CAPRO CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

카프로/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-04
3. 정정사유	코로나19 확산으로 인한 기존 장소의 대관 취소로 장소변경하며, 이동시간 고려하여 개최시간 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2020-03-25  10:00	2020-03-25  10:30
3. 장소	서울시 종로구 인사동5길38 (관훈동) 센터마크호틸 2층	서울시 중구 을지로5길19, 3층 페럼홀(수하동, 페럼타워)

- 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행관련 세부사항은

대표이사에게 위임함.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울시 중구 을지로5길19,3층 페럼홀(수하동, 페럼타워)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항    - 제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건    - 제2호의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 : 사내이사 권용대 선임의 건      - 제2-2호 : 사내이사 조도선 선임의 건    - 제3호의안 : 감사 선임의 건    - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행관련 세부사항은   대표이사에게 위임함. - 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권용대	1955-06	3	재선임	- 코오롱인재개발센터 원장 - (주)카프로 경영지원본부장(부사장) - (주)카프로 대표이사 사장
조도선	1955-12	3	신규선임	- (주)효성 화학PG PP/DH PU 공장장 - (주)효성 화학PG PP/DH PU 공장장(상무보) - (주)효성 화학PG 용연공장 총괄공장장(전무) - 효성화학(주) 화학PG 용연공장 총괄공장장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상덕	1958-03	3	신규선임	상근	- (주)효성 TPA사업부 생산팀장 - (주)효성 TPA사업부 용연공장장 - (주)효성 중국 가흥화공법인 총경리 - (주)효성 고문