CapMan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 4, 2021

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj pörssitiedote / Kutsu yhtiökokoukseen / 4.2.2021 klo 8.40

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n (“CapMan” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 17. päivänä
maaliskuuta 2021 kello 10.00 alkaen CapMan-konsernin pääkonttorissa osoitteessa
Ludviginkatu 6, 4. kerros, 00130 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen
rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua
Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä
ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä
vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla
tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.
Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita Yhtiökokoukseen
osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastaja eivät osallistu Yhtiökokoukseen,
eivätkä he tule pitämään puheenvuoroja Yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukseen ei
myöskään järjestetä videoyhteyttä. Yhtiön toimitusjohtaja Joakim Frimodigin
etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan ennen Yhtiökokousta Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Johan Aalto. Mikäli asianajaja
Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
Yhtiökokouksen puheenjohtajana, Yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi
parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokouksessa pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön
Senior Legal Counsel Pasi Erlin. Mikäli Pasi Erlinillä ei painavasta syystä
johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun
valvojana, Yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun
valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

1. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne
osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen
ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan
oikeus osallistua Yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland
Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan
Yhtiön 23.2.2021 pörssitiedotteella julkaistava vuoden 2020 vuosikertomus
esitetyksi Yhtiökokoukselle. Yhtiön vuoden 2020 vuosikertomus tulee sisältämään
Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja se
tulee saataville 23.2.2021 myös Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta ja
   pääomanpalautuksesta päättäminen

CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan noin
72,2 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa
ja pääomanpalautusta yhteensä 0,14 euroa osakkeelta vuodelta 2020 vahvistetun
taseen perusteella. Osinko ja pääomanpalautus koostuisivat osinko-osuudesta,
joka olisi 0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,12
euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta.

Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä olisi 0,07 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta,
joka olisi 0,01 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,06
euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun
täsmäytyspäivänä 19.3.2021 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksettaisiin 26.3.2021.

Toinen erä olisi 0,07 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka
olisi 0,01 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,06 euroa
osakkeelta. Toinen erä maksettaisiin syyskuussa 2021 osakkeenomistajalle, joka
on maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi maksusta erikseen ja
vahvistaisi toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on
suunniteltu pidettäväksi 16.9.2021. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä olisi
20.9.2021 ja alustava maksupäivä 27.9.2021.

Todetaan, että hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylittää osakeyhtiölain
13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrään. Näin ollen osakkeenomistajat
eivät voi vaatia vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

2. Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla
päätöksellä Yhtiön palkitsemisraportin.

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestyksen kautta,
katsotaan Yhtiön 23.2.2021 pörssitiedotteella julkistettava vuoden 2020
palkitsemisraportti esitetyksi Yhtiökokoukselle. Yhtiön vuoden 2020
palkitsemisraportti tulee saataville 23.2.2021 myös Yhtiön verkkosivuille
osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot:

· Hallituksen puheenjohtaja: 5 000 euroa kuukaudessa (2020: 5 000 euroa)
· Hallituksen varapuheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2020: 4 000 euroa)
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2020: 4 000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana
· Hallituksen jäsen: 3 250 euroa kuukaudessa (2020: 3 250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että
hallituksen kokouksiin ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi
kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2020: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa
kokoukselta (2020: 400 euroa), ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat
henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

· Catarina Fagerholm
· Johan Hammarén
· Eero Heliövaara
· Mammu Kaario
· Olli Liitola
· Andreas Tallberg

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan:

· Johan Bygge

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nykyisistä jäsenistä
Peter Ramsay on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Johan Hammarénia
lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Johan Hammarén on ei-riippumaton yhtiön
merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäsen
hän on, sekä ei-riippumaton Yhtiöstä, koska Hammarén on viimeisen kolmen vuoden
aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön.

Uuden jäsenehdokkaan CV on esitelty Yhtiön verkkosivuilla
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
tilintarkastajan matkakulut korvataan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ulla Nykky.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
   pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,95
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,95 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, Yhtiön taserakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

1. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla
CapManin verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. CapManin
palkitsemisraportti sekä sähköinen vuosikertomus 2020, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulevat
olemaan saatavilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset
-katsaukset/ 23.2.2021 alkaen. Näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee
olemaan nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään
31.3.2021.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Yhtiökokouksen
kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia
ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös
asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

1. Oikeus osallistua

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 5.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla
asiakohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 12.2.2021 klo 12.00.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon
viimeistään 10.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo
-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta 12.2.2021 klo 12.00 - 10.3.2021 klo
16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti Euroclearin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille
vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä
oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että
osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää Euroclearin elektronisessa
ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan
ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti täyttää ja toimittaa Yhtiön verkkosivuilla
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear
Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki.
Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivustolla 12.2.2021
klo 12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että
osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun
ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella
annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen
päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn
mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Ennakkoäänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi valtuuttaa asiamiehen ilmoittamaan hänet ja äänestämään
ennakkoon hänen puolestaan. Asiamiehet eivät voi osallistua Yhtiökokoukseen ja
heidänkin tulee äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin. Valtakirja-
ja äänestysohjemalli tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 12.2.2021 klo 12.00 alkaen
tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja
allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja
allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden
mukaisesti Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy,
Yhtiökokous/CapMan Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen
päättymistä (10.3.2021 klo 16.00), mihin mennessä asiakirjojen on oltava
perillä. Asiamies ei voi äänestää sähköisesti ennakkoon.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Euroclear Finland
Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon.
Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen
edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää
ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua Yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtuutusasiakirjat on
toimitettava ja niillä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Lisätietoa tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2021. Osallistuminen Yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
12.3.2021 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen,
merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityihin
osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.  Lisäksi
omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin
osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asiasta tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus Yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@capman.com viimeistään
9.2.2021 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.
Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja
omistaa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 12.2.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee lähettää
sähköpostilla osoitteeseen agm@capman.com 3.3.2021 klo 16.00 mennessä, mihin
mennessä kysymysten on oltava perillä.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä
mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/
8.3.2021 alkaen. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja
esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

CapManilla on kokouskutsun päivänä 4.2.2021 yhteensä 156 458 970 osaketta, jotka
edustavat 156 458 970 ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 4.2.2021

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. + 358 40 590 1043

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita.
Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa
viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Hallinnoimme yhteensä lähes neljän miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on
tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja
ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back
office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa
www.capman.com/fi

Liitteet: