CAPRO CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

카프로/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 종로구 종로38(서린동) 서울글로벌센터 9층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   - 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분     계산서 포함) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	3.신기술사업관련 투자, 관리 및 운영사업 4.기술개발연구의 용역과 기술서비스 제공 5.회사가 보유하고 있는지식, 정보 등   무형자산의 판매 및 용역사업 6.부동산 매매 및 임대업 7.육림업 및 기타 임업관련 서비스업		-사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3.전 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 기타사업	8.전 각호 사업에 부대관련되는 일체의 기타사업	사업목적 추가로 조항번호 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	배제