CapMan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 2, 2023

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Kutsu yhtiökokoukseen
2.2.2023 klo 8.15

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n (“CapMan” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 15. päivänä
maaliskuuta 2023 kello 10.00 alkaen Kämp Symposionissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
9.30.

CapMan tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan
olematta fyysisesti paikalla Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon. Lisäksi
osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksenä, johon
lähetetään linkki ennen Yhtiökokousta. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus
esittää ennakkoon kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Tarkemmat
ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen
esittäminen.

Yhtiön vuoden 2022 vuosikertomus tulee sisältämään Yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja se tulee saataville Yhtiön
verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/
viimeistään 21.2.2023.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta ja
   pääomanpalautuksesta päättäminen

CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 31.12.2022 tilinpäätöksen mukaan noin
45,7 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta
jaettaisiin osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,17 euroa osakkeelta vuodelta
2022 vahvistetun taseen perusteella. Osinko ja pääomanpalautus koostuisivat
osinko-osuudesta, joka olisi 0,08 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta,
joka olisi 0,09 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaettaisiin Yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta.

Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä olisi 0,09 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta,
joka olisi 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,05
euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun
täsmäytyspäivänä 17.3.2023 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksettaisiin 24.3.2023.

Toinen erä olisi 0,08 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka
olisi 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,04 euroa
osakkeelta. Toinen erä maksettaisiin syyskuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka
on maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi maksusta erikseen ja
vahvistaisi toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on
suunniteltu pidettäväksi 13.9.2023. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä olisi
15.9.2023 ja alustava maksupäivä 22.9.2023.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalle

2. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen sekä Yhtiökokouksen neuvoa
-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä.
Palkitsemispolitiikka julkistetaan pörssitiedotteella ja se tulee saataville
Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 21.2.2023.

1. Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen

Yhtiön vuoden 2022 palkitsemisraportti tulee saataville Yhtiön verkkosivuille
osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään
21.2.2023.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· Hallituksen puheenjohtaja: 5000 euroa kuukaudessa (2022: 5000 euroa)
· Hallituksen varapuheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2022: 4000 euroa)
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2022: 4000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana
· Hallituksen jäsenet: 3250 euroa kuukaudessa (2022: 3250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että
hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2022: 800 euroa) ja jäsenille 400
euroa kokoukselta (2022: 400 euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot
sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan Yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat
henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

· Johan Bygge
· Catarina Fagerholm
· Johan Hammarén
· Mammu Kaario
· Olli Liitola

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle lisäksi, että
uudeksi hallituksen jäseneksi edellä mainituksi toimikaudeksi valitaan Yhtiön
nykyinen toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat
ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajaksi Joakim Frimodigin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg on ilmoittanut, ettei hän
ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia
lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja Joakim
Frimodigia ja Johan Hammarénia lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat
riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei
-riippumaton Yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana toiminut
Yhtiön toimitusjohtajana. Joakim Frimodig ja Johan Hammarén ovat ei
-riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta,
jonka hallituksen jäseniä he ovat.

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen CV on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.
Uudelleenvalittavien hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/hallitus/.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
tilintarkastajan matkakulut korvataan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi Kristina Sandin.

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 10 muutetaan siten, että siinä
mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Yhtiön kotipaikan, Helsingin,
lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen
yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”10 YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun
julkistamisesta myös muulla tavalla.

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä. Lisäksi hallitus voi päättää, että
yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat
käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät
mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että
osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen
osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta
ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien
oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää
etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin
olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa
esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään
keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien
oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa
olosuhteissa.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,86
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,86 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista
   yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

1. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Yhtiön päivitetty
toimielinten palkitsemispolitiikka, palkitsemisraportti sekä vuosikertomus 2022,
joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen,
tulevat olemaan saatavilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset
-katsaukset/ (https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset
-katsaukset/vuosikertomukset/) viimeistään 21.2.2023. Näistä asiakirjoista ja
tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään
29.3.2023.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 3.3.2023. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 8.2.2023 klo 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ennakkoon viimeistään
10.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai
ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa ilmoittautumisen Innovatics
Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen
asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajan
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa
Yhtiökokouksessa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2023. Osallistuminen Yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty
tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään
perjantaihin 10.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista,
ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Tarvittaessa omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon
äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta
hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.
Lisätietoa asiasta tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös
sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”).
Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja
äänestämään ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon 8.2.2023 klo 12.00 - 10.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen
Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestäminen voi
tapahtua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Sähköinen ennakkoäänestys vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai
ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla
olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten
on oltava perillä Innovatics Oy:lla ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä
Yhtiökokouksessa, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu
Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden
antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeen
omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokouspaikassa ja kokousjärjestelyissä
noudatetaan asianmukaisia terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä turvallisen
Yhtiökokouksen varmistamiseksi. Yhtiö kehottaa Yhtiökokoukseen ilmoittautuneita
äänestämään ennakkoon ja pidättäytymään henkilökohtaisesta osallistumisesta, jos
heillä on flunssan kaltaisia oireita.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään
osakkeenomistajille sähköpostitse ennen Yhtiökokousta. Verkkolähetyksen
välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä Yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Osakkeenomistaja voi esittää kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä
asioista. Tällaiset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen
agm@capman.com. Kysymysten on oltava perillä viimeistään 1.3.2023 klo 16.00.
Yhtiön pyrkii vastaamaan tällaisiin kysymyksiin verkkosivuillaan osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 6.3.2023. Yllä
mainitulla tavalla esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä
tarkoitettuja kysymyksiä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

CapManilla on kokouskutsun päivänä 2.2.2023 yhteensä 158,054,968 osaketta, jotka
edustavat 158,054,968 ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä
yhteensä 26,299 omaa osaketta.

Helsingissä 2.2.2023

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, CapMan Oyj, puh. 040 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin
euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja
innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan
tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen
mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti
erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa.
Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin
palveluksessa on noin 190 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa
www.capman.com/fi

Liitteet: