נספח א' – הצהרות הדירקטורים המכהנים

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224 -227, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן : ״חוק החברות״), ותקנות ועיים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסיין-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 24, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות עוד (דורמת וקופתיים ומוידיים), תשייל-1970, ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 12)(או-239 לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת קרסו נדל"ן בע"מ (להלן : ייהחברה")

מועד אישור האסיפה הכללית תאריך המינוי :

	משפחה	רונן	פרטי	אסנת	שם המועמד:
משפחה	Ronen	Osnat פרטי		שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון :
				057972077	מסי זיהוי :
		נתינות : ישראלית		29/11/1962	תאריך לידה :
4722013		רמת השרון	זי חשוון 13		מען להמצאת כתבי בי דין :
	מיקוד	עיר	רחוב

הצהרות :

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה. N

להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי* הרלוונטיים לשם בחינה האם יש .. בידיו כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן : "הדרישות המקצועיות") :

נסיון מקצועי –

כיום נשיאה, שותפה ודירקטורית בחברת וויציק, חברת פינטק, המתמחה בהעמדת פתרונות מימון לאנשים פרטיים בעולמות הנדלין. בנסוף משמשת כדירקטורית במנורה ביטוח, קרסו נדליין ודיסקונט קפיטל חיתום.

2013-2015 LIOUIDNET נציגה בישראל 2008-2013 ויולה פרייבט אקוויטי , שותפה כללית. 1994 -2007 קבוצת לאומי 2007-2001 לאומי פרטנרס משנה למנכייל. 2001 – 2007 ריכוז היערכות קבוצת לאומי ליישום רפורמת בכר. 2001 – 1999 בנק לאומי לישראל, סגן ראש החטיבה לחברות בנות 1994-1999 ראש לשכה ועוזרת מקצועית למנכיילית הבנק גליה מאור 1988-1994 מנהלת פרויקטים ומנתחת מערכות, A.M. תוכנה 1983 - 1981 חיל מודיעין, סיירת מובחרת

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.
יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבואיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

בעלת תואר ראשו במתמתיקה ומדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים שניהם מאוניברסיטת תל אבי.

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש חשנים האחרונות4 :

ראה מעלה

חברות אחרות בהן אני מכהן וזאו כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות ?

חברות בדירקטוריונים כיום :

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ דירקטורית.
- " קרסו נדל"ן בע"מ דירקטורית.
=
וויצ'ק בע"מ דירקטורית ונשיאת החברה.

פרטנר תקשורת בע״מ – יו"ר דירקטוריון מ 11/2019.	2009-2022
המסלול האקדמי של המכללה למנהל — דירקטורית בהתנדבות.	2015-2022
פוקס ויזל בע״מ – דירקטורית בלתי תלויה	2012-2021

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן :

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת 【X】 החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;

תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; 【X】

הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, 【X] התשכייח- 1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל ;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

6 יש לסמן במקום הרלוונטי.

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

יש לפרט את שמותיהן וזמלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.

[X ] כן

לא [ ]

T

. T

יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים? :

[X] כן

לא [ ]

יידירקטור בעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן :

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן8:

הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, [X] ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

[ ] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון 【X1 מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;
  - (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

הנני בעלת ניסיון בתפקיד בכיר בתחום הניהול

יידירקטור חיצוני מומחה״ הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי וזאו ניסיוני ואו כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

כן [X]

לא []

הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :

הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור על פי חוק החברות, ובכלל זה : .1
- (א) אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
(ב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי .2 בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן

יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁸ יש לסמן במקום הרלוונטי.

פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט :

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלייז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52, 52(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 2 לעיל אשר 3 בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו׳או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה : ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות. התשנייד-1994, לפי העניין ;

יועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

אינני קרוב׳ של בעל השליטה בחברה ; .5
אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד .6 שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס״ז-2006 ;

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד .8 מהדירקטורים בחברה.
- אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל. .9
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני .10 כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור רחררה

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו׳או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור חיצוני. לעניון סיק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח

לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 1)2) או 3 לעיל וזאו עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כד מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשייס - 2000 (להלן : "התקנות") וכי :

יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט ברנקנות ;
הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

האם הנך מחזיקº¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם . 12 פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה²¹, שביצועו יגרום לכך שהחזקותיך במניות וזאו בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ואו האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהנך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט²13:

איני מחזיקה

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
האם הנך עובד/בעל תפקידª¹ של החברה, חברה בת¹¹ שלה, חברה קשורה^¹ שלה או של בעל יא. עניין 17 בחברה, אם כן, אנא פרט :
לבד ואו יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה וזאו עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין וזאו 10 בשקיפן, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך וואו באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה. 12

לא.

יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך. 13
לרבות יימורשה חתימה עצמאיי כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968. 14

יחברה - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

יחברה קשורה״ - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן 16 הובך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרוילה

ייבעל עניןיי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי 17 שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

ייחברה מוחזקתיי- חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות 11 המקובלים.

האם הנך בן משפחהªª של נושא משרה בכירה בחברה³¹ או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן :

לא.

יב.

יג.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמור שקו אוני בעין וחציה הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות לל הפי סים הנוחים חיים מחיקים רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני, אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

8/9/25

תאריך

חתימה

ייבן משפחה״ - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלח; יינושא משרה בכירה״ – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״יח-1968.

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224x -227, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן: "חוק התברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 14(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערד (דורות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970, ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 12)(א) ו-239 לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת קרסו נדל״ן בע״מ (להלן : ״החברה״)

תאריך המינוי :	מועד אישור האסיפה הכללית
שם המועמד:	119 פרטי		A משפחה
שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון :		LON פרטי	HYMAN משפחה
	054674395
תאריד לידה :	7.1.1957	נתינות :	' / / 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
מען להמצאת כתבי בי דין :	-9 2561 רחוב	2. Ar עיר	4249325 מיקוד

הצהרות¹:

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה. .N

להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה האם יש . 그 בידיו כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי חתנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני וזאו להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן : ייהדרישות המקצועיות״) :

sports and programmed samming support and proposition -

• יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השנים האחרונותי :

2113 (16/6/62 1908 (12/2 12 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 2018

חברות אחרות בהן אני מכהו ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות י:

1 יצוין כי וזהצהרה כתובח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

נצוען כל התחומים שבחם ורכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה 2 המסצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באונן המאפשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים חכספיים.

יפורטו, ככל שישום, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה זהבנה בנושאים עסקיום-חשבוטאיים ודוחות כספיים, באופן חמאפשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של חחברה ולעורר דיוו בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יצוינו התפקיד. שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

9 8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 NIRA 2000 CHAMOSS INTERNATIONAL Clo- 2 anded sim- alief offic a Crolos pland information 123 230 = 155 2 252 2 1200 3 121 176 2 פיינקלי במשבו וציות ביתרו

הנד מצהיר, כי בשל השכלתך וזאו ניסיונך ו׳או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן^ :

10 סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;

א תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

א] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-: 1968

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל ;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

M כן
לא [ ]

יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים?: .T

כן M
לא ( )
יידירקטור בעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על ר. התסיימותם להלן :

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן":

און הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבוו, משפטים, מנהל ציבורי.

[ ] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של חחברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

M הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :

יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין וזאם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקומות 5 העיטוק כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.

יש לסמן במקום הרלווגטי.

יש לסמו במקום הרלוונטי. 7

⁸ יש לסמן במקום הרלוונטי.

(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;
  - (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

. I

יידירקטור חיצוני מומחה״י הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי וזאו ניסיוני וזאו כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

M כן
לא 11

הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנגי מצהיר כי :

1.
- (א) אינני פסול דין ולא הוכרותי כפושט רגל שלא הופטר.
וב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי .2 בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט :
א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשיו, התשלייז - 1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53)א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן: ייחוק ניירות ערדיי) או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1. בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אגי ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן 4 כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ויאו בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפח כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה :

ייאמצעי אכיפה״ – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יו לחוק השקעות משותפות בנאמנות. התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

5.
1. שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לתברה. לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בן, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי. הוא החברה או בעל השליטה בה.

תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם 17 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד .8 מהדירקטורים בחברה.
- אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל. 19
כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרד כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהתזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפיו, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור חיצוני.

לעניון סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימו גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי .11 כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 2(א) או 3 לעיל ו או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לתוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), .D התשייס - 2000 (להלן : "התקנות") וכי :
ידוע לי כי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אחיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות ;
1. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
האם הנד מחזיקº במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם . ס פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות

ייקרולניי – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

חצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה²י, שביצועו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ואו בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו או האם קיימים הסכמי הצבעה ואו הסכמים אחרים הנוגעים להתוקה בניירות הערך של החברה שהנד צד להם, במישריו או בעקיפיו, שעיקריהם מפורטים להלו. אס כו, אנא פרט²ו :

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של . > החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מחותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
האם הנר עובד/בעל תפקיד*י של החברה, חברה בתיי שלה, חברה קשורה^ שלה או של בעל .אי עניין ?י בחברה, אם כן, אנא פרט :

האם הנך בן משפחה® של נושא משרה בכירה בחברה™ או של בעל עניין בחברה, כמפורט יר. לחלן:

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הוני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לג. לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כו לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני, אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

24/10/2522

תאריד

09/09/2025

לבד נאו יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה וזאו עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין וזאו בעקיפן, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך וזאו באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מחון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
- ייחברה מוחזקתיי- חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי הרשבוטאות 11 המקובלים.
  - לכבות החברח ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.
  - יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך. 13
  - לרבות יימורשה חתימה עצמאיי כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכיית-1968. 14
ייתברה-בתיי חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר כן הערך הנקוב של חון המניות המוצא שלה או 15 מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
ייחברה קשורה״ רוברה, אשר החברה שאינה חברה-אם שלה מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן 16 הערד הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח החצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלח וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בח סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מחחון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.
ייבעל עניף- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מחון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי 17 שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מחדירקטורים של חתאגיד או את מנחלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של חתאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.
- ייבן משפחה״ בן זוג וכן אח, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה ; 18
  - יינושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968. 19

נספח ב' – הצהרות הדירקטורים החיצוניים

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א 227- לחוק החברות, התשנ"ט 1999- )להלן: "חוק החברות"(, ותקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו,2005- וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות ,26 34)ב( ו33- לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל1970- ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92)א()12( ו219-)ד( לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת קרסו נדל"ן בע"מ )להלן: "החברה"(

	קטוריון ית / הדיר יפה הכלל שור האס מועד אי			מינוי: תאריך ה
___ ן קרסו__ משפחה	גולדשטיי		__ יוני_ פרטי
Goldstein משפחה	Ioni פרטי	רכון: מופיע בד	ית כפי ש	מד באנגל שם המוע
			51595486	: מס' זיהוי
	שראלית נתינות: י		05/08/1952	דה: תאריך לי
מיקוד	ביב א', תל א שמש 50 עיר	רחוב עיר רחוב	י בי דין:	צאת כתב מען להמ

: 1 הצהרות

א. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
ב. להלן פרטים אודות השכלתי 2 3 , כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים )לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי( לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה )יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"(:

תואר ראשון במדעי המחשב מהטכניון; מוסמכת במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א

___________________________________________________________ * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

:4 התעסקותי בחמש השנים האחרונות

דירקטורית בתאגידים: קרסו מוטורס בע"מ, ניר יוני בע"מ; ניר יוני אחזקות )2007( בע"מ וקרסו סוכנות לביטוח )1989( בע"מ

___________________________________________________________

:5 חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות

דירקטורית בתאגידים: קרסו מוטורס בע"מ, ניר יוני בע"מ; ניר יוני אחזקות )2007( בע"מ וקרסו סוכנות לביטוח )1989( בע"מ ___________________________________________________________

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

² יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או נ יסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות : ⁶ גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן

] [ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- ] [ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
] [ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח ;1968
- ] X ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

] [ כן
] X ] לא
ד. הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:
- ] X ] כן
- ] [ לא
- : 7 ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים
  - ] X ] כן
  - ] [ לא
ו. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:
- .1 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
.2 יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
.3 תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
.4 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העב ירה , אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או

יש לסמן במקום הרלוונטי.

⁷ יש לסמן במקום הרלוונטי.

שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד ,428 לחוק העונשין, התשל"ז - ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו54- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )להלן: "חוק ניירות ערך"( או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226)ג( לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
.6 לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה: "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- ,1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד ,1994- לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב)א( לחוק ניירות ערך.

.7 אם חדל להתקיים לגבי י תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 4)א( או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- ז. לצורך הבחינ ה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר כדלקמן 8 :
  - ל בעל השליטה בחברה; ⁹ ש ] [ אינני קרוב
] [ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז- ,2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

^"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

] [ מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס ,2000- כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו

בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

] [ תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
] [ אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
- ] [ אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
  - ] [ אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ו' זה: לא יראו בהפסקת כהונה שא ינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ו ' לעיל.

] X ]לא מתקיימים לגבי י כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

.___________________________________________________________

שלה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת ¹¹ ח. האם הנך מחזיק ¹⁰ אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, 12 לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה , שביצועו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד : ¹³ להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט

הנני מחזיקה למועד זה 6,350,945מניות בנות 0.001 שח ע.נ

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.

לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או ¹⁰ בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין25%, ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

^"חברה מוחזקת"- חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי ¹¹ החשבונאות המקובלים.

לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה. ¹²

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

7.9.25

י. האם הנך עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת ¹⁴ שלה, חברה קשורה ¹⁵ שלה או ¹⁶ של בעל עניין ¹⁷ בחברה, אם כן, אנא פרט:

לא_________________________________________________________ ___________________________________________________________

של נושא משרה בכירה בחברה ¹⁸ יא. האם הנך בן משפחה או של בעל עניין בחברה, ¹⁹ כמפורט להלן:

בתו של שלמה קרסו. אחותה של אורלי חושן. בת דודם של ציפורה מזרחי קרסו, יואל קרסו.

יב. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם יי וודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

תאריך חתימה

¹⁴ לרבות " מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח.1968-

^"חבר ה -בת" - חב רה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא ¹⁵ שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה .

¹⁶ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מח זיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

^"בעל ענין"- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה ¹⁷ בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

^"בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; ¹⁸ 19 "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח.1968-

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 -227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן : "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, וכן לצורך גילוי בהותאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות נירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92)(א)(12) ו-219) לחוק החברות, המיועד לכהונוה בחברת קרסו נדל"ן בע"מ (להלן : ייהחברהיי)

מועד אישור האסיפה חפללית / הדירקטוריון	תאריד המינוי :
----------------------------------------	----------------

ציפורה שם המועמד: פרטי

מזרחי -קרסו משפחה

שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון :

Mizrahi Carasso

משפחה

Tzipora פרטי

7419138 מסי זיהוי:

וחיוות · ושראלית 05/05/1941 תאריך לידה :

רחוב ריבייל 24, ת.ד 991, תל אביב מען להמצאת כתבי בי דין : מיקוד עיר רחוב

הצהרות .

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .N

להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה האם . 그 יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן : ייהדרישות המקצועיות") :

תיכונית

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות* :

דירקטורית בתאגידים: קרסו מוטורס בעיימ, מעוז ציפורה בעימ ומעוז ציפורה אחזקות (2007) בעיימ

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות ?:

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

² יצוינו כל התחומים שברם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאמשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תניקיד.

⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציון האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

דירקטורית בתאגידים: קרסו מוטורס בעימ, מעוז ציפורה בעיימ ומעוז ציפורה אחזקות (2007) בעיימ

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן :

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
- [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכייח-: 1968
- אף אחד מהמפורטים לעיל ; [X]

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

[] כן

לא [X]
הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או .T כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :
- כן [X]
  - לא [ 1
- יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים?: ה.
  - [ X 1 כו
    - לא 【1
הנגי מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור . ) בחברה. ובכלל זה הנני מצהיר כי :
- 1.
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע .2 תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור 3 ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי.

יש לסמן במקום הרלוונטי. 7

1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלך ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק חדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט :
א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלייז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 152, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (להלן: ייחוק ניירות ערד״) או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1. אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן .6 כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו׳או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלנה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לענייו זה :

ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חץ לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי .7 כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס״ק 4) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חורת אמונים שלו לחררה
- לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר כדלקמן : 5
  - [ ]
[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

״זיקה״ - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006, ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הזראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

[ תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
[ ] אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
- [ ]
  - [ ]

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניון סעיף זה יידיקטור בלתי תלויי הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף וי לעיל.

ן X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלויי.
האם הנד מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת שלה .n אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה²י, שביצועו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן וזאו האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט*י :

הנני מחזיקה למועד זה 7,189,760 מניות בנות 0.001 שח ע.נ

לבד ואו יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה וזאו עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין וזאו 10 בעקופין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך וזאו באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין,25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה אז מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

ייחברה מוחזקתיי חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך . D של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
האם הנך עובד/בעל תפקיד14 של החברה, חברה בתיี שלה, חברה קשורה14 שלה או . > של בעל עניין ? בחברה, אם כן, אנא פרט :

לא

האם הנך בן משפחהª של נושא משרה בכירה בחברהª או של בעל עניין בחברה, יא. כמפורט להלן :

אחותו של אריאל קרסו. אחייניתו של שלמה קרסו. בת דודם של יואל קרסו, יוני גולדשטיין קרסו, אורלי חושן, חותנתו של יורם בן חיים

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו יב. אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וזאו על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

9.9.2025

תאריך

ייבעל עניןי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה 17 בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמנהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים והמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

לרבות יימורשה חתימה עצמאיי – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968. 15

ייחברה-בתיי - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מוזמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁶ ייחברה קשורהיי - חברה, אשר החברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

ייבן משפחה״ - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה ; 18 19 יינושא משרה בכירה״ – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 -227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן : "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסיין-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 2)(א)(12) ו-219) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת קרסו נדליץ בעיימ (להלן : ייהחברהיי

	מועד אישור האסיפה הכללית / הדירקטוריון
משפחה	חושו	אורלי פרטי	שם המועמד :
Hoshen משפחה	Orly פרטי	שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון :
		53886222	מסי זיהוי:
	נתינות : ישראלית	25/01/1956	תאריך לידה :
מיקוד	ערך	רחוב שמגר 38, תל אביב רחוב	מען להמצאת כתבי בי דין :
			הצהרות :

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .N

להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי* הרלוונטיים לשם בחינה האם .. יש בידיי כישורים ולרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהו כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן : ייהדרישות המקצועיות") :

אקדמאית חלקית; לימודי עיצוב פנים (אורט)

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות+ :

דירקטורית בתאגידים : קרסו מוטורס בעיימ, ניר אורלי בעיימ ; ניר אורלי אחזקות (2007) בעיימ ומרחבים ניהול ותפעול ציי רכב בעיימ

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונותי :

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

² יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיוו בקשר לאופו הצגתם של הנתונים הכספיים.

יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאנשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיוו בקשר לאופו הצגתם של הנתונים הכספיים.

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד. 4

יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציון האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן 6 :

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
- [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ״ית־ : 1968
- אף אחד מהמפורטים לעיל ; [X]

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

כן []
לא [X]
הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או .T כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :
- [X] כן
- לא []
- יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים? : ה.
  - [X] כן
    - לא [ ]
הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור . 1 בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :
- 1.
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע 2.2 תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור 3 ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי. 7

יש לסמן במקום הרלוונטי.

לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם .4 הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהו כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט :
א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422, לחוק העונשין, התשלייז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52, 52(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (להלן: ייחוק ניירות ערך״) או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1. אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
1. כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה :

ייאמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערד, שהוטל לפי פרק ח׳4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין :

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערד.

1. כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
2. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר כדלקמן : .1
  - [ ]
[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישריו או בעקיפיו או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריוו, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים :

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ייזיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006, ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

ייתאגיד אחר״ - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי 【】 שאני כפוף לו במישריו או בעקיפיו או לתאגיד שאני בעל השליטה בו. קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרד כלל. למעט קשרים זניחים. וכו לא קיבלתי. נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות. בהתאם לתקנות החברות וכללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי חלוי

לעניין סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
[ ] אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
- [ ]
  - [ ]

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה ״דירקטור בלתי תלו״י הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף וי לעיל.

[ X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת יידירקטור בלתי תלוי".
האם הנך מחזיקª במניות ו׳או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה .n אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל ענייו בחברה²י. שביצועו יגרום לכד שהחזקותיד במניות ו/או בניירות ערד אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה. תהינה כמפורט להלן ו או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערד של החברה שהינד צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט¹י:

הנני מחזיקה למועד זה 6,089,795 מניות בנות 0,001שח ע.נ

¹⁰ לבד זאז יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה וזאו עם תאגידים שהינד בעל עניין בהם. במישריו מאו בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך זאו באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

¹¹ ייחברה מוחזקתיי חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

¹² לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך 17 של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
האם הנך עובד/בעל תפקיד+ של החברה, חברה בת14 שלה, חברה קשורה^ שלה או . של בעל עניין " בחברה, אם כן, אנא פרט :

אל

האם הנך בן משפחהª של נושא משרה בכירה בחברהª או של בעל עניין בחברה, יא. כמפורט להלן :

בתו של שלמה קרסו. אחותה של יוני גולדשטיין קרסו. בת דודם של ציפורה מזרחי קרסו, יואל קרסו.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו . " אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כחונתי כדירקטור ו׳או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהו כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

חתימה

לרבות יימורשה חתימה עצמאייי – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968. 10

¹⁵ ייחברה-בתיי - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של חון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מחמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁶ ייחברה קשורהיי - חברה. אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מתזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

¹⁷ ייבעל עניןי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנחלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנחלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹⁸ ייבן משפחהיי - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן זוגן של כל אחד מאלח : יינושא משרה בכירה״ – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״יח-1968. 19

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א 227- לחוק החברות, התשð"ט1999- (להלן: "חוק החברות"), ותקðות החברות (תðאים ומבחðים לדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו,2005- וכן לצורך גילוי בהתאם לתקðות ,26 34(ב) ו33- לתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל1970- ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו219-(ד) לחוק החברות, המיועד לכהוðה בחברת קרסו ðדל"ן בע"מ (להלן: "החברה")

מיðוי: תאריך ה	מועד אי	יפה הכלל שור האס	קטוריון ית / הדיר
המועמד: שם	______ יורם פרטי	___	___	____ בן חיים_ משפחה
מד באðגל שם המוע	ית כפי ש	רכון: מופיע בד	YORAM _ ___ פרטי	HAIM	BEN ___ משפחה
: _ מס' זיהוי	__ ____	_58888777	_ __ ____
דה: תאריך לי	13.10.1964		שראל ðתיðות: י
צאת כתב מען להמ	י בי דין:	שרת ,76 רחוב	תל אביב עיר	מיקוד

: הצהרות¹

א. הריðי מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
ב. להלן פרטים אודות השכלתי 2 3 , כישורי וðיסיוðי המקצועי הרלווðטיים לשם בחיðה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וðיסיוðי המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התðאים והמבחðים להערכת מומחיות חשבוðאית ופיððסית ו/או להערכת המיומðות וההבðה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

מוסמך בכלכלה ומðהל עסקים מהאוðיברסיטה העברית בירושלים. בוגר כלכלה וחשבוðאות מהאוðיברסיטה העברית בירושלים. רואה חשבון.

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השðים האחרוðות:⁴

דירקטור בחברות מקבוצת קרסו ___________________________________________________________

חברות אחרות בהן אðי מכהן ו/או כיהðתי כדירקטור בחמש השðים האחרוðות:⁵

קרסו מוטורס בע"מ, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ; יו"ר דירקטוריון באוטו קאש שירותי מימון בע"מ; מכבי תל אביב מועדון כדורסל (1995) בע"מ; סי פור ג'י בע"מ; קרסו סוכðות לביטוח (1989) בע"מ; מטרו מוטור בע"מ.

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי ðוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולðשים גם יחד.

² יצויðו כל התחומים שבהם ðרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו ðרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישðה, השכלה המקðה לדירקטור, להערכתו, מיומðות גבוהה והבðה בðושאים עסקיים-חשבוðאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הðתוðים הכספיים.

³ יפורטו, ככל שישðם, הðיסיון והכישורים המקðים לדירקטור, להערכתו, מיומðות כספית גבוהה והבðה בðושאים עסקיים-חשבוðאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הðתוðים הכספיים.

⁴ יצויðו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהוðה בכל אחת מהן. במקרה של כהוðה כדירקטור חיצוðי יש לציין זאת מפורשות.

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית" הוא מי שבשל השכלתו, ðיסיוðו וכישוריו הוא בעל מיומðות גבוהה והבðה בðושאים עסקיים – חשבוðאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הðתוðים הכספיים;

___________________________________________________________

הðך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ðיסיוðך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומðות 6 גבוהה והבðה בðושאים המפורטים להלן :

[ X [ סוגיות חשבוðאיות וסוגיות בקרה חשבוðאית האופייðיות לעðף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[ X [ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[ X [ הכðת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ðיירות ערך, התשכ"ח- 1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הðך כשיר, למיטב הבðתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית:

[ X [כן

[ ] לא
ד. הððי מצהיר, כמיועד לכהוðה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ðיסיוðי ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומðות גבוהה והבðה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:
- [ X [ כן
  - [ ] לא
- : ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷
  - [ X [ כן
    - [ ] לא

ו. הððי מצהיר כי אðי עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הððי מצהיר כי:
- .1 איððי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
.2 יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
.3 תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

יש לסמן במקום הרלווðטי.

⁷ יש לסמן במקום הרלווðטי.

.4 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לðסיבות שבהן ðעברה העבירה, אין אðי מðוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שðים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אðי מðוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:
א. עבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד ,428 לחוק העוðשין, התשל"ז - ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו54- לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ðיירות ערך") או כל עבירה אחרת שðקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים.
.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה שאיðה מðויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה אין אðי ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שðים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה איððי ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
.6 לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המðהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המðהלית בהחלטתה כאמור. לעðיין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ðו לחוק ðיירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ðיירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובðיהול תיקי השקעות, התשð"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בðאמðות, התשð"ד,1994- לפי העðיין;

"ועדת האכיפה המיðהלית" – הוועדה שמוðתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ðיירות ערך.

.7 אם חדל להתקיים לגביי תðאי מהתðאים הדרושים לפי חוק החברות לכהוðתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהוðתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המðהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהוðתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמוðים שלי לחברה.
- ז. לצורך הבחיðה אם הðך דירקטור בלתי תלוי, הðך מצהיר כדלקמן 8 :
  - 9 ש [ ] איððי קרוב ל בעל השליטה בחברה;

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המיðוי, יושב ראש הדירקטוריון, המðהל הכללי, בעל מðיות מהותי או ðושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

יש לסמן במקומות הרלווðטים.

^"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לעðיין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהוðה כðושא משרה, למעט כהוðה של דירקטור שמוðה כדי לכהן כדירקטור חיצוðי בחברה שעומדת להציע לראשוðה מðיות לציבור, למעט חריגים על פי תקðות החברות (עðייðים שאיðם מהווים זיקה), התשס"ז,2006- ולמעט כהוðה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור איðם דרך כלל, למעט קשרים זðיחים, וכן לא קיבלתי, ðוסף על הגמול לו אðי זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקðות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוðי), תש"ס,2000- כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהוðתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהוðה, יראו בכך, הפרת תðאי מן התðאים הדרושים למיðוי או לכהוðתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעðיין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

[ ] תפקידיי או עיסוקיי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
[ ] איððי מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוðי, אחד מהדירקטורים בחברה.
- [ ] איððי עובד של רשות ðיירות ערך וכן איððי עובד של בורסה בישראל.
  - [ ] איððי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שðים ברציפות.

לעðיין ההצהרה לפי סעיף ו' זה: לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.

לעðיין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" היðו דירקטור המקיים את כל התðאים והמבחðים בסעיף ו' לעיל.

[X [ לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתðאים והמבחðים הðקובים לעיל, ולפיכך איððי עוðה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

___________________________________________________________

ח. האם הðך מחזיק¹⁰ במðיות ו/או בðיירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם ðכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, , שביצועו יגרום לכך ¹² לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עðיין בחברה שהחזקותיך במðיות ו/או בðיירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהיðה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הðוגעים להחזקה בðיירות הערך של החברה שהיðך צד : ¹³ להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אðא פרט

לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בðי משפחה ו/או עם תאגידים שהיðך בעל עðיין בהם, במישרין ו/או ¹⁰ בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהðך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין25%, ומעלה מהון המðיות, מכח ההצבעה או מהסמכות למðות את הדירקטורים בהם.

^"חברה מוחזקת"- חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי ¹¹ החשבוðאות המקובלים.

לרבות החברה ו/או ðושא משרה בכירה בה המחזיקים בðיירות הערך של החברה. ¹² 13

יש לפרט שם, סוג וסדרה של ðייר הערך, מספר ðי"ע בבורסה, כמות ðיירות ערך.

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך . O של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
האם הנך עובד/בעל תפקידª¹ של החברה, חברה בת³¹ שלה, חברה קשורה¹¹ שלה או . > של בעל עניין1 בחברה, אם כן, אנא פרט :
האם הנד בן משפחהª¹ של נושא משרה בכירה בחברהª¹ או של בעל עניין בחברה. יא. כמפורט להלן :

כן – חתנה של הגברת ציפורה מזרחי קרסו

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו׳או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

7.9.2025 תאריד

pin 12 pr

לרבות יימורשה חתימה עצמאיי – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968.

¹⁵ ייחברה-בתיי - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערד הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁶ ייחברה קשורהיי - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

¹⁷ ייבעל ענייי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹⁸ ייבן משפחה״ - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה ; 19 יינושא משרה בכירה״ – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968.

הצהרת כשירות דירקטור

	קטוריון ית / הדיר יפה הכלל שור האס מועד אי				מיðוי: תאריך ה
	רומðו_ משפחה	קרסו	אלה דפðה ארי פרטי	______	המועמד: שם
Carasso Romano משפחה		Ariela Daphna פרטי	רכון: מופיע בד	ית כפי ש	מד באðגל שם המוע
				25391988	: מס' זיהוי
		ישראלית ðתיðות:		16/07/1973	דה: תאריך לי
	מיקוד	עיר	,6 רמת גן מלאכי רחוב	י בי דין:	צאת כתב מען להמ
					: הצהרות1

א. הריðי מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.

ב. להלן פרטים אודות השכלתי 2 3 , כישורי וðיסיוðי המקצועי הרלווðטיים לשם בחיðה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וðיסיוðי המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התðאים והמבחðים להערכת מומחיות חשבוðאית ופיððסית ו/או להערכת המיומðות וההבðה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

תואר שðי ביðלאומי במðהל עסקים, תכðית למðהלים בייזום ðדל"ן וקורס דירקטורים

___________________________________________________________ * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השðים האחרוðות:⁴

ייזום ðדל"ן (ייזום והקמה של בðיין מגורים בוטיק בעל 18 דירות בתל אביב) והשקעות הון סיכון ו-Equity Private .

___________________________________________________________

חברות אחרות בהן אðי מכהן ו/או כיהðתי כדירקטור בחמש השðים האחרוðות:⁵

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי ðוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולðשים גם יחד.

⁴ יצויðו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

דירקטורית בתאגידים: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, אוטו-קאש שירותי מימון בע"מ ומטרו מוטורס בע"מ. ___________________________________________________________

הðך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ðיסיוðך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומðות 6 גבוהה והבðה בðושאים המפורטים להלן :

[ ] סוגיות חשבוðאיות וסוגיות בקרה חשבוðאית האופייðיות לעðף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
[ ] הכðת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ðיירות ערך, התשכ"ח- ;1968
- [ X [ אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הðך כשיר, למיטב הבðתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית:

[ ] כן

[ X [ לא
ד. הððי מצהיר, כמיועד לכהוðה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ðיסיוðי ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומðות גבוהה והבðה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:
- [ X [ כן
  - [ ] לא
- : ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷
  - [ X [ כן
    - [ ] לא

ו. הððי מצהיר כי אðי עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הððי מצהיר כי:
- .1 איððי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
.2 יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
.3 תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

יש לסמן במקום הרלווðטי.

⁷ יש לסמן במקום הרלווðטי.

.4 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לðסיבות שבהן ðעברה העבירה, אין אðי מðוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שðים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אðי מðוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:
א. עבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד ,428 לחוק העוðשין, התשל"ז - ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו54- לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ðיירות ערך") או כל עבירה אחרת שðקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים.
.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה שאיðה מðויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה אין אðי ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שðים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה איððי ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
.6 לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המðהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המðהלית בהחלטתה כאמור. לעðיין זה:

"ועדת האכיפה המיðהלית" – הוועדה שמוðתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ðיירות ערך.

.7 אם חדל להתקיים לגביי תðאי מהתðאים הדרושים לפי חוק החברות לכהוðתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהוðתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המðהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהוðתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמוðים שלי לחברה.
- ז. לצורך הבחיðה אם הðך דירקטור בלתי תלוי, הðך מצהיר כדלקמן 8 :
  - 9 ש [ ] איððי קרוב ל בעל השליטה בחברה;
[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המיðוי, יושב ראש הדירקטוריון, המðהל הכללי, בעל מðיות מהותי או ðושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעðיין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

יש לסמן במקומות הרלווðטים.

^"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

לעðיין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

[ ] תפקידיי או עיסוקיי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
[ ] איððי מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוðי, אחד מהדירקטורים בחברה.
- [ ] איððי עובד של רשות ðיירות ערך וכן איððי עובד של בורסה בישראל.
  - [ ] איððי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שðים ברציפות.

לעðיין ההצהרה לפי סעיף ו' זה: לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.

לעðיין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" היðו דירקטור המקיים את כל התðאים והמבחðים בסעיף ו' לעיל.

[ X [לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתðאים והמבחðים הðקובים לעיל, ולפיכך איððי עוðה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".
ח. האם הðך מחזיק¹⁰ במðיות ו/או בðיירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם ðכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, , שביצועו יגרום לכך ¹² לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עðיין בחברה שהחזקותיך במðיות ו/או בðיירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהיðה כמפורט להלן ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הðוגעים להחזקה בðיירות הערך של החברה שהיðך צד : ¹³ להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אðא פרט
לא .___________________________________________________________

^"חברה מוחזקת"- חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי ¹¹ החשבוðאות המקובלים.

לרבות החברה ו/או ðושא משרה בכירה בה המחזיקים בðיירות הערך של החברה. ¹² 13

יש לפרט שם, סוג וסדרה של ðייר הערך, מספר ðי"ע בבורסה, כמות ðיירות ערך.

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בðיירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצויðים לעיל.
י. האם הðך עובד/בעל תפקיד שלה או ¹⁴ של החברה, חברה בת¹⁵ שלה, חברה קשורה¹⁶ של בעל עðיין¹⁷ בחברה, אם כן, אðא פרט:

לא_________________________________________________________

של ð ¹⁹ או של בעל עðיין בחברה, ¹⁸ ושא משרה בכירה בחברה יא. האם הðך בן משפחה כמפורט להלן:

___________________________________________________________

בתו של יואל קרסו.

יב. לאחר שקראתי בעיון והבðתי את כל האמור לעיל, הððי מצהיר כי כל האמור לעיל היðו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים היðם מדויקים ומלאים וðכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל איðן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי ðוסף שיכול להשפיע על כהוðתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתðאים ובמבחðי כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצייðו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

8.9.2025

__________________ __________ תאריך חתימה

¹⁴ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח.1968-

^"חברה-בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הðקוב של הון המðיות המוצא ¹⁵ שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למðות מחצית או יותר מהמðהלים או את המðהל הכללי שלה.

^"חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאיðה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר ¹⁶ מן הערך הðקוב של הון המðיות המוðפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למðות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאיðה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במðיות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הðיתðת בדרך העסקים הרגילה.

^"בעל עðין"- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המðיות המוðפק של התאגיד או מכוח ההצבעה ¹⁷ בו, מי שרשאי למðות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מðהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמðהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המðיות המוðפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למðות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

^"בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; ¹⁸ 19 "ðושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח.1968-

הצהרת כשירות דירקטור

		קטוריון ית / הדיר יפה הכלל שור האס מועד אי			מיðוי: תאריך ה
_	קרסו משפחה			חיים ערן פרטי	______	המועמד: שם
		HAIM ERAN		רכון: מופיע בד	ית כפי ש	מד באðגל שם המוע
משפחה		פרטי				Carasso
					21971106	: מס' זיהוי
		ישראלית	ðתיðות:	20/08/1986		דה: תאריך לי
	מיקוד	עיר	השרון ,15 רמת	הסלע רחוב	י בי דין:	צאת כתב מען להמ
						: הצהרות1

א. הריðי מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
ב. להלן פרטים אודות השכלתי 2 3 , כישורי וðיסיוðי המקצועי הרלווðטיים לשם בחיðה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וðיסיוðי המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התðאים והמבחðים להערכת מומחיות חשבוðאית ופיððסית ו/או להערכת המיומðות וההבðה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

תואר ראשון במדעי החיים ומדעי הרפואה (אוðיברסיטת תל אביב), תואר שðי במיקרוביולוגיה (אוðיברסיטת בר אילן) וקורס דירקטורים וðושאי משרה (האוðיברסיטה הפתוחה). ___________________________________________________________

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השðים האחרוðות:⁴

יזמות בתחום הבריאות, קאוצ'יðג תזוðתי, חוקר מיקרוביולוגיה ודירקטור בקרסו ðדל"ן.

חברות אחרות בהן אðי מכהן ו/או כיהðתי כדירקטור בחמש השðים האחרוðות:⁵

___________________________________________________________

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי ðוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולðשים גם יחד.

⁴ יצויðו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

הðך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ðיסיוðך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומðות 6 גבוהה והבðה בðושאים המפורטים להלן :

[ ] סוגיות חשבוðאיות וסוגיות בקרה חשבוðאית האופייðיות לעðף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
[ ] הכðת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ðיירות ערך, התשכ"ח- ;1968
- [ X [ אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הðך כשיר, למיטב הבðתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית:

[ ] כן

[ X [ לא
ד. הððי מצהיר, כמיועד לכהוðה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ðיסיוðי ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומðות גבוהה והבðה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:
- [ X [ כן
  - [ ] לא
- : ה. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים⁷
  - [ X [ כן
    - [ ] לא

ו. הððי מצהיר כי אðי עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הððי מצהיר כי:
- .1 איððי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
.2 יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
.3 תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
.4 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לðסיבות שבהן ðעברה העבירה, אין אðי מðוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או

יש לסמן במקום הרלווðטי.

⁷ יש לסמן במקום הרלווðטי.

שחלפו חמש שðים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אðי מðוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד ,428 לחוק העוðשין, התשל"ז - ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו54- לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ðיירות ערך") או כל עבירה אחרת שðקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים.
.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה שאיðה מðויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה אין אðי ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שðים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה איððי ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
.6 לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המðהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המðהלית בהחלטתה כאמור. לעðיין זה: "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ðו לחוק ðיירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ðיירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובðיהול תיקי השקעות, התשð"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בðאמðות, התשð"ד,1994- לפי העðיין; "ועדת האכיפה המיðהלית" – הוועדה שמוðתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ðיירות ערך.
.7 אם חדל להתקיים לגביי תðאי מהתðאים הדרושים לפי חוק החברות לכהוðתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהוðתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המðהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהוðתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמוðים שלי לחברה.
- ז. לצורך הבחיðה אם הðך דירקטור בלתי תלוי, הðך מצהיר כדלקמן 8 :
  - 9 ש [ ] איððי קרוב ל בעל השליטה בחברה;
[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המיðוי, יושב ראש הדירקטוריון, המðהל הכללי, בעל מðיות מהותי או ðושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

לעðיין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

יש לסמן במקומות הרלווðטים.

^"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

בכך, הפרת תðאי מן התðאים הדרושים למיðוי או לכהוðתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעðיין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

[ ] תפקידיי או עיסוקיי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
[ ] איððי מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוðי, אחד מהדירקטורים בחברה.
- [ ] איððי עובד של רשות ðיירות ערך וכן איððי עובד של בורסה בישראל.
  - [ ] איððי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שðים ברציפות.

לעðיין ההצהרה לפי סעיף ו' זה: לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.

לעðיין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" היðו דירקטור המקיים את כל התðאים והמבחðים בסעיף ו' לעיל.

[ X [לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתðאים והמבחðים הðקובים לעיל, ולפיכך איððי עוðה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

.___________________________________________________________

לא

ט. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בðיירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצויðים לעיל.

^"חברה מוחזקת"- חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי ¹¹ החשבוðאות המקובלים.

לרבות החברה ו/או ðושא משרה בכירה בה המחזיקים בðיירות הערך של החברה. ¹² 13

יש לפרט שם, סוג וסדרה של ðייר הערך, מספר ðי"ע בבורסה, כמות ðיירות ערך.

י. האם הðך עובד/בעל תפקיד שלה או ¹⁴ של החברה, חברה בת¹⁵ שלה, חברה קשורה¹⁶ של בעל עðיין¹⁷ בחברה, אם כן, אðא פרט:

לא_________________________________________________________ ___________________________________________________________

של ð ¹⁹ או של בעל עðיין בחברה, ¹⁸ ושא משרה בכירה בחברה יא. האם הðך בן משפחה כמפורט להלן:

בðו של אריאל קרסו.

__________________ __________ תאריך חתימה

14 לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח.1968-

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 24x224 -227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן : ״חוק החברות״), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית וניינקטור בעל כשירות מקצועית), התשסיין-2005, וכן לצורד גילוי בהתאם לתקנות 26. 34ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 02)(א)(12) ו-21)ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת קרסו נדל"ן בע"מ (להלו : ייהחברהיי)

תאריך המינוי :	מועד אישור האסיפה הכללית / הדירקטוריון
שם המועמד :	נילי פרטי	בנימין משפחה
שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון :		NILI פרטי	BENJAMIN משפחה
מסי זיהוי :	021947619
תאריד לידה :	28.04.1986	נתינות :	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי דין :	ישראל אשכנזי רחוב	תל אביב עיר	6986921 מיקוד

הצהרוח : 1

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. . א

להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה . 그 האם יש בידיי כישורים ולרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: ייהדרישות המקצועיות") :

M.A כלכלה פיננסית - האוניברסיטה העברית, ירושלים

כלכלה-אוניברסיטת ת״א B.A.

קורס דירקטורים- - להב פיתוח מנהלים, אוניבסיטת ת״א

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות¹ :

מנהלת השקעות בפמילי אופיס אורנים קאפ בע״מ.

תחילת עבודה 12/2016 ועד היום

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונותי :

2 יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באוטן המאפשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה ﻭ בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

⁴ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

קרסו מוטורס

אוטו קאש שירותי מימון בע״מ

פסיפיק רכב ותחבורה בע״מ

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן :

1 ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
- [ [ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-; 1968
- א אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

( 1 כו
M לא
הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי וזאו ניסיוני ו׳או .T כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :
- [ ] כן
- M לא
- יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים? : ר.
  - N כן
  - לא ( 1
הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור ו . ו בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :
- 1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

^.5 יש לפרט את שמותיה המלאים של החברות. לציו האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי. 7

יש לסמן במקום הרלוונטי.

.2 עוציב םשל ,יוארה ןמזה תא שידקהל תלוכיהו םישורדה םירושיכה ידיב שי ת כ ידיקפ רוטקריד לש םידחוימה היכרצל ,ראשה ןיב ,בל םישב ,הרבחב .הלדוגלו הרבחה
.3 םירחאה ייקוסיע וא יידיקפת ורציי אל רוטקרידכ ידיקפת םע םיניינע דוגינ היהי אלו .רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב
.4 אל ןיד קספב יתעשרוה הנושאר האכרעב םאו ןלהל תוטרופמה תוריבעב שרוה בעב יתע ר ןיד קספב ירה ,ןלהל תוטרופמה תוריבעב ,עבק טפשמה תיבש תוטרופמה תוריבעב יתעשרה ףא לע יכ ,יתשקבל ,הירחא וא העשרהה דעומב ןלהל , נל ,רתיה ןיב בל םישבו יס עה הרבענ ןהבש תוב ב הרי , עונמ ינא ןיא תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכלמ בוח תורגיא תרבח איהש תיטרפ הרבחב וא א ש ו ופלח שמח יתעשרוה ובש ןידה קספ ןתמ םוימ םינש וא הפוקת הרצק בוח תורגיא תרבח איהש טפשמה תיב תעיבק יפל : הכלהמב רתוי תירוביצ הרבחב רוטקרידכ ןהכלמ עונמ ינא תיטרפ הרבחב וא
א. םיפיעס יפל תוריבע 290 דע 297 , 392 , 415 , 418 דע 420 ו422- דע 428 , ז"לשתה ,ןישנועה קוחל - 1977 , םיפיעס יפלו 52 ,ג 52 ,ד 53 ו )א( 54- קוחל ףיעס חוכמ םיטפשמה רש ידי לע העבקנש תרחא ²²⁶ קוחל )ג( תורבחה . ךרע תוריינ ח"כשתה , 1968- " :ןלהל( ךרע תוריינ קוח הריבע לכ וא )"
ב. תוריבע ,המרמ ,דחוש תוריבעב לארשיל ץוחמ טפשמ תיבב העשרה מ לוצינ לש תוריבע וא דיגאתב םילהנמ ינפ עדי .ם
.5 הנושאר האכרעב ןיד קספב יתעשרוה אל הריבעב ףיעסב היונמ הניאש 4 ליעל יואר ינא ןיא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמ יכ עבק טפשמ תיב רשא תירוביצ הרבחב רוטקרידכ שמשל בוח תורגיא תרבח איהש תיטרפ הרבחב וא הריבעב הנושאר האכרעב ןיד קספב רבעב יתעשרוה םאו ,הרומאה חש ירה ופל טפשמה תיב עבקש רתוי הרצק הפוקת וא ןידה קספ ןתמ םוימ םינש שמח בוח תורגיא תרבח איהש . תירוביצ הרבחב רוטקרידכ שמשל יואר ינניא הכלהמב תיטרפ הרבחב וא
.6 ןהכל יילע רסואה תילהנמה הפיכאה תדעו ידי לע הפיכא יעצמא יילע לטוה אל וביצ הרבח לכב רוטקרידכ תיר וא רבחב ,בוח תורגיא תרבח איהש תיטרפ ה הפוקתה הפלחש ירה ,רומאכ הפיכא יעצמא יילע לטוה םאו ,הרבחב וא/ו .רומאכ התטלחהב תילהנמה הפיכאה תדעו העבקש :הז ןיינעל

"הפיכא יעצמא" – ףיעסב רומאכ הפיכא יעצמא 52 ,ךרע תוריינ קוחל ונ 'ח קרפ יפל לטוהש 4 יפל ,ךרע תוריינ קוחל 'ז קרפ 2 קוחל קוסיעה תרדסה ה"נשתה ,תועקשה יקית לוהינבו תועקשה ץועייב 1995- 'י קרפ יפל וא , 1 קוחל ד"נשתה ,תונמאנב תופתושמ תועקשה 1994- ;ןיינעה יפל , "תילהנימה הפיכאה תדעו" – ףיעס יפל התנומש הדעווה 52 תוריינ קוחל )א(בל

.ךרע

.7 בגל םייקתהל לדח םא י ה םיאנתהמ יאנת י םישורד קוח יפל תורבחה יתנוהכל רוטקרידכ יתנוהכ תעיקפל הליע ייבגל תמייקתמש וא הרבחב רוטקרידכ הרבחב ןיד קספב העשרה בקע תוברל , הנושאר האכרעב רומאכ הריבעב ק"סב 4 וא )א( 5 ליעל התרדגהכ ,תילהנמה הפיכאה תדעו לש הטלחה בקע וא/ו ליעל ףיעסל םאתהב ²³⁴ קוחל תורבחה , תרפהכ בשחית רומאכ העדוה תבוח תרפה – ת יתנוהכו הרבחל דיימ ךכ לע עידוא ומב עקפ ןתמ דע .העדוהה יכ ,יל עודי ילש םינומא תבוח ל .הרבח
- : ⁸ ז. בה ךרוצל ניח םא ה ךנה ,יולת יתלב רוטקריד ךנה ןמקלדכ ריהצמ
  - ל ;הרבחב הטילשה לעב ⁹ ש ] [ בורק ינניא

^"בורק" – חא ,גוז ןב ןב וא גוזה ןב לש הרוה וא תוחא ,חא ,אצאצ ןכו אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,תוחא וא ⁹ ןמסל שי .םיטנוולרה תומוקמב ⁸ .הלאמ דחא לכ לש וגוז

] [ דיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא ש ימל ,י ףופכ ינא וא ןיפיקעב וא ןירשימב ול דעומל ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעב ינאש דיגאתל הרבחב הטילשה לעבל ,הרבחל הקיז ,יונימה ,הטילשה לעב לש בורקל וא יונימה דעומב , רחא דיגאתל וא , קיזחמש ימ וא הטילש לעב הב ןיאש הרבחבו תקובדב הטילש – הקיז םג והש ימל דעומב ,א שאר בשוי ,יונימה רתויב ריכבה הרשמה אשונ וא יתוהמ תוינמ לעב ,יללכה להנמה ,ןוירוטקרידה ;םיפסכה םוחתב

ףיעס יפל הרהצהה ןיינעל ו ' :הז

"הקיז" - וא ללכ ךרד םייעוצקמ וא םייקסע םירשק םויק ,הדובע יסחי םויק לש הנוהכ טעמל ,הרשמ אשונכ הנוהכ ןכו ,הטילש רוטקריד כ הנומש ןהכל יד ז"סשתה ,)הקיז םיווהמ םניאש םיניינע( תורבחה תונקת יפ לע םיגירח 2006- , טעמל ,רוביצל תוינמ הנושארל עיצהל תדמועש הרבחב ינוציח רוטקרידכ טעמלו יולת יתלב רוטקרידכ גוויסה םרט הרבחב רוטקרידכ הנוהכ ;

"רחא דיגאת" - ומדקש םייתנשב וא יונימה דעומב ,וב הטילשה לעבש דיגאת חה אוה ,יונימה דעומל .הב הטילשה לעב וא הרב

] [ ,ליעל הז ףיעסב רומאהמ עורגל ילבמ ימל ,ידיבעמל ,יפתושל ,יבורקל ,יל ןיא םירשק ,וב הטילשה לעב ינאש דיגאתל וא ןיפיקעב וא ןירשימב ול ףופכ ינאש קסע םייעוצקמ וא םיי ל יז הרוסאש ימ ,ליעל הז ףיעסב רומאכ ,וילא הק םא םג ףסונ ,יתלביק אל ןכו ,םיחינז םירשק טעמל ,ללכ ךרד םניא רומאכ םירשקה תואצוהה רזחהלו יאכז ינא ול לומגה לע תונקתל םאתהב , םיללכ( תורבחה ס"שת ,)ינוציח רוטקרידל תואצוהו לומג רבדב 2000- שימב ,הרומת לכ , וא ןיר .הרבחב רוטקרידכ יתנוהכ לשב ,ןיפיקעב םאב יכ יל עודי י וא/ו םירשק ומיוק לבקתת וארי ,הנוהכה תעב רומאכ הרומת

יתלב רוטקרידכ יתנוהכל וא יונימל םישורדה םיאנתה ןמ יאנת תרפה ,ךכב .יולת

חוטיב וא ,יופישל תובייחתה ,רוטפ ןתמ הרומתכ תוארל ןיא ,הז ק"ס ןיינעל יפל .תורבחה קוחל ,ישילשה קרפל 'ג ןמיס תוארוה

] [ םע םיניינע דוגינ רוציל םילולע וא םירצוי םניא םירחאה ייקוסיע וא יידיקפת .רוטקרידכ ןהכל יתלוכיב עוגפל ידכ םהב ןיאו רוטקרידכ ידיקפת
] [ ןהכמ הב תרחא הרבחב רוטקרידכ ןהכמ ינניא כ רוטקריד יולת יתלב ללכבו , ריד הז ,ינוציח רוטק .הרבחב םירוטקרידהמ דחא
- ] [ .לארשיב הסרוב לש דבוע ינניא ןכו ךרע תוריינ תושר לש דבוע ינניא
  - ] [ .תופיצרב םינש עשת לעמ הרבחב רוטקרידכ ןהכמ ינניא

ףיעס יפל הרהצהה ןיינעל 'ו :הז ש הנוהכ תקספהב וארי אל א .הנוהכה ףצר תא הקיספמכ םייתנש לע הלוע הני

ל ה רוטקריד וניה "יולת יתלב רוטקריד" הז ףיעס ןיינע מ םיאנתה לכ תא םייק ו םינחבמה ףיעסב ו ' .ליעל

] [ ייקתמ אל םימ יבגל י קלח וא לכ מ םינחבמהו םיאנתה ליעל םיבוקנה , ךכיפלו ."יולת יתלב רוטקריד" תרדגה לע הנוע ינניא
11 וא/ו תוינמב ב ךרע תוריינ םירחא חה לש הרבח ,הרב תקזחומ ¹⁰ .ח קיזחמ ךנה םאה הלש הרבחה תוליעפל תיתוהמ התוליעפ םא ואבוי וירקיעש הזוח תרכנ םאה וא/ו םורגי ועוציבש , 12 ,ןלהל ןיינע לעב אוה םג םא הזוחל רחאה דצה תוהז תוברל הרבחב

^/ו ,ןיפיקעב וא ןכו תטילשב םידיגאת תועצמאב תוברל ך א/ו יגאת תועצמאב ו ש םיד ,םהב קיזחמ ךנה דחי תוברל ,םירחא םע דחי וא/ו דבל םע וא/ו החפשמ ינב םע ש םידיגאת ךניה ןירשימב ,םהב ןיינע לעב ¹⁰

רשמ אשונ וא/ו הרבחה תוברל חמה הב הריכב ה .הרבחה לש ךרעה תוריינב םיקיז ¹² םילבוקמה תואנובשחה . " תקזחומ הרבח -" יללכב םתועמשמכ ,הלולכ הרבח וא יסחי דוחיאב תדחואמ הרבח ,תדחואמ הרבח ¹¹ ,ןיפיקעב וא ןירשימב 25% .םהב םירוטקרידה תא תונמל תוכמסהמ וא העבצהה חכמ ,תוינמה ןוהמ הלעמו

ךכל תקזחומ הרבח לש וא הרבחה לש םירחא ךרע תוריינב וא/ו תוינמב ךיתוקזחהש פל תיתוהמ התוליעפ םא הלש ןלהל טרופמכ הניהת ,הרבחה תוליע וא/ו םאה םימייק לש ךרעה תוריינב הקזחהל םיעגונה םירחא םימכסה וא/ו העבצה ימכסה הרבחה : ¹³ ןיפיקעב וא ןירשימב ,םהל דצ ךניהש ,ןלהל םיטרופמ םהירקיעש , טרפ אנא ,ןכ םא

______________________________________________________. _____

___________________________________________________________

___________________________________________________________ הרבחב -12%כ הקיזחמה מ״עב ילרוא רינב תוינמ תלעב יננה

.ט בחל רתלאל חוודל יילע יכ יל עודי יתוקזחהב ןוטיק וא לודיג לכ לע הר ב י ךרעה תוריינ ליעל םיניוצמה םכסה וא/ו הזוחב תורשקתה לכ . ,הרבחה לש הלש תקזחומ הרבח לש וא הרבחה תוליעפל תיתוהמ התוליעפ םא לעו
15 הרושק הרבח ,הלש 16 וא הלש תב הרבח ,הרבחה לש ¹⁴ .י ךנה םאה וע דב / דיקפת לעב ,הרבחב טרפ אנא ,ןכ םא : ¹⁷ ןיינע לעב לש

___________________________________________________________ מ״עב ילרוא רינ לש תב תרבח ,מ״עב תוקזחא ילרוא רינ תרבחב תדבוע

ןיינע לעב לש וא ,הרבחב אי . םאה נה ך החפשמ ןב ¹⁸ ב הריכב הרשמ אשונ לש הרבח ¹⁹ :ןלהל טרופמכ

___________________________________________________________ הרבחב תירוטקריד ,ןשוח ילרוא לש התב

___________________________________________________________ הרבחה ןוירוטקריד ר״וי ,ןייטשדלוג ינוי לש התינייחא

בי . ליעל רומאה לכ יכ ריהצמ יננה ,ליעל רומאה לכ תא יתנבהו ןויעב יתארקש רחאל יכו התימאל תמא וניה ידי לע ובתכנו םיאלמו םיקיודמ םניה םיהזמה םיטרפה קוח תוארוה יכ יל עודי יכו ידי בתכבו תורבחה הצממ המישר ןניא ליעל תואבומה .יל תועודי קוחה יפ לע תואלמה ייתויוכזו ייתובוח יכו תיפוסו

רוטקרידכ יתנוהכ לע עיפשהל לוכיש ףסונ יתוהמ טרפ לכ יל עודי אל ןכ ומכ לע וא/ו ןהכל תורישכ ינחבמבו םיאנתב יתדימע רבדב הרבחה לש תרוקיבה תדעו תעיבק רוטקרידכ יולת יתלב .הרהצהב ונייצמ יתייה הזכש טרפ יל עודי היה םא יכו םא יי .הרבחל דימ ךכ לע עידוא רומאכ טרפ יל עדוו

7.9.2025

ךיראת המיתח __________ __________________

ךרע תוריינ תומכ ,הסרובב ע"ינ רפסמ ,ךרעה ריינ לש הרדסו גוס ,םש טרפל שי . ¹³

תוברל " יאמצע המיתח השרומ – " ףיעסב ותרדגהכ 37 ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל )ד( .1968- ¹⁴

רתוי ןמ מ וא הלש קפנומה תוינמה ןוה לש בוקנה ךרעה ,הב העבצהה חוכ השימחו םירשע תונמל תיאשר וא רבח" "הרושק ה - בח הרבחה רשא ,הר - אש הרבח הני - הלש םא - חמ וא םיזוחא השימחו םירשעב הקיז ¹⁶ וא הבש העבצהה חוכמ וא הלש יאשר הלש יללכה להנמה תא וא םילהנמהמ רתוי וא תיצחמ תונמל ת . רבח" -ה "תב - בח וי וא םיזוחא םישימחב הקיזחמ הרבחה רשא הר קנה ךרעה ןמ רת תוינמה ןוה לש בו אצומה ¹⁵ תוי וא םיזוחא ר הרבחה רשא ,הרבח ןכו הלש םירוטקרידהמ - אש הרבח הני - הלש םא - שה םוכס הב העיק א השימחו םירשעל הוושה יזוח טעמל ,תרחא ךרדב ןיבו תוינמב ןיב ,הרבחה לש ימצעה ןוההמ רתוי וא ם

^" ןינע לעב מ -" העבצהה חוכמ וא דיגאתה לש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחב קיזחמש י ¹⁷ .הליגרה םיקסעה ךרדב תנתינה האוולה ןהכמש ימ ,יללכה ולהנמ תא וא דיגאתה לש םירוטקרידהמ רתוי וא דחא רוטקריד תונמל יאשרש ימ ,וב א השימחו םירשע קיזחמ רומאכ םדאש דיגאת וא ,יללכה ולהנמכ וא דיגאתה לש רוטקרידכ רתוי וא םיזוח "החפשמ ןב" - ;הלאמ דחא לכ לש וגוז ןב וא ,גוזה ןב לש אצאצ וא אצאצ ,הרוה הרוה ,הרוה ,חא ןכו גוז ןב ¹⁸ ולש םירוטקרידהמ הרבחה לש תב הרבח ןכו . רתוי וא םיזוחא השימחו םירשע תונמל יאשר וא ,וב העבצהה חוכמ וא ,ולש קפנומה תוינמה ןוהמ

ב הרשמ אשונ" "הריכ – תרדגהכ ףיעסב ו 37 ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל )ד( 1968- . ¹⁹

הצהרת כשירות דיקטור

על פי סעיפים 224 -227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן : "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92)(א)(12) ו-219) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת קרסו נדל"ן בעיימ (להלן : יהחברהיי )

מועד אישור האסיפה הכללית / הדירקטוריון תאריך המינוי :

מורג משפחה	שם המועמד: משה פרטי
MOSHE MORAG פרטי משפחה	שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון :
01251677	מסי זיהוי :
נתינות : ישראל	תאריך לידה : 21.11.1945
עגור 27 קיסריה	מען להמצאת כתבי בי דין :
עיר מיקוד	רחרב 14999 4941

וצחותי :

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .N

להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה האם . 그 יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: ייהדרישות המקצועיות") :

תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה ותואר שני במנהל עסקים.

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השנים האחרונותי :

יו"ר ובעלים של חברת מ.ד. מורג יעוץ וניהול בע"מ

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות ִּי :

ספרינג ונצ׳רס בע״מ; פרץ בוני הנגב בעיימ ובת אור תעשיות אלקטרוכימיות בע״מ.

পা יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

² יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בחם. תפורט, ככל שישנה, חשכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את חדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

³ יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד. 4

⁵ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציון האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרח של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך ו/או ניסיונך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן :

[ X ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
- [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
[ [ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכייח-: 1968
- [ ] אף אחד מהמפורטים לעיל ;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

[X] כן

לא [ ]

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו׳או T כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :
- [X] כן
  - לא [ ]
- יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים? : ה.
  - [X] כן
    - לא 11
הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור 1 בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :
- 1.
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמו הראוי. לשם ביצוע .2 תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר. לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
1. ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם .4 הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהו כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט :
א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-428, לחוק העונשין, התשלייז - 1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

יש לסמן במקום הרלוונטי.

ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1. אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
1. כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה :

ייאמצעי אכיפה״ – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערד.

אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי 1 כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל — אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר כדלקמן :
  - [ ] אינני קרובי של בעל השליטה בחברה :
[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריוו, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

ייזיקה״ - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרד כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה. למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהו כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור. למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006. ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

ייתאגיד אחר״ - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

. T

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורח של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם 「 1 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
[ ] אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
- [ ]
  - [ ] אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

את

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה יידירקטור בלתי תלויי הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף וי לעיל.

[X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת יידירקטור בלתי תלויי.

האם הנך מחזיק במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלו. לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה²י, שביצועו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערד אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו או האס קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט²י :

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך . 0 של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
האם הנך עובד/בעל תפקיד*1 של החברה, חברה בתיי שלה, חברה קשורה^^ שלה או של בעל עניין1 בחברה, אם כן, אנא פרט :

¹⁰ לבד ואז יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ויאו בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך וזאו באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מחון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בחם.

¹¹ ייחברה מוחזקתיי חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה. 12

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¹⁴ לרבות ״מורשה חתימה עצמאײ – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968.

¹⁵ ייחברה-בתיי - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁶ ייחברה קשורהיי - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן חערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מחדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלח - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהחון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

¹⁷ ייבעל ענייי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנחלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנחלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

האם הנך בן משפחה" של נושא משרה בכירה בחברה״ או של בעל עניין .11 בחברה, כמפורט להלן:

לא

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל .12 הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

2025 תאריך

חתימה

"בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד

"נושא משרה בכירה" — כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 -227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן : "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסיין-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 2)(א)(12) ו-219) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת קרסו נדליץ בעיימ (להלן : יהחברהיהי)

	מועד אישור האסיפה הכללית / הדירקטוריון תאריך המינוי :
ארא משפחה		אהוד פרטיי	שם המועמד:
EREZ משפחה	EHUD פרטי		שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון :
		053615845 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	מסי זיהוי:
	נתינות : ישראל	14.08.1955	תאריך לידה :
מיקוד	אלוף קלמן מגן 5, תל אביב עיר	רחוב	מען להמצאת כתבי בי דין :
			1 trans to may 4 1 may

הצהרותי:

הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. N

להלן פרטים אודות השכלתי², כישורי וניסיוני המקצועי³ הרלוונטיים לשם בחינה האם . 그 יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן : ״יהדרישות המקצועיות") :

בוגר חשבונאות וכלכלה (האוניברסיטה העברית בירושלים) ורואה חשבון מוסמך.

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות+ :

בעלים ומייסד חברת ארז קפיטל פאנד; יו"ר הדירקטוריון של אלעד גרופ; בעלים של חברות פרטיות – ספרינקל עסקים בע"מ ו-אודי ארז נכסים בע"מ

חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות י :

ארז קפיטל פאנד; בוליגו קפיטל בע״מ; מידאס השקעות בנדל״ן; בכורי שדה (אחזקות) בע״מ; יו״ר הדירקטוריון של קבוצת דלק בע"מ; קבוצת עמוס לוזן יזמות ואנרגיה בע"מ; סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד; אמ אר אר ת'ירתין לימיטד ואקסטל לימיטד.

יצוין כי החצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיוו בקשר לאופו הצגתם של הנתונים הכספיים.

יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאנשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות.

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך וזאו ניסיונך וזאו כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן :

[ X ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;

[X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;

[ X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, : 1968 התשכייח-

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

[X ] כן

. )

לא []

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו׳או .T כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :
- כן [X]
  - לא []
- יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים? : ה.

[X] כן

לא []

הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור . ا בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :
- 1.
יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע .2 תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור 3 ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

⁶ יש לסמן במקום הרלוונטי. 7

יש לסמן במקום הרלוונטי.

.4 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואס הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק חדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט :
א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422. לחוק העונשין, התשלייז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 152, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן: ייחוק ניירות ערד") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל 5 אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
1. כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה :

ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערד, שהוטל לפי פרק ח׳4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז׳2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

"ועדת האכיפה המינהליתי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערד.

אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי 7 כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כחונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס״ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
- לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר כדלקמן : 1
  - [ X ] אינני קרובי של בעל השליטה בחברה ;
[ X] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006, ולמעט כחונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[ X] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו. קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

[ X ] תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
[ X ] אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
- [ X ] אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
  - [ ] אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה ״דירקטור בלתי תלו״י הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף וי לעיל.

[ ] אינני עונה על הגדרת יידירקטור בלתי תלויי.
האם הנך מחזיקªª במניות ו׳או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת¹¹ שלה .n אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה²², שביצועו יגרום לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלן ו או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינד צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרטי' :

לבד ואו יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ואו עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו׳או 10 בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך וזאו באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

ייחברה מוחזקתיי חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

לרבות החברה ו או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ניייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך . D של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
האם הנך עובד/בעל תפקיד# של החברה, חברה בתיי שלה, חברה קשורה¹ שלה או של בעל עניין" בחברה, אם כן, אנא פרט :

לא

האם הנך בן משפחהªª של נושא משרה בכירה בחברהªª או של בעל עניין בחברה, יא. כמפורט להלן :

אל

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו יר. אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

תאריד

חתימה

לרבות יימורשה חתימה עצמאייי – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968. 14

^״חברה קשורה״ - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מחהון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

¹⁷ ייבעל עניןי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנחלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנחלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹⁸ ייבן משפחהיי - בן זוג וכן אח, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בו הזוג, או בן זוגן של כל אחד מאלה : יינושא משרה בכירהיי – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״יח-1968. 19

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 -227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן : "חוק החברות"), ותקנות על בי סעיים (RED - 122 - 122 - 122 לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל הושברת מתנועות), התשסייו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות נישיות מקציעת, חולשיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 2יווו עו ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת קרסו נדליין בע"מ (להלן : ייהחברהיי)

תאריך המינוי :	מועד אישור האסיפה הכללית / הדירקטוריוו
שם המועמד :	2 2 10 51710 פרטי		1077 משפחה
שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכוו :		ARIE פרטי	ODED	CARASSO משפחה
מסי זיהוי:	0526727-63
תאריד לידה :	29 14. 1984	וחינות :	dlen C. 1
מען להמצאת כתבי בי דין :	1001 1 2 02 רחוב	్రాడి NJ 7 חירה	12	מיקוד
הצהרות' : . N . 2 ייהדרישות המקצועיות") :	הריני מאשר את הסכמתי לכהו כדירקטור בחברה. להלן פרטים אודות השכלתי?, כישורי וניסיוני המקצועי? הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן:
1 ch

יצוין כי ההצחרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

יצויו כל התחומים שבחם נרכשה השכלתו של חדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או י צוינו כל התחומים שנות נו כשרד השכלוני התעלה המקצונית שהוא מחזיק בוש. הנפורס, ככל שיטנת השכלה המקשה לו לחכין לעומקם את הדוחות חכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

חלטיים של החוב הרשמורי והן בקשר לאירן הנגמר לדירקטור, להערכתו, מיומנות בספית הרחמנים של פורטר, ככל שישום, וחנימון וזוכישורים יום יום יוני המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החשרה ולעורר דיון בקשר לאופן חצגתם של הנתונים הכספיים.

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

הנך מצהיר, כי בשל השכלתך וזאו ניסיונך וזאו כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן :

[ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
- [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
[ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"יח-: 1968
- ַנּ] אף אחד מהמפורטים לעיל ;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

כן []

. 2

לא 【】【
הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי תאו ניסיוני וזאו . T כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :
- [] 13
- לא [1
- יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים? : . ה
  - [] בן
  - לא [小
הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור . ا בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :
- אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר. 1

⁴ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציון האס החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת מפורשות. 15

יש לסמן במקום הרלוונטי. ్రాగ్ర

יש לסמן במקום הרלוונטי.

יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע 12 תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור .3 ולא יהיה בחם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם 4 הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לפי קביעת בית המשפט :
א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, חתשלייז - 1977, ולפי סעיפים 52, 752, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
1. אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואס הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהללה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
1. כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ואו בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור. לעניין זה : ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חץ לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק

השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ; ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

1. כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק זין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנחלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
2. לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצחיר כדלקמן : . T
  - [ ]

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

ייקרובי – בן זוג, אח או אחות, הורי חורה, צאצא וכן צאצא, אז, אחות או הזרה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

[ ] לתאגיד שאני בעל השליטה בן, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה — גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש חדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

ייזיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהו כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מחווים זיקה), התשסייז-2006, ולמעט כחונח כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי 【】 שאני כפוף לו במישריו או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו. קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות. בהתאם לתקנות החברות וכללים בדבר גמול והזצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ואו תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים חדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

[ ] תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
[ ] אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
- [ ]
  - [ ]

לעגיין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה יידירקטור בלתי תלויי הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בשעיף וי לעיל.

[ ] אינני עונה על הגדרת יידירקטור בלתי תלויי.
האם הנך מחזיקץ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת1 .5 שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ואו האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה²ן, שביצועו יגרום

לבד ואו יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה וזאו עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין 10 ואו בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ואו באמצעות תאגידים שהנך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין,25% ומעלה מחון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בחם.

יחברה מוחזקתיי חברה מאוחדת, חברח מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

לרבות החברה ו או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

לכך שהחזקותיך במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהינה כמפורט להלו ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ואו הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערד של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט²1 :

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך ט. של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים לעיל.
האם הנד עובד/בעל תפקיד#1 של החברה, חברה בתיי שלה, חברה קשורה^ שלה או . 9 של בעל עניין" בחברה, אם כן, אנא פרט :
האם הנך בן משפחהª של נושא משרה בכירה בחברה¹¹ או של בעל עניין בחברה, יא. כמפורט להלן :
לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל יר. הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו׳או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהו כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כד מיד לחברה.

9.9.25 תאריד

חתימה

¹³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

לרבות יימורשה חתימה עצמאייי – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968. 14

ייחברה קשורהיי - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מחדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלח - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מחהון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

¹⁷ ייבעל עניןי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנחלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹⁸ ייבן משפחהיי - בן זוג וכן אח, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגן של כל אחד מאלה : 19 יינושא משרה בכירה״י – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״יח-1968.

AI Terminal

Carasso Real Estate Ltd.

6720_rns_2025-09-09_abea9aa8-0123-4384-9a0c-bff054bd18d3.pdf

נספח א' – הצהרות הדירקטורים המכהנים

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

חברות בדירקטוריונים כיום :

הנני בעלת ניסיון בתפקיד בכיר בתחום הניהול

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

נספח ב' – הצהרות הדירקטורים החיצוניים

הצהרת כשירות דירקטור

תואר ראשון במדעי המחשב מהטכניון; מוסמכת במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א

___________________________________________________________ * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

דירקטורית בתאגידים: קרסו מוטורס בע"מ, ניר יוני בע"מ; ניר יוני אחזקות )2007( בע"מ וקרסו סוכנות לביטוח )1989( בע"מ ___________________________________________________________

הצהרת כשירות דירקטור

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

הצהרת כשירות דירקטור

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

הצהרת כשירות דירקטור

הצהרת כשירות דירקטור

תואר שðי ביðלאומי במðהל עסקים, תכðית למðהלים בייזום ðדל"ן וקורס דירקטורים

___________________________________________________________ * יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

דירקטורית בתאגידים: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, אוטו-קאש שירותי מימון בע"מ ומטרו מוטורס בע"מ. ___________________________________________________________

הצהרת כשירות דירקטור

הצהרת כשירות דירקטור

קרסו מוטורס

הצהרת כשירות דיקטור

הצהרת כשירות דירקטור

בוגר חשבונאות וכלכלה (האוניברסיטה העברית בירושלים) ורואה חשבון מוסמך.

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב. זה

הצהרת כשירות דירקטור

More from Carasso Real Estate Ltd.

Talk to a Data Expert