CapMan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 26, 2022

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

CapMan Oyj pörssitiedote
26.1.2022 klo 16.10

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2022

Hallituksen kokoonpano

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa 16.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
2022. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu yhteensä kuudesta (6) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt
valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

–       Johan Bygge

–       Catarina Fagerholm

–       Johan Hammarén

–       Mammu Kaario

–       Olli Liitola

–       Andreas Tallberg

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nykyisistä jäsenistä
Eero Heliövaara on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen
jäseneksi. Nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Johan Hammarénia lukuun
ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Johan Hammarén on ei-riippumaton yhtiön
merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäsen
hän on, sekä ei-riippumaton yhtiöstä, koska Hammarén on viimeisen kolmen vuoden
aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat
kuukausipalkkiot:

–       Puheenjohtaja: 5 000 euroa kuukaudessa (2021: 5 000 euroa)

–       Varapuheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2021: 4 000 euroa),

–       Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2021: 4 000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana.

–       Jäsen: 3 250 euroa kuukaudessa (2021: 3 250 euroa),

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että
hallituksen kokouksiin ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi
kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2021: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa
kokoukselta (2021: 400 euroa), ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen
jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä CapMan Oyj:n hallituksen
puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, joka ei osallistu osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on Stefan Björkman
(Silvertärnan Ab), Mikko Mursula (Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Ari Tolppanen
(Oy Inventiainvest Ab) sekä Mikko Kalervo Laakkonen. CapManin hallituksen
puheenjohtaja Andreas Tallberg toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
Johtaja, viestintä ja IR

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita.
Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa
viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Hallinnoimme yhteensä yli 4 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota
houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme
laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien
kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen.
Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan
sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on
noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa,
Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta
2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI)
vuonna 2012. www.capman.com/fi.

Liitteet: