CapMan Oyj — Board/Management Information 2013

Mar 20, 2013

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

CapMan Oyj Pörssitiedote - 20.3.2013 klo 15.15

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Heikki Westerlund valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Karri
Kaitue hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat, ja
niiden jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta

• Karri Kaitue (pj.)
  - Nora Kerppola

Palkitsemisvaliokunta

- Nora Kerppola (pj.)
- Koen Dejonckheere
- Claes de Neergaard

Nimitysvaliokunta

- Heikki Westerlund (pj.)
- Koen Dejonckheere
- Ari Tolppanen

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä
ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Karri Kaitue, Nora Kerppola ja
Claes de Neergaard. Koen Dejonckheere on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-
riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ari Tolppanen ja Heikki
Westerlund ovat ei-riippumattomia sekä merkittävistä osakkeenomistajista että
yhtiöstä.

CapMan Oyj poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 29,
joka koskee nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön riippumattomuutta yhtiöstä.
Ari Tolppanen ja Heikki Westerlund ovat ei-riippumattomia yhtiöstä. Hallitus
katsoo, että Tolppasen ja Westerlundin jäsenyydet nimitysvaliokunnassa ovat
perusteltuja heidän merkittävien osakeomistustensa johdosta. Lisäksinimitysvaliokunnan hallituksen jäsenten valintaa koskeva valmisteluprosessi
sisältää konsultoinnin suurimpien osakkeenomistajien kanssa. Hallitus on
päättänyt suosituksen 22 mukaisesti, että tarkastusvaliokuntaan kuuluu
hallituksen pienen koon vuoksi vain kaksi jäsentä.

Lisätietoja:
Tiina Mikkola, legal counsel, puh. 020 720 7532

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan  www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka
hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on
viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja
CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi.
Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa
on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja
Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin
pörssissä vuodesta 2001.

[HUG#1686712]