CAPRO CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

카프로/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19, 3층 페럼홀 (수하동, 페럼타워)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    - 제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건    - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호의안 : 이사 선임의 건      - 제3-1호 : 사외이사 후보자 조봉규 선임의 건      - 제3-2호 : 사외이사 후보자 조충환 선임의 건      - 제3-3호 : 사외이사 후부자 주필은 선임의 건    - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일정,      장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시      정정공시 제출할 예정입니다.    - 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고      전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)      * 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)      * 전자투표 행사기간 : 2021년03월14일9시 ~ 2021년3월23일17시까지    - 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조봉규	1950-03	3	신규선임	-2005~2016 (주)효성 나이론폴리에스터원사PU장, 전무/부사장/사장 -2016~2017 (주)효성 섬유PG 고문	-
조충환	1964-03	3	신규선임	-2012~2017 코오롱머티리얼(KMI) 경영지원본부장 -2015~2017 코오롱머티리얼(KMI) 원사사업본부장 -2018~2019 코오롱머티리얼(KMI) 고문	-
주필은	1954-06	3	신규선임	-1981~2013 ㈜카프로 근무, 기획사업/생산본부장 -2014~2019 울산대학교 교수 -2013~현 재 울산전문경력인사지원센터(NCN) 전문위원	-