CAPRO CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 5, 2024

카프로/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 종로38 (서린동) 서울글로벌센터 9층 국제회의장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 결손보존을 위한 자본감소(감자)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제 도입) * 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) * 전자투표 기간 : 2024년 3월19일 09시~2024년 3월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유익상	1955-02	3	신규선임	SK이노베이션 공정기술과장,기술부 정유기술 그룹장, 에너지연구소장 SK Complex 생산기술실장 엔지니어링본부장 울산대학교 화공과 및 경영학과 교수
최연지	1985-08	3	신규선임	동서일렉 대표이사, 거제케이블카 사외이사 케일럼 대표이사
안호균	1966-02	3	신규선임	대우조선 입사 대우조선해양 경영관리팀 경영전략본부장, 재경본부장,경영정상화추진TFT장,전략그룹 리더 두진 부사장
정성일	1973-03	3	신규선임	NH투자증권 PE 본부 ㈜삼영검사엔지니어링 기타비상무이사 ㈜창의와탐구 기타비상무이사 ㈜중고나라 감사 에코프라임마린퍼시픽(유) 이사
홍준화	1982-01	3	신규선임	EY한영회계법인 감사 및 재무자문본부(구조조정) 대우조선해양 전략기획부 EY한영회계법인 재무자문본부(Valuation) 연합자산관리 구조조정본부 오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하성기	1951-06	3	신규선임	S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장, 온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장 경상일보 대표이사겸 발행인	-
박상훈	1955-04	3	신규선임	SK 입사, 울산연구소장,기술원 화학연구소장, 사업부장, 용제사업부장 및 화학사업지원본부장 SK주식회사 기술연구원장, 생산부문장 SK에너지 P&T 사장 겸 기술연구원장 SK(주) TIC 사장, 하이닉스 제조총괄보부장, 하이닉스 사장, SK바이오팜 이사회 의장 일진그룹 부회장, 일진SNT 대표	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상명	1958-08	3	신규선임	상근	산업은행 부행장(본부장) STX 경영관리단장 금강철강 고문 신한중공업 감사