Captor Therapeutics S.A.

AGM Information • Jan 4, 2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Captor Therapeutics S.A. w dniu 4 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Captor Therapeutics" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	przeciw 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały 3 637 700 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Captor Therapeutics" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------

2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego Spółki opartego na akcjach Spółki. -----------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------ za przyjęciem uchwały 3 637 700 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- przeciw 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Captor Therapeutics" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Florent'a Gros'a (Florent Gros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------

za przyjęciem uchwały 2 947 916 głosów, stanowiących 81,03% -------------------------------------------------------

przeciw 459 634 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 230 150 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Captor Therapeutics" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Charles'a Kunsch'a (Charles Kunsch) do
Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu tajnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały 3 178 066 głosów, stanowiących 87,36 % ------------------------------------------------------
	przeciw 459 634 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Captor Therapeutics" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego Spółki opartego na akcjach Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z brzmieniem Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki (z późniejszymi zmianami) ("Program Motywacyjny") ("Uchwała"), przyznaje: -----------------------------------

2. 1) Panu Charles'owi Kunsch'owi (Charles Kunsch) członkowi Rady Nadzorczej Spółki, prawo do objęcia 4.209 akcji zwykłych, nowej emisji Spółki na zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym, w tym w Uchwale oraz dokumentach przyjętych na podstawie Uchwały; oraz; --------------------------

3. 2) Panu Robertowi Florczykowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, prawo do objęcia 4.209 akcji zwykłych, nowej emisji Spółki na zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym, w tym w Uchwale oraz dokumentach przyjętych na podstawie Uchwały --------------------------------------
4. 1. Akcje Spółki mogą być emitowane w granicach kapitału docelowego Spółki przeznaczonego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego. -------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1. W celu wykonania ust. 1 i 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia oraz wykonania (w tym w szczególności przez zawarcie umów objęcia akcji) ze wskazanymi powyżej członkami Rady Nadzorczej Spółki umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na, co do zasady, takich samych zasadach jak przewidziane dla pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki uczestniczących w Programie Motywacyjnym.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu tajnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały 2 947 916 głosów, stanowiących 81,03 %-----------------------------------------------------
	przeciw 689 784 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	brak było sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Captor Therapeutics" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1.

Koszty niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pokryje Spółka.---------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	– – brak było sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	– – wstrzymało się 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- - - przeciw 118972 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały 3 518 728 głosów, stanowiących 96,72 % ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------