Capstone Partners Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 캡스톤파트너스

주주총회소집공고

2026 년 03월 13일
회 사 명 :	캡스톤파트너스 주식회사
대 표 이 사 :	송 은 강
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 역삼로 180, 4층(역삼동, 마루180)
	(전 화) 02-575-1210
	(홈페이지)http://cspartners.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 황 태 철
	(전 화) 02-575-1210

주주총회 소집공고(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 30일 (월요일) 오전 9시 30분2. 장소 : 캡스톤파트너스 본점 회의실(서울특별시 강남구 역삼로 180, 4층)3. 보고안건

① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고4. 회의 목적 사항

제1호의안 : 제18기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호의안 : 현금배당 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 29원) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 장정훈 선임의 건 제4호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제5호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6-1호의안 : 사내이사 송은강 보수한도 승인의 건 제6-2호의안 : 이사(사내이사 송은강 제외) 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건5. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 및 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.6. 주주총회 직접 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항과 소유주식수 기재, 인감날인),

실질주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

※기타 사항- 금번 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.- 주차공간이 협소한 관계로 가급적 대중교통 이용을 부탁드리며 주주총회 당일 주차를 희망하시는 주주님께서는 2026년 03월 23일 월요일까지 당사로 사전 연락 부탁드리겠습니다.

2026년 03월 13일

캡스톤파트너스 주식회사 대표이사 송 은 강

(직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정현석(출석률: 100%)	남민우(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
25-1회차	2025.02.13	1. 제17기 결산 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	찬성	찬성
2. 제17기 이익 배당 결정의 건	찬성	찬성
3. 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
4. 임원의 보수 확정의 건	찬성	찬성
5. 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
6. 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성
7. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성
25-2회차	2025.05.12	1. 산업은행 차입금 대환 및 기한연장의 건	찬성	찬성
2. 위임전결 규정 개정의 건	미심의	미심의
3. 임직원 자금 대여 규정 개정의 건	찬성	찬성
25-3회차	2025.12.24	1. 산업은행 차입금 추가 신청의 건	찬성	해당사항 없음 (임기만료)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	24	24	-
기타비상무이사	1	5,000	24	24	2025.12.23 기타비상무이사 남민우 임기만료

※ 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) VC(벤처캐피탈)한국벤처캐피탈협회에 따르면 2025년말 기준 등록된 벤처투자회사는 249개사 입니다. 이는 2024년 동일한 수치입니다. 하지만 신규결성된 벤처펀드 규모의 경우 14.3조원으로 2024년 대비 약 3.6조원 가량 증가하였으며 벤처투자 금액은 13.6조원으로 전년대비 1.7조원 증가하였습니다..이는 모태펀드 등 정책분야 펀드 출자규모가 2.7조원으로 전년대비 약 0.3조원 증가한 수치이며 민간부문에서는 11.5조원으로 전년대비 3.3조원 증가하며 벤처펀드 결성 규모 확대를 통한 국내 업계가 점차 활성화되고 있습니다.(2) PEF(기관전용 사모집합투자기구)금융감독원의 보도자료에 따르면 2024년말 기준 국내 기관전용 사모집합투자기구수는 1,137개이며 출자약정액은 153.6조원, 이행액은 117.5조원으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 다만 투자집행 규모는24.1조원으로 전년대비 8.4조원 가량 감소하였습니다. 이는 글로벌 경기둔화 및 M&A 시장침체 등으로 인한 감소로 보여집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 보고일 현재 벤처투자조합 및 사모집합투자기구(PEF) 총 24개를 운용하며 운용자산(AUM) 5,265억원을 기록하고 있습니다. 주요 운용조합 현황은 다음과 같습니다.[캡스톤파트너스 주식회사 운용조합 현황]

조합명	설립	존속기간	결성금액	주요 출자자
캡스톤 4호 성장사다리 투자조합(주1)	2014.03.25	8년	600억원	한국성장금융
2014 KIF-캡스톤 재도전 IT투자조합(주1)	2014.12.18	6년	169억원	KIF투자조합
2015KIF-캡스톤K-Global IOT 초기투자조합	2016.04.25	10년	328억원	한국모태펀드
하나-KDBC, 캡스톤 벤처투자조합(주1)	2018.11.08	5년	100억원	하나캐피탈 산은캐피탈
성장금융-2018KIF 서울 4차산업혁명 투자조합	2019.06.12	8년	500억원	은행권 일자리 일반사모신탁
하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합(주1)	2019.07.29	5년	90억원	하나캐피탈
하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합 2호(주1)	2019.09.09	5년	30억원	하나캐피탈
2019 캡스톤 초기 투자조합	2020.03.09	8년	72억원	한국모태펀드
캡스톤 2020 성장지원 투자조합	2020.10.25	12년	390억원	한국성장금융은행권 일자리 일반사모신탁
메타 벤처자산 유동화 제1호 사모투자합자회사	2020.12.10	6년 (주2)	440억원	한국성장금융
캡스톤 라플라스 초기 바이오 투자조합	2021.06.11	8년	22억원	라플라스파트너스
하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합 3호	2021.08.04	5년	44억원	하나캐피탈
캡스톤 성장지원 투자조합	2021.08.05	5년	77억원	NH투자증권(신탁)
하나-캡스톤 AI 플랫폼 투자조합	2021.08.26	7년	821억원	하나은행 하나증권
2021 서울-캡스톤 플랫폼 투자조합	2021.09.07	8년	300억원	한국모태펀드
캡스톤 미래금융 벤처투자조합 1호	2021.09.29	5년	53억원	하나증권
캡스톤 미래금융 벤처투자조합 2호	2022.02.11	5년	29억원	DB금융투자
캡스톤 미래금융 벤처투자조합 3호	2022.07.21	5년	50억원	NH투자증권(신탁)
캡스톤 스케일업 투자조합	2023.03.28	6년	500억원	자본시장 스케일업펀드
2023 IBK, 캡스톤 K-유니콘 투자조합	2023.11.28	8년	320억원	한국모태펀드
캡스톤 라플라스 벤처투자조합 2호	2024.01.05	7년	20억원	라플라스파트너스
캡스톤 성장지원 투자조합 2호	2024.07.22	5년	50억원	개인
캡스톤-라플라스 CNT 2025 투자조합	2025.05.08	5년	34억원	라플라스파트너스NH투자증권(신탁)
성장금융 캡스톤 2025 딥테크 디캠프 투자조합	2025.08.28	8년	225억원	한국성장금융은행권청년창업재단
합 계			5,265억원

주1) '캡스톤 4호 성장사다리 투자조합', '2014 KIF-캡스톤 재도전 IT투자조합', '하나-KDBC, 캡스톤 벤처투자조합', '하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합', '하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합 2호'는 현재 청산 절차 진행 중인 조합입니다.주2) '메타 벤처자산 유동화 제1호 사모투자합자회사'는 사원총회를 통해 존속기간을 1년 연장하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 벤처투자업은 업종의 특성상 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 한국벤처캐피탈협회에 따르면 2025년 말 기준 벤처투자회사는 총 249개가 등록되어 있으며, 당사는 2025년 말 VC 투자조합 운용자산 기준으로 AUM 32위에 위치하고 있습니다.

[회사별 투자조합 및 사모집합투자기구 운용자산 현황]
(단위 : 억원)

2025년 벤처캐피탈 운용자산 현황(VC)			2025년 벤처캐피탈 운용자산 현황(VC+PEF)
순위	회사명	금액	순위	회사명	금액
1	한국투자파트너스	36,700	1	IMM인베스트먼트	94,887
2	SBVA	22,916	2	한국투자파트너스	44,600
3	KB인베스트먼트	21,660	3	프리미어파트너스	33,436
4	에이티넘인베스트먼트	20,630	4	SBVA	29,193
5	IMM인베스트먼트	19,729	5	아주IB투자	24,412
6	인터베스트	15,938	6	KB인베스트먼트	24,103
7	DSC인베스트먼트	15,455	7	에이티넘인베스트먼트	20,630
8	LB인베스트먼트	14,733	8	SV인베스트먼트	19,025
9	신한벤처투자	14,484	9	인터베스트	18,338
10	아주IB투자	14,435	10	신한벤처투자	17,352
…	…	…	…	…	…
32	캡스톤파트너스	4,702	34	캡스톤파트너스	4,872

(자료: 2025 Korea Capital Market thebell League Table, 2025년 벤처캐피탈 운용자산 현황)

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 앞으로도 초기 벤처기업 발굴 및 투자를 지속할 예정이며 이를 위한 투자조합의 결성도 지속할 예정입니다.

(5) 조직도

캡스톤파트너스(주)조직도_20251231.jpg 캡스톤파트너스(주)조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당해 사업연도에 매출액 75억원, 영업이익 23억원, 당기순이익 23억원을 기록하며 매출은 일부 하락하였으나 당기순이익은 증가하며 전년도에 이어 흑자를 기록하였습니다. - 매출액 하락의 주된 원인은 운용조합 피투자기업의 평가가치하락에 기인한 조합지분법이익 감소입니다. 안정적인 현금 흐름인 조합관리보수는 전년대비 소폭감소에 그쳤으나, 조합지분법이익이 50%이상 줄어든 것이 매출액 감소의 주된 이유 입니다. - 다만, 수익 감소 폭보다 비용 절감 폭이 더 커서 영업이익과 당기순이익은 오히려 증가했습니다. 조합지분법손실도 조합지분법이익과 같이 전기대비 약 12억원(YoY 44%) 축소 되었고, 판관비 등 비용도 효율적으로 집행되어 전년대비 감소하였습니다. - 회사는 2025년 실적에 따른 현금배당(1주당, 29원)을 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2025. 12. 31 현재
제 17 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말	제17(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산	10,765,829,099	7,750,165,987
현금및현금성자산	5,217,035,067	2,718,411,769
기타유동금융자산	5,527,703,232	5,024,362,218
기타유동자산	21,090,800	7,392,000
Ⅱ.창업투자자산	27,402,558,943	27,442,596,981
관계기업조합출자금	27,402,558,943	27,442,596,981
Ⅲ.비유동자산	2,580,619,039	1,985,811,196
유형자산	436,287,845	751,627,696
무형자산	1,000	1,000
기타비유동금융자산	2,144,330,194	1,234,182,500
자 산 총 계	40,749,007,081	37,178,574,164
부 채
Ⅰ.유동부채	5,694,270,541	3,598,242,923
단기차입금	5,000,000,000	3,000,000,000
기타유동금융부채	163,362,389	194,273,423
기타유동부채	81,640,151	133,030,486
유동리스부채	116,813,491	230,692,584
당기법인세부채	332,454,510	40,246,430
Ⅱ.비유동부채	686,428,665	1,201,699,907
기타비유동부채	29,182,321	27,922,251
비유동리스부채	103,296,245	215,290,728
이연법인세부채	553,950,099	958,486,928
부 채 총 계	6,380,699,206	4,799,942,830
자 본
I. 자본금	2,823,901,000	2,819,276,000
II. 기타자본항목	15,103,118,384	15,055,440,368
III. 이익잉여금	16,441,288,491	14,503,914,966
자 본 총 계	34,368,307,875	32,378,631,334
부 채 및 자 본 총 계	40,749,007,081	37,178,574,164

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제18(당)기	제17(전)기
I. 영업수익	7,473,416,657	9,692,753,598
조합관리보수	5,942,804,869	6,212,345,943
조합지분법이익	1,388,207,629	3,225,700,016
기타의영업수익	35,261,689	26,205,079
당기손익-공정가치금융자산평가이익	80,293,864	228,502,560
당기손익-공정가치금융자산처분이익	26,848,606	-
II. 영업비용	5,134,385,051	7,497,089,355
관계기업조합출자금처분손실	-	84,380,551
조합지분법손실	1,221,662,945	2,709,032,193
이자비용	136,516,644	162,452,712
판매비와관리비	3,776,205,462	4,541,223,899
III. 영업이익(손실)	2,339,031,606	2,195,664,243
IV. 영업외손익	(1,846,014)	76,253
기타수익	583,099	9,655,582
기타비용	7,849,710	9,579,329
금융수익	5,420,597	-
금융비용	-	-
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,337,185,592	2,195,740,496
VI. 법인세비용(수익)	33,306,187	362,408,674
VII. 당기순이익(손실)	2,303,879,405	1,833,331,822
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄손익	2,303,879,405	1,833,331,822
X. 주당손익
기본주당이익	163	130
희석주당이익	163	128

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
I. 미처분이익잉여금		16,303,064,733		14,402,341,796
전기이월미처분이익잉여금	13,999,185,328		12,569,009,974
당기순이익	2,303,879,405		1,833,331,822
II. 이익잉여금처분액		(450,412,210)		(403,156,468)
이익준비금 적립	40,946,565		36,650,588
배당금 지급	409,465,645		366,505,880
III. 차기이월미처분이익잉여금		15,852,652,524		13,999,185,328

