CAPRO CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

카프로/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 인사동5길 29 태화빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제 도입) * 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) * 전자투표 기간 : 2025년 3월18일 09시~2025년 3월 27일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)
※ 관련공시	-