AI assistant
Carasent — AGM Information 2024
Oct 4, 2024
3568_rns_2024-10-04_4079342e-781a-4115-bee6-05d3065552db.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Carasent ASA Ekstraordinær Generalforsamling Extraordinary General Mecting 4. oktober 2024
PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING CARASENT ASA
- oktober 2024 kl 9:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Carasent ASA («Selskapet») i selskapets lokaler i Rådhusgaten 30 B, («Selskapet») i
og, som et dinitalt moto og, som et digitalt mote.
Åpning av metet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.
Styrets leder, Petri Niemi, åpnet generalforsamlingen.
Petri Niemi opprettet fortegnelsen over representerte aksjeeiere. Fortegnelsen folger som vedlegg til protokollen. I alt var 41.863.299 aksjer representert, svarende til 57.9% av aksjekapitalen.
Fortegnelsen ble enstemmig godkjent.
Fra Selskapets styre var følgende tilstede: Petri Niemi, Carleson, on Tamilla Skoog, Ulrica Sundling, Henric Carlsson, og, Tomas Meerits.
Fra Selskapets ledelse var følgende tilstede: Daniel Öhman, daglig leder / CEO, og, Svein Martin Bjørnstad, CFO.
1. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen.
Advokat Svein Gerhard Simonnæs ble valgt som leder av generalforsamlingen.
Markus Erdal fra Nordea ble valgt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.
Valgene var enstemmige,
- Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen.
Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen ble enstemmig godkjent.
MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING CARASENT ASA
On October 4, 2024, at 9:00 a.m., an extraordinary general meeting of shareholders of Carasent ASA (the "Company") was held at the Company's offices in Rådhusgaten 30 B, Oslo, Norway, and, as a digital meeting.
Opening of the meeting. Registration of represented shareholders.
The Chairman of the Board of Directors, Petri Niemi, opened the general meeting.
Petri Nemi presented a record of represented shareholders. The record is attached to the minutes. In the aggregate, 41,863,299 shares were represented, corresponding to 57.9% of the share capital.
The record was unanimously approved.
The following Directors were present: Petri Niemi, Chairman, Camilla Skoog, Ulrika Sundling, Henric Carlsson, og Tomas Meerits.
From the Company's management, the following were present: Daniel Öhman, CEO, and, Svein Martin Bjørnstad, CFO.
1. Election of a chairman of the general meeting and of a person to co-sign the minutes.
Svein Gerhard Simonnaes, attorney-at-law, was elected as chairman of the general meeting.
Markus Erdal from Nordea was elected to co-sign the minutes from the general meeting together with the chairman.
The elections were unanimous.
- Approval of the calling and the agenda of the general meeting.
The calling of and the agenda for the general meeting was unanimously approved.
Carasent ASA Ekstraordinær Generalforsamling Extraordinary General Meeting 4. oktober 2024
3. Godkjennelse av fusjonsplan med Goldcup 101292 AB (publ) (navn nå endret til Carasent AB (publ)).
I samsvar med styrets forslag gjorde generalforsamlingen folgende vedtak
«Fusjonsplan overdragende selskap og Goldcup 101292 AB (publ) (navn nå endret til Carasent AB (publ)) som overtakende selskap av 29. august 2024 godkjennes.»
Vedtaket ble gjort med 41.487.786 stemmer (99,1%) The resolution was made by 41,487,786 votes (99.1%) for, og 375.513 stemmer (0,9%) mot.
- Approval of merger plan with Goldcup 101292 AB (publ) (name now changed to Carasent AB (publ)).
In accordance with the proposal from the Board of Directors the general meeting resolved as follows:
"The merger plan between Carasent ASA as transferor company and Goldcup 101292 AB (publ) (name now changed to Carasent AB (publ)) as transferee company dated August 29, 2024 is approved."
in favour, and 375,513 votes (0.9%) against.
Oslo, Norge/Norway, 4. oktober 2024
Sign. Svein Gerhard Simonnæs
Sign.
Markus Erdal
Vedlegg / attachment: Avstemningsresultat / poll.
VPS GeneralMeeting
Total Represented
| ISIN: | NO0010123060 CARASENT ASA |
|---|---|
| General meeting date: 04/10/2024 09.00 | |
| Today: | 04.10.2024 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 72,324,781 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 72,324,781 | |
| Represented by advance vote | 27,808,069 | 38.45 % |
| Sum own shares | 27,808,069 | 38.45 % |
| Represented by proxy | 228,713 | 0.32 % |
| Represented by voting instruction | 13,826,517 | 19.12 % |
| Sum proxy shares | 14,055,230 | 19.43 % |
| Total represented with voting rights | 41,863,299 | 57.88 % |
| Total represented by share capital | 41,863,299 | 57.88 % |
Registrar for the company:
NORDEA, BANK ABP, FILIAL NORGE
Signature company:
CARASENT ASA
10/4/24, 9:06 AM
VPS GeneralMooting
Totalt representert
| ISIN: | NO0010123060 CARASENT ASA | ||
|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 04.10.2024 09.00 | |||
| Dagens dato: | 04.10.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 72 324 781 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 72 324 781 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 27 808 069 | 38.45 % |
| Sum Egne aksjer | 27 808 069 | 38,45 % |
| Representert ved fullmakt | 228 713 | 0,32 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 13 826 517 | 19.12 % |
| Sum fullmakter | 14 055 230 | 19,43 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 41 863 299 | 57,88 % |
| Totalt representert av AK | 41 863 299 | 57,88 % |
ार्थस्य द्वाराणिका प्रार्थम् भारतम् सर्वद्यारेणार्थः स्थानम् भारतम्
Kontofører for selskapet:
ਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਸੀ।
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
11
For selskapet: CARASENT ASA 6
VPS GeneralMeeting
Protocol for general meeting CARASENT ASA
| ISIN: | NO0010123060 CARASENT ASA | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 04/10/2024 09.00 | |||
| Today: | 04.10.2024 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| with voting rights | ||||||
| Agenda item 1 Election of chairman of the general meeting and of a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 41,863,299 | 0 | 41,863,299 | 0 | 0 | 41,863,299 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.88 % | 0.00 % | 57.88 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 41,863,299 | O | 41,863,299 | 0 | 0 | 41,863,299 |
| Agenda item 2 Approval of the calling and the agenda of the general meeting | ||||||
| Ordinaer | ||||||
| 41,863,299 | 0 | 41,863,299 | 0 | 0 | 41,863,299 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.88 % | 0.00 % | 57.88 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 41,863,299 | O | 41,863,299 | 0 | O | 41,863,299 |
| Agenda item 3 Approval of merger plan with Goldcup 101292 AB (publ) (under name change to Carasent AB | ||||||
| (publ)) | ||||||
| Ordinær | 41,487,786 | 375,513 | 41,863,299 | 0 | 0 | |
| votes cast in % | 99.10 % | 0.90 % | 0.00 % | 41,863,299 | ||
| representation of sc in % | 99.10 % | 0.90 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.36 % | 0.52 % | 57.88 % | |||
| Total | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| 41,487,786 | 375,513 | 41,863,299 | 0 | O | 41,863,299 |
Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Signature company: RASENT ASA
Share information
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 72,324,781 | 1.33 96,336,608.29 Yes | |
| Sum: |
§ 5–17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
VPS GeneralMeeting
Protokoll for generalforsamling CARASENT ASA
| ISING | NO0010123060 CARASENT ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 04.10.2024 09.00 | |
| Dagens dato: | 04.10.2024 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer Sak 1 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen |
|||||||
| Ordinær | 41 863 299 | 0 | 41 863 299 | 0 | 0 | 41 863 299 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | ||||
| % representert AK | 100.00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 57.88 % | 0,00 % | 57,88 % | 0,00 % | 0.00 % | ||
| Totalt | 41 863 299 | 0 | 41 863 299 | 0 | 0 | 41 863 299 | |
| Sak 2 Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen | |||||||
| Ordinær | 41 863 299 | 0 | 41 863 299 | 0 | 0 | 41 863 299 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | ||||
| % representert AK | 100.00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 57.88 % | 0,00 % | 57,88 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 41 863 299 | D | 41 863 299 | 0 | 0 | 41 863 299 | |
| Sak 3 Godkjennelse av fusjonsplan med Goldcup 101292 AB (publ) (under navneendring til Carasent AB | |||||||
| (publ ) ) | |||||||
| Ordinær | 41 487 786 | 375 513 | 41 863 299 | 0 | 0 | 41 863 299 | |
| % avgitte stemmer | 99,10 % | 0.90 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,10 % | 0,90 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 57.36 % | 0,52 % | 57,88 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 41 487 786 | 375 513 | 41 863 299 | O | 0 | 41 863 299 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
nordea bank abp, filtal norge
CARASENT ASA
Aksjeinformasjon
10
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 72 324 781 | 1,33 96 336 608,29 Ja | |
| Sum: |
§ 5–17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
g 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen