CapMan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 7, 2024

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj
Pörssitiedote
7.2.2024 klo 8.05

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n (“CapMan” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 27. päivänä
maaliskuuta 2024 kello 10.00 alkaen Pikku-Finlandiassa osoitteessa
Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
9.30.

CapMan tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan
olematta fyysisesti paikalla Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon. Lisäksi
osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksenä, johon
lähetetään linkki ennen Yhtiökokousta. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun
osasta C “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen
esittäminen.

Yhtiön vuoden 2023 vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulee saataville Yhtiön
verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/
viimeistään 4.3.2024.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

CapManin jakokelpoiset varat olivat 31.12.2023 tilinpäätöksen mukaan noin 37,5
miljoonaa euroa.

Hallituksen Yhtiökokoukselle tekemä päätösehdotus on yhdistetty ehdotus
osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisäosingosta.
Hallitus arvioi, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaettaisiin
kokonaisuudessaan yhteensä 0,10 euroa osakkeelta.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta
jaettaisiin osinkoa yhteensä 0,06 euroa osakkeelta vuodelta 2023 vahvistetun
taseen perusteella. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun
täsmäytyspäivänä 2.4.2024 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 9.4.2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään lisäosingosta enintään 0,04 euroa osakkeelta. Valtuutus olisi
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus
päättäisi lisäosingosta kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi
18.9.2024.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalle

2. Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen

Yhtiön vuoden 2023 palkitsemisraportti tulee saataville Yhtiön verkkosivuille
osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/www.capman.com/fi/osakkeenomis
tajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 4.3.2024.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· Hallituksen puheenjohtaja: 5000 euroa kuukaudessa (2023: 5000 euroa)
· Hallituksen varapuheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2023: 4000 euroa)
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2023: 4000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana
· Hallituksen jäsenet: 3250 euroa kuukaudessa (2023: 3250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että
hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2023: 800 euroa) ja jäsenille 400
euroa kokoukselta (2023: 400 euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot
sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan Yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).  Mikäli yksi tai
useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole
varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä
tahansa syystä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään ei
-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat
henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· Johan Bygge
· Catarina Fagerholm
· Joakim Frimodig
· Johan Hammarén
· Mammu Kaario
· Olli Liitola

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole
varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä
tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia
lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja Joakim
Frimodigia, Johan Hammarénia ja Olli Liitolaa lukuun ottamatta kaikki ehdotetut
jäsenet ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim
Frimodig on ei-riippumaton Yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana
toiminut Yhtiön toimitusjohtajana ja toimii Yhtiön hallituksen päätoimisena
puheenjohtajana. Joakim Frimodig, Johan Hammarén ja Olli Liitola ovat ei
-riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta,
jonka hallituksen jäseniä he ovat.

Ehdotettujen uudelleenvalittavien hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/hallitus/.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
tilintarkastajan matkakulut korvataan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi Kristina Sandin.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,81
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,81 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista
   yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

1. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Yhtiön
palkitsemisraportti sekä vuosikertomus 2023, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulevat olemaan saatavilla
osoitteessa https://capman.com/fi/osakkeenomistajat/tulos
-raportit/raportit/ viimeistään 4.3.2024. Näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen
pöytäkirja tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään
10.4.2024.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.3.2024. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 8.2.2024 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ennakkoon viimeistään
22.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa ilmoittautumisen Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen
asiamiehen tai avustajan nimi ja syntymäaika. Osakkeenomistajan Yhtiölle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa
Yhtiökokouksessa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä on saatavilla puhelimitse
yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana soittamalla Innovatics Oy:lle numeroon +358
10 2818 909 arkisin klo 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2024. Osallistuminen Yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty
tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään
22.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista,
ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta tulee olemaan
saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatuin tavoin.
Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan sijaan vaihtoehtoisesti käyttää
myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Osakkeenomistaja valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa
edustaminen”). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään
ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon 8.2.2024 klo 10.00 - 22.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen
Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestäminen voi
tapahtua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Sähköinen ennakkoäänestys vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai
ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten
on oltava perillä Innovatics Oy:llä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä
Yhtiökokouksessa, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu
Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille
asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessawww.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään
osakkeenomistajille sähköpostitse ennen Yhtiökokousta. Verkkolähetyksen
välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä Yhtiökokoukseen
osallistumisena.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

CapManilla on kokouskutsun päivänä 7.2.2024 yhteensä 158 849 387 osaketta, jotka
edustavat 158 849 387 ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä
yhteensä 26,299 omaa osaketta.

Helsingissä 7.2.2024

CAPMAN OYJ

Hallitus

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin
euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja
innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet
tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen
1,5°C skenaarion mukaisesti sekä sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040
mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti
erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa.
Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin
palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa
www.capman.com/fi

Liitteet: