CapMan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj
Pörssitiedote
12.2.2026, klo 8.05

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n ("CapMan" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen ("Yhtiökokous"), joka pidetään keskiviikkona 25. päivänä
maaliskuuta 2026 kello 13.00 alkaen Café Linkosuo Esplanadissa osoitteessa
Eteläesplanadi 8 A, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
12.30.

CapMan tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan
olematta fyysisesti paikalla Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon. Lisäksi
osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksenä, johon
lähetetään linkki ennen Yhtiökokousta. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun
osasta C. “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen
esittäminen.

Yhtiön vuoden 2025 vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulee saataville Yhtiön
verkkosivuille osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ viikon 10
alussa, mutta kuitenkin viimeistään 4.3.2026 alkaen.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

CapManin jakokelpoiset varat olivat 31.12.2025 tilinpäätöksen mukaan noin 85,2
miljoonaa euroa.

Hallituksen Yhtiökokoukselle tekemä päätösehdotus on yhdistetty ehdotus
osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisäosingosta.
Hallitus arvioi, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaettaisiin
kokonaisuudessaan yhteensä 0,12 euroa osakkeelta.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta
jaettaisiin osinkoa yhteensä 0,06 euroa osakkeelta vuodelta 2025 vahvistetun
tilinpäätöksen perusteella. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka
maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2026 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi
8.4.2026.

Lisäksi hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään lisäosingosta enintään 0,06 euroa osakkeelta. Valtuutus olisi
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus päättäisi
lisäosingosta kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 8.9.2026.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalle

2. Yhtiön palkitsemisraportin käsittely ja neuvoa-antava päätös hyväksymisestä

Yhtiön vuoden 2025 palkitsemisraportti tulee saataville Yhtiön verkkosivuille
osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/www.capman.com/fi
/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viikon 10 alussa, mutta kuitenkin viimeistään
4.3.2026 alkaen.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous hyväksyy Yhtiön
toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025 neuvoa-antavalla päätöksellä.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· Hallituksen puheenjohtaja: 5650 euroa kuukaudessa (2025: 5450 euroa)
· Hallituksen varapuheenjohtaja: 4500 euroa kuukaudessa (2025: 4350 euroa)
· Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 4500 euroa kuukaudessa (2025:
4350 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
· Hallituksen jäsenet: 3600 euroa kuukaudessa (2025: 3500 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että
kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Näin ollen osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi
kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2025: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa
kokoukselta (2025: 400 euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät
mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista
hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen
jäsenen tehtävään, ehdotettua jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat
henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· Johan Bygge
· Catarina Fagerholm
· Joakim Frimodig
· Mammu Kaario
· Ari Kaperi
· Eva Lindholm

Jos joku edellä esitetyistä ehdokkaista ei jostain syystä ole valittavissa
hallituksen jäsenen tehtävään, jäljellä olevat ehdokkaat ehdotetaan valittaviksi
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaat ovat
ilmaisseet aikomuksensa valita Joakim Frimodig hallituksen puheenjohtajan
tehtävään, mikäli tulevat valituksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen Joakim Frimodigia lukuun
ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton Yhtiöstä,
koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa Yhtiöön ja on ei
-riippumaton Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, joka
omistaa yli 10 prosenttia CapManin osakkeista.

Hallituksen valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat arvioivat ja äänestävät hallituksen ehdokkaiden listaa
kokonaisuutena yhtiökokouksessa. Tämä suositus perustuu siihen, että
nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotetun hallituksen
yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksella myös
kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen yhdistelmä osaamista ja
kokemusta, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut Hallinnointikoodin
suomalaisille listayhtiöille asettamat monimuotoisuuteen liittyvät ja muut
vaatimukset.

Ehdotettujen uudelleenvalittavien hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/hallitus/.

1. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suositukseen perustuen hallitus
ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
korvataan matkakulut Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Lisäksi hallitus ehdottaa,
että kohtuullisen laskun perusteella maksetaan kestävyysraportoinnin
varmentajalle palkkio niistä toimenpiteistä, jotka liittyvät
kestävyysraportoinnin tarkastamiseen.

1. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suositukseen perustuen hallitus
ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suositukseen perustuen hallitus
ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KRT Johanna Winqvist
-Ilkka.

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia nimitystoimikunnan
valinnan ajankohtaan, yhteenlaskettavia omistuksia hallinnoivien
osakkeenomistajien nimitysoikeuteen liittyviin käytäntöihin sekä
nimitystoimikunnan päätöksenteon yksimielisyyteen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muutetussa
muodossaan sekä vertailu nykyiseen työjärjestykseen ovat saatavilla
kokonaisuudessaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 17 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,89
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
17 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,89 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista
   yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

1. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset. Yhtiön
palkitsemisraportti sekä vuosikertomus 2025, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulevat olemaan saatavilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/tulos-raportit/ viikon 10
alussa, mutta kuitenkin viimeistään 4.3.2026. Näistä asiakirjoista ja tästä
kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Päätösehdotukset
ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä Yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/
viimeistään 8.4.2026.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.3.2026. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 13.2.2026 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ennakkoon viimeistään
18.3.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Lähettämällä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ saatavilla
olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot joko
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi  tai postitse Innovatics Oy:lle
osoitteeseen Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi, syntymäaika
sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajan
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa
Yhtiökokouksessa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä on saatavilla puhelimitse
yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana soittamalla Innovatics Oy:lle numeroon +358
10 2818 909 arkisin klo 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2026. Osallistuminen Yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty
tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään
20.3.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista,
ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta tulee olemaan
saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatuin tavoin.
Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan sijaan vaihtoehtoisesti käyttää
myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Osakkeenomistaja valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa
edustaminen"). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään
ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat rekisteröity suomalaiselle arvo
-osuustilille, voivat äänestää ennakkoon 13.2.2026 klo 10.00 - 18.3.2026 klo
16.00 välisenä aikana tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta. Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/. Palveluun
kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän
kutsun kohdassa C.1.

b) Lähettämällä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ saatavilla
olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot joko
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi  tai postitse Innovatics Oy:lle
osoitteeseen Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava ohjeistetun mukaisesti perillä Yhtiöllä tai Innovatics
Oy:llä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Mikäli osakkeenomistaja
aikoo osallistua Yhtiökokoukseen kokouspaikalla, ennakkoäänestämisen lisäksi
osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä
Yhtiökokouksessa, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu
Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille
asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen toimitetaan
sähköpostitse ennen yhtiökokousta kaikille kokousta seuraamaan
rekisteröityneille osakkeenomistajille rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen. Yhtiökokouksen seuraaminen suorana verkkolähetyksenä on
mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon ja jotka ovat
ilmoittautuneet Yhtiökokoukseen tai seuraamaan Yhtiökokousta ilmoittautumisajan
kuluessa. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei
pidetä Yhtiökokoukseen osallistumisena.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

CapManilla on kokouskutsun päivänä 12.2.2026 yhteensä 176 878 210 osaketta,
jotka edustavat 176 878 210 ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä
yhteensä 26 299 omaa osaketta.

Helsingissä 12.2.2026

CAPMAN OYJ

Hallitus

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 7,2 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme
sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C
skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri-,
reaaliomaisuusvelka-, ja luontopääomasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. CapManin
palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa, Luxemburgissa ja Düsseldorfissa. Osakkeemme
on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja
osoitteessa www.capman.com/fi.

Liitteet: