Sak 10. Godkjennelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Totalt | 7 246 412 | o | 7 246 412 | 0 | 0 | 7 246 412 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 10. Godkjennelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 6851256 | 0 | 6851256 | 395 156 | 0 | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 94,55 % | $0,00\%$ | 94,55 % | 5,45 % | $0,00\%$ | |
| % total AK | 19,11 % | $0,00\%$ | 19,11 % | 1,10% | 0,00% | |
| Totalt | 6851256 | 0 | 6851256 | 395 156 | 0 | 7 246 412 |
| Sak 11. Endring av Selskapets vedtekter | ||||||
| Ordinær | 7 246 412 | $\Omega$ | 7 246 412 | $\Omega$ | $\Omega$ | 7 246 412 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0.00% | |
| % total AK | 20,21 % | $0,00\%$ | 20,21 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 7 246 412 | 0 | 7 246 412 | o | $\mathbf 0$ | 7 246 412 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
| verdipapirservice | ||
|---|---|---|
| Aksjeinformasjon |
| SONGA BULK AS | ||
|---|---|---|
HERMAN BILLUNG
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 35 860 000 | 5,00 179 300 000,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen