Carasent

AGM Information • Sep 10, 2024

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. OKTOBER 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OCTOBER 4, 2024

Generalforsamlingen vil be avholdt som et fysisk møte, med mulighet for digital deltakelse.

The general meeting will be arranged as physical meeting with possibility for digital participation.

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Carasent ASA («Selskapet») 4. oktober 2024, klokken 9:00 i Selskapets lokaler i Rådhusgaten 30 B, Oslo og som et digitalt møte. Til behandling foreligger følgende:	Notice is hereby given of an extraordinary general meeting of shareholders of Carasent ASA (the "Company") on October 4, 2024 at 9:00 a.m. at the Company`s offices in Rådhusgaten 30, B Oslo and as a digital meeting. The following issues are proposed to be resolved:
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Petri Nemi. Styrets leder vil foreta opptegning av de møtende aksjeeiere.	The Chairman of the Board of Directors, Petri Nemi, will open the general meeting. The Chairman of the Board will also ensure that all attending shareholders are registered.
1 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen	1 Election of a chairman of the general meeting and of a person to co-sign the minutes
Advokat Svein Gerhard Simonnæs foreslås valgt som møteleder for generalforsamlingen.	Svein Gerhard Simonnaes, attorney-at-law, is proposed to be elected as chairman of the general meeting.
En representant fra Nordea foreslås oppnevnt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.	A representative from Nordea is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the general meeting together with the Chairman.
2 Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen	2 Approval of the calling and the agenda of the general meeting
Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen foreslås godkjent.	The calling of and the agenda for the general meeting are proposed to be approved.
3 Godkjennelse av fusjonsplan med Goldcup 101292 AB (publ) (under navneendring til Carasent AB (publ))	3 Approval of merger plan with Goldcup 101292 AB (publ) (under name change to Carasent AB (publ))

Selskapet har 29. august 2024 inngått fusjonsplan for grensekryssende fusjon med sitt heleide svenske datterselskap Goldcup 101292 AB (publ) (under navneendring til Carasent AB (publ)) («Carasent SWE»), som vil være overtakende selskap ved fusjonen. Fusjonen vil innebære at aksjeeierne mottar én aksje i Carasent SWE for hver aksje i Selskapet, og at Selskapet oppløses. Fusjonen er betinget av, blant annet, at aksjene i Carasent SWE opptas til notering på Nasdaq Stockholm, main market. Fusjonsplanen og øvrige saksdokumenter som etter allmennaksjeloven § 13-25 (2) nr. 5 jf. § 13-12 skal gjøres tilgjengelig for aksjeeierne ved publisering på Selskapets internettsider www.carasent.com er i samsvar med lovens krav publisert der 30. august 2024 sammen med opplysning om at papirversjon kan mottas ved henvendelse til Selskapet. Prospekt for opptak av aksjene i Carasent SWE til notering på Nasdaq Stockholm, main market, vil publiseres samme sted på de samme sider i forbindelse med noteringen.	The Company has on August 29, 2024 entered into a merger plan for a cross-border merger with its wholly owned Swedish subsidiary Goldcup 101292 AB (publ) (under name change to Carasent AB (publ)) ("Carasent SWE"), which will be the transferee company in the merger. The merger will imply that the shareholders receive one share in Carasent SWE for each share in the Company, and that the Company is dissolved. The merger is conditioned upon, inter alia, the shares in Carasent SWE being admitted to trading on Nasdaq Stockholm, main market. The merger plan and other appurtenant documents which, pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 13-25 (2) no. 5 cf. § 13-12, shall be made available to shareholders by publication on the Company'sinternet pages www.carasent.com were and are, in accordance with applicable law, published there on August 30, 2024 with notice that a hard copy can be obtained from the Company on request. A prospectus in respect of admission to trading of the shares in Carasent SWE on Nasdaq Stockholm, main market, will be published on the same pages in connection with the admission to trading.
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:	The Board of Directors proposes to the general meeting that it resolves as follows:
«Fusjonsplan mellom Carasent ASA som overdragende selskap og Goldcup 101292 AB (publ) (under navneendring til Carasent AB (publ)) som overtakende selskap av 29. august 2024 godkjennes.»	"The merger plan between Carasent ASA as transferor company and Goldcup 101292 AB (publ) (under name change to Carasent AB (publ)) as transferee company dated August 29, 2024 is approved."
	The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Aksjeeiernes rettigheter

Carasent ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 72.324.781 utstedte aksjer. Hver aksje gir én stemme.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier den femte virkedagen før generalforsamlingen – 27. september 2024 (registreringsdatoen). Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen må dessuten sørge for at Selskapet får særskilt melding om det, se nedenfor. Styret har fastsatt at aksjeeierne kan avgi stemme skriftlig, herunder ved elektronisk kommunikasjon i perioden fra og med registreringsdatoen til 2. oktober 2024, kl. 16:00, jf. vedtektenes § 9 annet ledd.

The shareholders' rights

Carasent ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 72,324,781 issued shares. Each share carries one vote.

A shareholder has the right to cast votes for the number of shares owned five working days prior to the general meeting – September 27, 2024 (the record date). Owners of shares held through a custodian must additionally ensure that the Company is notified separately, see below. The Board of Directors has determined that shareholders may cast votes in writing, including by electronic communication, in the period from and including the record date and to October 2, 2024 at 4:00 p.m., cf. §9 second paragraph of the Articles of Association."

For aksjer på forvalterkonto gjelder følgende:

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjeeierne de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må etter registrere dette hos Selskapet senest 2. oktober 2024, kl. 16.00.

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

For shares held in custodian accounts, the following applies:

According to the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who is responsible for conveying votes, proxies or enrolment. Custodians must according to the Public Limited Liability Companies Act § 5-3 register this with the Company no later than October 2, 2024 at 4.00 p.m.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. the Public Limited Liability Companies Act § 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting that may influence the items brought before the general meeting for approval, the Company's financial position, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the general meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer not will be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

Oslo, Norge/Norway, September 10, 2024

Sign

Petri Nemi

Styrets leder / Chairman of the Board

NOTE TO SHAREHOLDERS

In order to save costs as well as the environment, shareholders are encouraged to accept electronic communication from the Company. This must be registered in VPS by each shareholder. Please log on to your VPS account and tick the appropriate box for electronic communication or contact your VPS account operator.