Carasent

AGM Information • May 6, 2015

P R O T O K O L L

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

APPTIX ASA

M I N U T E S

ORDINARY GENERAL MEETING

APPTIX ASA

Den 6. mai, 2015 kl. 09.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Apptix ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.	On May 6, 2015 at 09:00 a.m. an Annual General Meeting of Apptix ASA took place at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.
Sak 1: Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.	Item 1: Opening of the meeting. Recording of represented shareholders
Styrets leder, Johan Lindqvist, åpnet generalforsamlingen.	The Chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist, opened the General Meeting.
Johan Lindqvist opprettet fortegnelsen over de aksjeeierne som har møtt. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen.	Johan Lindqvist recorded the shareholders that were present at the meeting. The General Meeting unanimously approved the record. The record is attached to the Minutes.
Representert var fem aksjonærer, som til sammen representerte 37 750 078 aksjer som utgjør 46,36 % av selskapets aksjer og aksjekapital.	Five shareholders were present, representing 37,750,078 shares totalling 46,36 % of the issued shares and share capital.
Av selskapets styre var følgende til stede:	The following of the Directors were present:
Johan Lindqvist, formann	Johan Lindqvist, Chairman
Sak 2: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	Item 2: Election of the Chairman of the meeting and one person to countersign the Minutes.
Møteleder Johan Lindqvist oppfordret fremmøtte til å melde seg som møteleder. Advokat Bjørn Fredborg Nilsen ble valgt som møteleder. Advokat Jon Schultz ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.	The chairman of the Board Johan Lindqvist encouraged attendants to chair for the meeting. Attorney-at-law Bjørn Fredborg Nilsen was elected to chair the meeting. General Counsel Jon Schultz was elected to countersign the Minutes.
Sak 3: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden	Item 3: Approval of the Calling Notice and Agenda
Dagsorden og innkalling ble enstemmig godkjent.	The Calling Notice and the Agenda were unanimously approved.
Sak 4: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2014, herunder disponering av over-/underskudd, samt gjennomgang av revisjonsberetning	Item 4: Approval of the Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2014, including approval of the annual deficit and presentation of the auditors report.
Møteleder presenterte selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for inntektsåret 2014, samt revisors beretning.	The Chairman presented the company's Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2014 and the auditors report.
Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for inntektsåret	The General Meeting unanimously approved the Board

Sak 5: Godkjennelse av revisors honorar for 2014	Item 5: Approval of the remuneration to the Auditor for the financial year 2014
Møteleder presentert forslaget til honorar til revisor for 2014.	The Chairman presented the proposal for auditor fee for 2014.
Honorar til revisor på NOK 1.080.000 ble enstemmig godkjent.	The General Meeting unanimously approved the Annual Auditors fees totalling NOK 1,080,000.
Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse	Item 6: Remuneration to Board Directors The Chairman presented the proposal for remuneration to the Board of Directors for 2015:
Møteleder presenterte forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2015:
Johan Lindqvist – NOK 400.000 Terje Rogne – NOK 200.000 Ebba Åsly Fåhræus – NOK 200.000	Johan Lindqvist – NOK 400,000 Terje Rogne – NOK 200,000 Ebba Åsly Fåhræus – NOK 200,000
I tillegg til styrehonoraret mottar styrets leder NOK 400.000 som konsulenthonorar under en egen avtale, pluss et tilleggsvederlag på NOK 100.000 pr mnd for en begrenset periode på grunn av selskapets situasjon.	The Chairman receives in addition to the Board fee an yearly compensation of NOK 400.000 under a consulting agreement, plus additional NOK 100,000 per month for a limited period for extra efforts due to the Company's current situation.
Det foreslås at styrehonorar for 2015 utbetales etterskuddsvis hvert kvartal og fordeles forholdsmessig der styremedlemmet ikke sitter hele kalenderåret.	It is proposed that the Board fee for 2015 is paid out quarterly and is paid out proportionally if the Director has not been a Board member the entire calendar year
Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag.	The General Meeting unanimously approved the Board's proposal.
Sak 7: Godkjennelse av bonus-program for ledelsen Møteleder presenterte forslaget til en nytt bonus program for selskapets ledelse. Programmet er beskrevet under punkt «Management Incentive Program» i Årsrapporten. Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag.	Item 7: Approval of bonus program for management The Chairman presented the proposed new bonus incentive program for Company's executive management. The programme is described under «Management Incentive Program» in the Annual Report. The General Meeting unanimously approved the
	Board's proposal
Sak 8: Styrets redegjørelse om lederavlønning	Item 8: The Board's statement regarding remuneration of executive management
Møteleder presenterte styrets forslag til redegjørelse om lederavlønning.	The Chairman presented the Board of Directors proposal for statement regarding remuneration of executive management
Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning hvor generalforsamlingen enstemmig støttet styrets forslag.
	The General Meeting concluded a consultative vote where the General Meeting unanimously supported the Board's proposal.
Sak 9: Fullmakter til styret til å foreta kapitalforhøyelse	Item 9: Authorisations empowering the Board of Directors to increase the share capital
Møteleder presenterte styrets forslag om å tilbakekalle eksisterende fullmakter og tildeling til styret av ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.	The Chairman presented the Board of Directors proposal to recall the existing authorisations and to issue new authorisation and powering the Board of Directors to increase the share capital.
Fullmakten dekker ca 1 million aksjer av ca 3,5

millioner utstedte opsjoner.	The authority represents approx 1 million shares of a total of 3,5 million issued options.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The shareholder meeting made the following resolution:
"1. Eksisterende fullmakter gitt selskapets styre til å utstede nye aksjer kalles tilbake i den utstrekning de er ubenyttet.	"1. The authorities given to the Board to issue new shares in the company are cancelled to the extent that they remain unused.
2. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 350.000. Fullmakten skal gjelde frem til 30.juni, 2016. Fullmakten kan benyttes flere ganger. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene. Fullmakten skal kun brukes når aksjer utstedes i henhold til opsjonsavtaler inngått mellom selskapet og ansatte eller tillitsvalgte i selskapet. "	2. The Board of Directors is authorized to increase the share capital of the company by up to NOK 350,000. The authorization is valid until June 30, 2016. The authorization can be used several times. The Board may decide all and any of the detailed conditions for subscription, including the subscription price that shall be paid for the shares. The authorization shall only be used when issuing shares pursuant to option agreements entered into between the Company and the employees and Directors of the Company. "
Sak 10: Valg av nytt styre	Item 10: Election of Board members
Selskapets valg-komite har i samråd med de største aksjonærene vurdert styrets sammensetning.	The Company's Nomination Committee has in co operation with the largest shareholders evaluated the composition of the Board.
Det er klar og entydige tilbakemelding at det sittende styre skal fortsette for en ny 2-års periode.	It is a clear and strong conclusion that the existing Board should continue for a new two year term.
Valgkomiteens innstilling er at det sittende styre velges for en ny 2-års periode.	The Nomination Committee's proposal is that the existing Board is re-elected for a new two years term.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The shareholder meeting made the following
Følgende velges som styre for ny 2 års periode:	resolution:
Johan Lindqvist, styrets leder Terje Rogne Ebba Åsly Fåhræus	The following are elected as Board members for a new 2 years term:
	Johan Lindqvist, Chairman Terje Rogne Ebba Åsly Fåhræus
Sak 11: Valg av medlemmer til valg-komite	Item 11: Election members to Nomination Committee
Det foreslås at Fredrik Stenmo, Richard Urbanski og Jon Schultz gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en to års periode.	It is proposed to re-elect Fredrik Stenmo, Richard Urbanski and Jon Schultz a members for the Nomination Committee for a new two years term.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The shareholder meeting made the following resolution:
Følgende velges som medlemmer av selskapets valg komite for ny 2 års periode:	The following are elected as members of the Nomination Committee for a new 2 years term:
Jon Schultz Fredrik Stenmo Richard Urbanski	Jon Schultz Fredrik Stenmo Richard Urbanski

Alle vedtak var enstemmig hvis ikke annet er angitt under den enkelte sak.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

All resolutions were unanimously, unless otherwise stated under each item..

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned.

- sign -

________________________ Bjørn Fredborg Nilsen

________________________ Bjørn Fredborg Nilsen

- sign -

________________________ Jon Schultz

________________________ Jon Schultz

OFFICE TRANSLATION – THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY