CapMan Oyj — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

CapMan Oyj Pörssitiedote 30.3.2011 klo 13.45

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Heikki Westerlund valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Teuvo
Salminen hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat,
joiden jäseniä ovat:

Tarkastusvaliokunta
* Teuvo Salminen (pj.)
* Conny Karlsson

Palkitsemisvaliokunta
* Nora Kerppola (pj.)
* Koen Dejonckheere
* Claes de Neergaard

Nimitysvaliokunta
* Heikki Westerlund (pj.)
* Koen Dejonckheere
* Teuvo Salminen

Hallitusten jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä
ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Nora Kerppola ja Claes de
Neergaard. Koen Dejonckheere on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton
merkittävistä osakkeenomistajista. CapManin sijoitustiimien advisoreina toimivat
Conny Karlsson ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
omistajista, mutta ei-riippumattomia yhtiöstä. Heikki Westerlund on ei-
riippumaton sekä merkittävistä omistajista että yhtiöstä.

CapMan Oyj poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 26,
joka koskee tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja
merkittävistä omistajista. Tarkastusvaliokuntaan on valittu koodin suosituksen
25 mukaisesti ne jäsenet, joilla on paras pätevyys tarkastusvaliokunnan
tehtävien suorittamiseen. Hallitus on päättänyt suosituksen 22 mukaisesti, että
tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallituksen pienen koon vuoksi vain kaksi jäsentä.

Lisätietoja:
Heidi Sulin, head of legal and compliance, puh. +358 207 207 517

CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka
hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on
neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real
Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin
sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin
150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa
ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

[HUG#1501643]