CapMan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 1, 2019

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj pörssitiedote 1.3.2019 klo 10.30

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 25. päivänä maaliskuuta 2019 kello 10.00 alkaen yhtiön
tiloissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 4 krs., 00130 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
9.30.

Osakkeenomistajia pyydetään ottamaan huomioon, ettei ylimääräisen yhtiökokouksen
koollekutsuminen vaikuta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseen
13.3.2019 tai siihen ilmoittautumiseen. Kumpaankin kokoukseen on
ilmoittauduttava erikseen.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautusta 0,06 euroa osakkeelta.
Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen
täsmäytyspäivänä 27.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 3.4.2019.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus,
kokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat
saatavilla CapMan Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. CapMan Oyj:n
13.3.2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (sisältäen
mahdollisen voitonjakoa koskevan päätöksen) on saatavilla samassa osoitteessa
varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Päätösehdotus ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään
8.4.2019 alkaen.

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
keskiviikkona 13.3.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona
20.3.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Euroclearin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/,

b) sähköpostitse osoitteeseen egm@capman.com,

c) kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (CapMan Oyj/EGM, Ludviginkatu 6, 4 krs.,
00130 Helsinki) toimitetulla ilmoituksella, sekä

d) puhelimitse Nelli Backille +358 407 022 299 (arkisin klo 9.00-16.00)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien CapMan Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
keskiviikkona 13.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona
20.3.2019 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen, eikä
yllä mainittua erillistä ilmoittautumista tarvitse tehdä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon
rekisteröitymiseksi, valtakirjojen antamiseksi ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen
ilmoittautumiseksi. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen CapMan
Oyj/EGM, Ludviginkatu 6, 4 krs., 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

1. Muut tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

CapMan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2019 yhteensä 152 453 966 osaketta ja
ääntä.

Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita yhteensä 26 299
kappaletta.

Helsingissä, maaliskuun 1. päivänä 2019

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, General Counsel, puh. + 358 40 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita.
Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa
viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme
yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia
tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti
listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta.
Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen,
kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen.
Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan
sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi

Liitteet: