Carbochim S.A.

AGM Information • Feb 26, 2018

14.314/26 02. 2018

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 26.02.2018 Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. CLUJ Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA Tel. 0264 437 005; Fax: 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991; Capitalul social subscris si varsat: 12.325.437,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

In data de 26.02.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor intrunita la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.1 in prezenta actionarilor detinind un numar de 4.581.321 actiuni reprezentind 92,92 % din capitalul social al societatii, avand in vedere Decizia Civila nr. 604/2017 a Curtii de Apel Cluj, pronuntata in Dos.nr.1146/1285/2016, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a hotararii AGOA nr.2 de la Carbochim S.A. din data de 29.11.2016, prin care a fost ales Consiliul de Administratie al societatii,

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1. Alegerea unui nou Consiliului de Administratie al societatii CARBOCHIM S.A. prin metoda votului cumulativ, prin vot secret.

In urma numararii votului secret exprimat de actionari, Consiliul de Administratie este format din :

1. Popoviciu Viorel-Dorin, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 4.209.770 de voturi cumulate acordate, reprezentind 18,38 % din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

2. Popa Gheorghe Titus Dan, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 4.138.540 voturi cumulate acordate, reprezentind 18,07% din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

3. Ionescu Mircea Pietro, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 4.215.188 voturi cumulate acordate, reprezentind 18,40 % din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

4. Stoicescu Daniel-Silviu, de profesie avocat, cetatean roman, ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 3.334.500 voturi cumulate acordate, reprezentind 14,56% din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

5. Crisan Viorel-Vasile ,de profesie economist ,cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 3.948.192 voturi cumulate acordate, reprezentind 17,23 % din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

Conform prevederilor Statutului Societatii durata mandatului administratorilor este stabilita pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2018 si pana in data de 26.02.2022.

Valoarea indemnizatiei brute a administratorilor ramane cea actuala, respectiv 30% din salariul brut al directorului general.

1. Aprobarea datei de 15.03.2018, ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86 alin.1 din Legea 24/2017 privind piata de capital si aprobarea datei de 14.03.2018 ca ex-data, votul fiind de 100 % pentru.

2. Se aproba mandatarea d-lui Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate și imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra hotararile la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, votul fiind de 100 % pentru.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au $\Pi$ . discutat si aprobat:

Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditional nr. 10 la Conditiile speciale de 1.A. creditare (CSC) la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A.. Actul aditional nr. 10 la Conditiile speciale de creditare (CSC) confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 08.12.2017 de catre domnul Popoviciu Viorel Dorin in calitate de Director General si Barabula Mihaela in calitate de Director Economic, votul fiind de 100 % pentru.

1.B. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A.. Contractul de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 08.12.2017 de catre domnul Popoviciu Viorel Dorin in calitate de Director General si Barabula Mihaela in calitate de Director Economic, votul fiind de 100 % pentru.

1. Aprobarea datei de 15.03.2018, ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 14.03.2018 ca ex-data, votul fiind de 100 % pentru.

2. Se aproba mandatarea d-lui Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra hotararile la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, votul fiind de 100 % pentru.

$\Delta$ , and $\Delta$ , and $\Delta$ , and $\Delta$ , and $\Delta$ , and $\Delta$

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMNINISTRATIE, DIRECTOR GENERAL, Ing. POPOVICIU VIOREL-DORIN

ᡏᢐᡑᡯᢧᡒ