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2025년(예정)	2024년
1. 1주당 배당금 : 29원2. 배당주식 수 : 14,119,505주3. 배당금 총액 : 409,465,645원4. 시가배당율 : 1.0%	1. 1주당 배당금 : 26원2. 배당주식 수 : 14,096,380주3. 배당금 총액 : 366,505,880원4. 시가배당율 : 1.0%

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 장정훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장정훈	1980.05.02	부	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장정훈	캡스톤파트너스(주) 상무	2016.08~현재	캡스톤파트너스(주) 투자팀 상무	대여금 2,000만원(주1)
2015.05~2016.07	메이플투자파트너스(주) 투자팀 팀장
2013.10~2015.05	서울기술투자(주) 투자본부 팀장
2012.08~2013.09	삼성벤처투자(주) 경영지원팀 대리
-	한국과학기술원 전기전자공학 학사

주1) 해당 대여금은 사내이사 선임 시 6개월 이내 상환 예정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장정훈	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 장정훈은 업계에 대한 전문적인 지식과 다양한 노하우를 바탕으로 당사의 성장에 지대하게 기여하였으며, 리더십 및 전문성 등 경영 전반에 대한 이해도가 높아 추천함.

확인서 이사후보 확인서_장정훈_20260313.jpg 이사후보 확인서_장정훈_20260313

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4장 주주총회제 22 조 (소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제4장 주주총회제 22 조 (소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정에 따른 주주총회 개최방식 명시
제5장 이사·이사회 제31조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제5장 이사·이사회제31조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정에 따른 독립이사 명칭 및 이사 비율 적용
제5장 이사·이사회제37조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 .③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제5장 이사·이사회제37조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정에 따른 이사의 주주에 대한 충실의무 명시
부칙(신설)	부칙 제3조 (독립이사에 관한 적용례) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내 독립이사를 이사총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른 독립이사 비율과 관련하여 적용례 명시

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 주주환원정책의 일환으로 상법 제461조의2 및 제462조에 의거 자본준비금을 감액하여 이익잉여금에 전입하고자 함- 자본준비금 감액(이익잉여금 전입) 계획안 : 자본금 28억의 1.5배(42억원)을 초과한 자본잉여금 151억원 중 70억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하여 향후 배당재원으로 활용하고자 함.

2025년 결산(예상)		전입 후
항목	금액(백만원)	항목	금액(백만원)
자본금	2,824	자본금	2,824
자본총계	34,368	자본총계	34,368
자본잉여금	15,103	자본잉여금	8,103
이익잉여금	16,441	이익잉여금	23,441

* 세부내역은 감사과정 및 정기주주총회를 통한 재무제표 승인과정에서 일부 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6-1호 의안 : 사내이사 송은강 보수한도 승인의 건제6-2호 의안 : 이사(사내이사 송은강 제외) 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 이사회 합산 기준

구분	당기(2026년)	전기(2025년)
이사의 수(사외이사 수)	4(1)	4(1)
실제 지급 보수 총액	-	661백만원
보수총액 또는 최고한도액	10,500백만원	5,000백만원

* 전기 '이사의 수' 및 '실제 지급 보수 총액'은 2025년 12월 23일 임기만료로 퇴임한 남민우 기타비상무이사를 포함하였으며 당기 이사의 수는 2026년 03월 30일 정기주주총회에서 심의될 이사선임의 건을 통해 사내이사 1명이 선임된 경우를 반영한 이사의 수임. 당기 이사의 '보수총액 또는 최고한도액'은 제6-1호 의안 및 제6-2호 의안으로 개별 부의 된 금액의 합계입니다.당기(제19기, 2026년) 사내이사 송은강 보수한도

이사의 수 (사외이사 수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

당기(제19기, 2026년) 이사(사내이사 송은강 제외) 보수한도

이사의 수 (사외이사 수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	6,500백만원

전기(제18기, 2025년) 이사 보수한도

이사의 수 (사외이사 수)	4( 1 )
실제 지급 보수총액	661백만원
최고한도액	5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급 보수총액	20.4백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://cspartners.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

당사는 코스닥협회가 지정하는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 기타 대내외 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 30일에 개최하게 되었습니다.